25/11/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 6 7 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o G r o u p I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e i a d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e D a n i è l e C o r i n n e P R E S L E c o m m e d i r i g e a n t e d e c a t é g o r i e 2 ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à K r e a n o v e s p r i 1 A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e a u p r è s d e l a B C E . C e m a n d a t c e s s e r a s e s e f f e t s u n e f o i s l e s d é m a r c h e s e f f e c t u é e s .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ d E
i ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 N O V 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
t i l i j 1 J 1 1 1 0
I
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/12/2014
ÿþf 1 1 u u ~ m ~ 1 a u
~ a ~ ~ a
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R c ç u l e
0 4 D E C . 2 0 1 4
c o m m e r c e
a u ç r e ~ i e d u t r i b u n a l d ~ . ~ . ~
- : r a n c e h o n e d a g g e , 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 6 7 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O G R O U P I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r m o n s i e u r V a n d e r m e e r s c h M a x i m e , d o m i c i l i é r u e a u x F l e u r s 4 5 C à 1 3 8 0 L a s n e , a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l a u r a l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J _ J o r d e n s s p r l / S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2013
ÿþr ~ ~ ~ : ,
E ~ ~
A { O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I N I l I I I I I I I I V I I I I
1 3 0 2 9 7 0
R é
M o b c
I I V
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` A ? f
~ ~ ~
2 3 P i E l 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 6 7 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o G r o u p I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s S i è g e : R u e d e s M é l è z e s , 6 9 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t . ; T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e I ' A s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 9 , e t a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r l 1 A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e l a B C E e t d e l a N A , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n .
A m a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 01.10.2012 12596-0034-015
18/10/2011
ÿþ º% M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I J J I I l l h J J J l i t i I i i i l I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
a u * 1 1 1 5 6 8 0 9 *
M o n i t e u i
b e i g e
S I U x E L L E S
3 2 n i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 6 7 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O G R O U P I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : r u e d e s M é l è z e s 6 9 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L a n g h e n d r i e s à U c c l e l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é :
1 ) d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i s e r o n t d o r é n a v a n t f i x é e s d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e i c h a q u e a n n é e . C e t t e m o d i f i c a t i o n e s t i m m é d i a t e m e n t a p p l i c a b l e à l ' e x e r c i c e e n c o u r s , d o n t l a c l ô t u r e ! i n t e r v i e n d r a d o n c a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( a u l i e u d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ) .
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i i n t e r v i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . C e t t e m o d i f i c a t i o n e s t i m m é d i a t e m e n t a p p l i c a b l e à l ' e x e r c i c e e n c o u r s , d o n t l e s c o m p t e s s e r o n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n j u i n 2 0 1 2 ( a u l i e u d e m a r s 2 0 1 2 ) .
3 ) d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 1 7 e t 2 1 d e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . : ) R o b e r t L A N G H E N D R I E S , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : ! e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S _
2 4 J U N ~ q . .
G r e f f e
, ~ , r ~ ~ r ~
u
I I I I I u I u I I I I I I I I I I V
* 1 1 1 0 1 5 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 6 7 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O G r o u p I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s S i è g e : R u e d e s M é l è z e s , 6 9 - 1 0 5 0 I x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i f
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c t i f i e l ' a c t e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1 d é c i d a n t d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e D a n i è l e C o r i n n e P R E S L E c o m m e d i r i g e a n t e d e c a t é g o r i e 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 § 2 C I R 9 2 .
D a n s l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e , i l f a l l a i t l i r e 6 a v r i l 2 0 1 1 e t n o n 6 m a i 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à K r e a n o v e s p r l / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e a u p r è s d e l a B C E . C e m a n d a t c e s s e r a s e s e f f e t s u n e f o i s l e s d é m a r c h e s e f f e c t u é e s .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v r
a u
M o n i t e u
b e l g e
21/04/2011
ÿþ M D D 2 1
W o l B e D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 A M E f f i n
G r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
" 1 1 0 6 1 0 7 0 *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 7 6 7 2 3 5
D é n o m i n a t i o n : D o G r o u p I n v e s t
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u e d e s M é l è z e s , 6 9 - 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e V é r o n i q u e D a n i è l e C o r i n n e P R E S L E , n é e à A u l n a y - s o u s - B o i s ( F r a n c e ) l e 3 m a i 1 9 7 0 ( N N 7 0 0 2 0 3 5 6 2 - 5 6 ) , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l ' A b b a y e n ° 5 2 c o m m e d i r i g e a n t e d e c a t é g o r i e 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 3 2 § 2 C I R 9 2 .
E l l e s e r a c h a r g é e d u s e c r é t a r i a t e t d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e d e l ' e n t r e p r i s e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à K r e a n o v e s p r l / A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e a u p r è s d e l a B C E .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/02/2011
ÿþ"
1 1 1
1 1 J 1 1 . 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 F E V . 2 0 1 1
S R U x e u e i c h
G r e f f e n i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 6 7 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D O G R O U P I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : r u e d e s M é l è z e s 6 9 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L a n g h e n d r i e s à U c c l e l e 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ à 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r ; c e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t à l a s o u s c r i p t i o n ;
2 ) d ' a c t e r q u e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , o n t r e n o n c é , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , e t d e r é s e r v e r l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à M o n s i e u r L A U L O M T h i e r r y R o b e r t , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l ' A b b a y e 5 2 ;
3 ) d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
4 ) d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 , d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 4 . 0 0 0 )
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . : ) R o b e r t L A N G H E N D R I E S , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l e x p é d i t i o n , 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 13.10.2015 15647-0525-017
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 29.09.2016 16637-0393-015