23/05/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e , y a n d e a k t e
n e e r g e l e g t v e n e n O P
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 & M O z u t
t e r g r i f f l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v e e p h a n d e t B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 2 4 . 5 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R M O E N S M I C H E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 9 0 V o r s t , h e n r i M a u b e l s t r a a t 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n 6 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R M O E N S M I C H E L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , H e n r i M a u b e l s t r a a t 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 5 2 4 . 5 0 4 ,
E E R S T E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 5 3 . 6 5 0 , 0 0 ) , E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 3 8 . 2 8 5 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l z o t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 5 8 . 2 8 5 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d v e r k l a a r t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 3 8 . 2 8 5 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 3 8 . 2 8 5 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n , i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : - D e H e e r M o e n s , M i c h e l , v e r s c h i j n e r v o o r n o e m d , o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 3 8 . 2 8 5 , 0 0 )
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j v o l l e d i g e k e n n i s h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e v e n a l s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v a l s t o r t i s .
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 1 , 0 5 0 0 . 1 8 2 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k v a n B r e d a z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e . _ k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g _ d ü i z e p d _ _ t w e e n e r d e e d _ v i j f e n t a c h t i g . e u r o . ( 1 3 8 , 2 & 5 , Q 0 ) . _ a l _ d u s '
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} o o r - t o u d e n Y
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d d a a d w e r l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 5 8 . 2 8 5 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 5 8 . 2 8 5 , 0 0 ) , H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ° ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d : " B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n G m e i 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 3 8 . 2 8 5 , 0 0 ) , o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 5 8 . 2 8 5 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A C H T S T E B E S L U I T B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n
b v b a O U T G O M E t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 D e n z i j n m e d e w e r k e r s ( i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d r n i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g