04/07/2014
ÿþ7 4 1 - 1 : 4 p
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 M 8 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1
1
2 1 J U I N 2 0 1 4
t e d i X E L L E E
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M C C I W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 0 9 . 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O F A L I N
( e o a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 2 j u i n 2 0 1 4 :
1 . R é v o c a t i o n s d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s g é r a n t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é à s a v o i r : - L a s o c i é t é C O N C E P T F A C T O R Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 1 6 6 a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , B C E n ° 0 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4
2 . N o m i n a t i o n s d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é :
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L A N D S C A P E A S S E T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , 8 b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 9 0 5 7 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t F o u c h e r , d e m e u r a n t e n S u i s s e , à C H - 1 2 9 0 V e r s o i x , 9 6 r o u t e d e S u i s s e .
3 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t f m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
0 0 1 1 1 ; i i , ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
i l o m g l o p o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 0 9 . 3 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O F A L I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
c i b i e t f s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e g é r a n t l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 :
L e g é r a n t a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s , 7 4 a v e n u e G e o r g e B e r g m a n n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o n n é m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e F i u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d u c h a n g e m e n t d e s i è g e .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t ! m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2014
ÿþ " M O D W O R D 1 1 . 1
P _ 1 W J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 O C T . 2 0 1 i t
a u g r e f f e d u t r i b w - s 1 d e c o m m e r c e
i a n c o p l o n e d E 3 i u x e l l e s
1
i l
* 1 4 1 9 7 7 0 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 0 9 . 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O F A L I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i e ) A v e n u e G e o r g e B e r g m a n n à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , a r e ç u e t a c c e p t é l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e :
- - L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L A N D S C A P E A S S E T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 4 4 9
L u x e m b o u r g , 8 b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e
n u m é r o B 1 2 9 0 5 7 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t F o u c h e r ,
d e m e u r a n t e n S u i s s e , à C H - 1 2 9 0 V e r s o i x , 9 6 r o u t e d e S u i s s e , e n t a n t q u e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e e t l u i d o n n e d é c h a r g e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
2 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2013
ÿþ, = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
2 9 A U G
" 1 I 1 A ~ } `
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 _ t
R é s e n I I I 1 I t I M I U 1 1 ! i I n t
a u
M o n i t e
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 0 9 . 3 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O F A L I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s F l e u r i s t e s , 2 à 1 0 8 2 B e r c h e m S a i n t e A g a t h e
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F a b i e n n e D A U T R I C O U R T d e s o n p o s t e d e g é r a n t e . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s r é u n i e c e j o u r d é c i d e é g a i e m e n t d e t r a n s f é r e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s i è g e s o c i a l
à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 1 6 6 A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t e t p a r c o n s é q u e n t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2
d e s s t a t u t s p o u r i e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0
B r u x e l l e s , 1 6 6 A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t " r
L ' a n c i e n s i è g e s o c i a l e s t s u p p r i m é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e e n f i n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n j a m i n A R I E L r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é I N T E R C O M P T A s p i p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r a i n s i q u e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D i d i e r T H I R Y
R é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A C O N C E P T F A C T O R Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 31.08.2011 11518-0086-012
07/09/2010 : BL569651
07/10/2009 : BL569651
03/10/2008 : BL569651
06/02/2008 : BL569651
05/10/2007 : BL569651
22/09/2006 : BL569651
07/09/2006 : BL569651
07/09/2006 : BL569651
07/09/2006 : BL569651
07/09/2006 : BL569651
19/11/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/06/1999 : BL569651
17/06/1999 : BL569651
18/02/1997 : BL569651
30/08/1994 : BL569651
04/12/1991 : BLA66802
12/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)