23/10/2012
ÿþ M o d 2 0
M e L l e f e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
= i a i 1 ) a s a , 1 *
1 , 2 O C t 2 0 1 2 i
B R U G E S G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o g u 3
6 o , L i q
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M A I N E D E T R I C O I N T E
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 1 1 6 à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e n e u f o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
1 . 1 . L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " N A Y A R I T P A R T I C I P A T I O N S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d e l ' i n d u s t r i e , 4 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d é p e n d a n t d u r e s s o r t d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 8 7 9 . 5 6 9 e t n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E N E R O M A N A G E M E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e , 4 6 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d é p e n d a n t d u r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 4 1 0 . 7 0 7 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 5 9 . 4 1 0 . 7 0 7
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « D O M A I N E D E T R I C O I N T E » I I . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F O R E S T A v e n u e M o l i è r e 1 1 6
p L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s u r b a i n s , a g r i c o l e s , f o r e s t i e r s , i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é . L a s o c i é t é e é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E )
l l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 5 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 . 1 a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s N A Y A R I T
P A R T I C I P A T I O N S d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f
p a r t s s o c i a l e s 4 9 9
2 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E N E R O
M A N A G E M E N T d é c l a r e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n
r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é s o u s c r i r e u n e p a r t s o c i a l e 1
S o i t a u t o t a l c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l 5 0 0
V I I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
V I I I . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) i n v e s t i ( s ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
K é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I X . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
P o u r t o u t e t r a n s a c t i o n i m m o b i l i è r e l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s e s t r e q u i s e , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é a p l u s d ' u n g é r a n t .
X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X l . 1 1 e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 4
h e u r e s .
X 1 l . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a
s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X 1 V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 , p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e n e u f o c t o b r e d e u x m i l d o u z e a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l q u a t o r z e
2 , E f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e d e 2 a n s p r é c é d a n t l e d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r c i t d e s p e r s o n n e s c i a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d ' a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à l ' ê t r e j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s
1 , M o n s i e u r N i c o l a s , P i e r r e , A l b e r t D ' I E T E R E N , n é à I x e l l e s l e 1 3 a v r i l 1 9 7 5 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 5 . 0 4 . 1 3 - 0 5 7 . 8 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é C h a l e t L e R o s a l p 1 0 8 C H - 1 9 7 2 A n z è r e ( S u i s s e ) .
2 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I N E R V A S O C I E T E D E G E S T I O N E T D E C O N S E I L e n a b r é g é M I N E R V A S o G e C o d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 1 8 0 U C C L E , r u e d e l a C u e i l l e t t e , 6 s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r m e n D e V u y s t , n o t a i r e à H e r z e l e , l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 / 0 6 / 2 9 - 1 1 4 6 9 3 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d é p e n d a n t d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 6 . 7 1 6 . 3 6 4 i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e M o n s i e u r F r é d é r i c d e V U Y S T d o m i c i l i é à U c c l e P l u k s t r a a t , 6 n o m m é à c e s f o n c t i o n s s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s u i v i d i r e c t e m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t p u b l i é e a v e c e l l e ,
P o u r l ' e x e r c i c e d u p r é s e n t m a n d a t , M o n s i e u r F r é d é r i c d e V u y s t e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I N E R V A S o G e C o
E t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N c t a i r e G a é t a n B l e e c i c x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e