05/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 S
1 1 1
* 1 4 1 9 7 3 5
R U X E L L ~
~
' - ~ ~ - ~ 0 1 4
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 0 6 4 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D O C T E U R M A T H I E U J E A N M A I R E "
( e n a b r é g é ) : Z e t C e c i ` G f l L t . U l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , S q u a r e R o b e r t G o l d s c h m i d t 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e E r i c L O S S E A U , à S o l r e - s u r - S a m b r e , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O C T E U R M A T H I E U J E A N M A 1 R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , S q u a r e
R o b e r t G o l d s c h m i d t 5 6 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , d e r é s i d e n c e à
L e s s i n e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 2 j u i n d e l a m ê m e a n n é e , s o u s l e n u m é r o
2 0 0 8 - 0 6 - 0 2 1 0 0 7 9 7 1 5 ; I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o
0 8 9 8 . 0 6 4 . 9 9 6 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 9 8 . 0 6 4 . 9 9 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a t h i e u J E A N M A I R E , g é r a n t ,
m i e u x q u a l i f i é c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r J E A N M A 1 R E M a t h i e u P a u l L o u i s D a v i d , n é à S t r a s b o u r g ( F r a n c e ) ,
l e v i n g t - c i n q m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 6 . 0 3 . 2 5 - 4 2 9 - 5 0 ) , é p o u x d e
M a d a m e E P A L Z A 1 B A R R O N D O C r i s t i n a - C a r m e n , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , S q u a r e R o b e r t
G o l d s c h m i d t , 5 6 M , p r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
M a r i é s o u s l e - , r é g i m e . l é g a l . à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é à _ c e j o u r , t e l q u ' i l l e d é c l a r e .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t a i n s i r e p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e , e t d i s p e n s e
a y a n t é t é d o n n é e d e l a c o n v o q u e r c o m m e l e c o n s t a t e l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l - - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n
e s p è c e s , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . P o u v o i r s a u g é r a n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u i s ' é t a b l i r a d é s o r m a i s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
1 1 6 0 A u d e r g h e m R u e V a l d u c 7 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 0 0 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n
c i n q u i è m e , s o i t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l
B E 0 3 1 4 3 0 9 0 0 7 2 5 8 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e F I N T R O ( G r o u p e B N P P a r i b a s ) a i n s i
q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t
e s t d é f i n i t i v e e t q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é e f f e c t i v e m e n t à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
L ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' a l i n é a s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m R u e V a l d u c 7 4 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d u
m ê m e r ô l e l i n g u i s t i q u e e n B e l g i q u e , a i n s i q u ' à B r u x e l l e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i e n i n f o r m e r a
d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s l e C o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e t c o m p l é t é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é à
c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 9 . 8 4 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l _
L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e
m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e
1 à 1 0 0 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l a é t é p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e E r i c L o s s e a u , d e
r é s i d e n c e à S o l r e - s u r - S a m b r e , e n d a t e d u v i n g t c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d o i t t o u j o u r s t e n d r e à r e f l é t e r l ' i m p o r t a n c e d e s
a c t i v i t é s r e s p e c t i v e s d e s a s s o c i é s . E l l e n e p e u t e m p ê c h e r l a r é m u n é r a t i o n n o r m a l e d ' u n m é d e c i n p o u r l e t r a v a i l
p r e s t e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
E r i e L o s s e a u , N o t a i r e d e S o l r e - s u r - S a m b r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E R I C L O S S E A U
N o t a i r e
à S o l r c - S u r - S a m b r e
a R é s e r v é
a u
M o n i t e u 1
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e