26/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 i i i ~ A ~ i ~ i i i R A
I N i
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 7 ! U n . 1
. . . l ~ . . ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 8 4 6 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M I N I Q U E P E N I N O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 9 5 , B - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3 :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M a d a m e M a r i e - A n n i c k B e r n a r d , d e m e u r a n t a v e n u e ` M o l i è r e 9 5 , 1 1 9 0 F o r e s t , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a r i e B r a s s e u r , E s t h e r G o l d s c h m i d t e t t o u t , a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s : d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s ; d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
E s t h e r G o l d s c h m i d t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
~ , _ ~ q ~ . " . . ~ r
' ~ - - - ~ - ;
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u _ j o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P Q I R é ç c l e
0 3 F E U = 2 0 4 5
- a u r y r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e e r w e l l e s
_
R é s e r v é * 1 5 0 2 9 * 1 1 1 1 i n
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 8 4 6 . 4 5 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D o m i n i q u e P e n i n o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 9 5
1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L R E E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D o m i n i q u e ! P e n i n o n , a y a n t s o n s i è g e à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o l i è r e 9 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d e c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e ; t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 3 , 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 . 7 9 3 . 5 5 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e ; c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a S o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p o s s e s s i o n d e p a r t s d a n s l a S o c i é t é
- p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o n t ' c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) o n t é t é m i s e n c o m p t e c o u r a n t e t
- p a r r e m b o u r s e m e n t e n n a t u r e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a d i s t r i b u t i o n d e s p o r t e f e u i l l e s m i x t e s p o r t a n t l e s n u m é r o s 3 6 3 - 0 0 8 8 0 8 0 - 4 4 - 0 e t 3 6 3 - 1 2 7 8 7 6 0 - 4 9 - 0 a u p r è s ; d e I N G B a n q u e .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s : ( 5 . 7 9 3 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t m i l l e s i x ( 3 0 0 . 0 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e :
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ;
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2011
ÿþt r " ' º%- - "
c
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 0
Q
* 1 1 1 6 6 7 7 8 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 8 4 6 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o m i n i q u e P e n i n o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o l i è r e 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o m i n i q u e P e n i n o n " , a y a n t s o n s i è g e à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o l i è r e 9 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l e A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 . 2 7 5 . 0 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l à n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 . 2 9 3 . 5 5 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e P e n i n o n , a s s o c i é s u b 1 / , d e n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e ( 9 9 0 . 5 9 1 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , r e p r é s e n t a n t 1 7 , 5 % d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " A c c e s s C a p i t a l P a r t n e r s G r o u p S A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 2 8 1 . 4 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à M o n s i e u r D o m i n i q u e P e n i n o n , d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 2 8 1 . 4 5 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B B & 8 B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e à 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 , b u s 1 , r e p r é s e n t é e p a r I n g e B e e r n a e r t , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" V I . C o n c l u s i o n s
L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é D O M I N I Q U E P E N I N O N S P R L c o n s i s t e e n l ' a p p o r t , p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e P e n i n o n , d e 9 9 0 . 5 9 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A c c e s s C a p i t a l P a r t n e r s G r o u p " p o u r u n e v a l e u r d e 9 . 2 7 5 . 0 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
* l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
* p o u r l e s b e s o i n s d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é e n l a c i r c o n s t a n c e p a r f e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . N é a n m o i n s , é t a n t d o n n é q u e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n e s t b a s é s u r d e s c h i f f r e s b u d g é t é s q u i c o n t i e n n e n t u n n o m b r e d e s u p p o s i t i o n s a l é a t o i r e s o u i n c o n t r ô l a b l e s d o n t l ' a b o u t i s s e m e n t e s t i n c e r t a i n , n o u s n e p o u v o n s p a s n o u s e x p r i m e r s u r l a v a l o r i s a t i o n d e s a c t i o n s q u i e n r é s u l t e ;
* e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 8 1 . 4 5 6 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é D O M I N I Q U E . P E N I N O N S P R L , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . C e s p a r t s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é d é s l a d a t e d e l a s o u s c r i p t i o n . L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r D o m i n i q u e P e n i n o n , é t a n t é t e n d u q u e l e s d r o i t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p a t r i m o n i a u x d e c e s t i t r e s a p p a r t i e n d r o n t a u p a t r i m o i n e c o m m u n d e s é p o u x P e n i n o n - B e r n a r d à c h a r g e p o u r
e u x d e s e l e s r é p a r t i r .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é D O M I N I Q U E
P E N I N O N S P R L d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à
d ' a u t r e s f i n s .
H e r e n t , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 1
B B & B R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s p r l
r e p r é s e n t é e p a r
I n g e B e e r n a e r t "
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n .
d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 9 . 2 9 3 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t m i l l e s i x ( 3 0 0 . 0 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e