23/05/2014
��~ ~~ i
;~ ) i , ,~ ,
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie,yan de akte
neergeleg tven en OP
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
1 & MO zut
ter griffle van de Nederlandstalige
rechtbank veephandet Brussel
Ondernemingsnr : 0473.524.504
Benaming
(voluit) : DOKTER MOENS MICHEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 1190 Vorst, henri Maubelstraat 58
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 6 mei 2014, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DOKTER MOENS MICHEL, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Henri Maubelstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder ondernemingsnummer 0473.524.504,
EERSTE BESLUIT -- VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992, voor een bruto bedrag van honderd drie�nvijftig duizeend zeshonderd vijftig euro (153.650,00), Een exemplaar van die notulen blijft in het dossier van de notaris.
TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd achtendertig duizend tweehonderd vijfentachtig euro (138.285,00), om het kapitaal alzo te brengen van twintig duizend (20.000,00) op honderd achtenvijftig duizend tweehonderd vijfentachtig euro (158.285,00).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal niet gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering verklaart te weten dat de later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 WIB 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.
DERDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De aandeelhouder voornoemd verklaart, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderd achtendertig duizend tweehonderd vijfentachtig euro (138.285,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) ais roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderd achtendertig duizend tweehonderd vijfentachtig euro (138.285,00) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien, in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven als volgt: -De Heer Moens, Michel, verschijner voornoemd, op honderd achtendertig duizend tweehonderd vijfentachtig euro (138.285,00)
Alle vennoten verklaren dat zij volledige kennis hebben van de statuten evenals van de boekhoudkundige en financi�le toestand van de vennootschap.
1.De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging volledig valstort is.
2.De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen volledig volstort op een bijzondere rekening nummer 6451,0500.1828 op naam van de vennootschap bij de Bank van Breda zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 29 april 2014. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ._kapitaalverhoging van honderd achtendertig_ d�izepd__tweener deed_ vijfentachtig. euro. (138,2&5,Q0)._al_dus'
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
}oor-t ouden Y
aan het Belgisch Staatsbiad daadwerlijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd achtenvijftig duizend tweehonderd vijfentachtig euro (158.285,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen . Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenvijftig duizend tweehonderd vijfentachtig euro (1 58.285,00), Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/tweehonderdste (1/200�) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."
In de historiek wordt na de laatste alinea volgende alinea toegevoegd: "Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van G mei 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd achtendertig duizend tweehonderd vijfentachtig euro (138.285,00), op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van twintig duizend euro (20.000,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar honderd achtenvijftig duizend tweehonderd vijfentachtig euro (158.285,00) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."
ZESDE BESLUIT VOLMACHT ZAAKVOERDER.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten .
ACHTSTE BESLUIT BIJZONDERE VOLMACHT
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan
bvba OUTGOME te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248D en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadrninistraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.(...)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
- de gecodrdineerde tekst der statuten,
Notaris Sandry Gypens,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening