C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m
i
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
I I I I I I V I I I I I V I I
* 1 4 0 2 1 4 7 2 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V g l e t p :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
3 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 1 3 . 9 6 1 . 4 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O D D E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e d e l a B o n t é 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n f é r é à M o n s i e u r P e t e r W i l h e l m , e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t e s t o c t r o y é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , u l t é r i e u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , P e t e r W i l h e l m , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é S i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I Y m _ r k i > , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 6 1 4 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O D D E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B o n t é 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d e f a s o c i é t é a n o n y m e " D o d d e r B e l g i u m " :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t a n t q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t v e n u s à e x p i r a t i o n , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e t e r W i l h e l m p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r G e o r g e s P h i l i p p e e t d e M a d a m e N i v e s Z a n o t t o .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n P h i l i p p e d e F o y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r f e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é é t a n t l i m i t é à d e u x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l i m i t e r l e n o m b r e d e c e u x c i à d e u x c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , J e a n - P h i l i p p e d e F o y S i g n a t u r e
1 1 I
* 1 5 0 3 A 0 0 6 *
1 1
1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 F E V . ? ( l 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e b r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e