13/02/2014
ÿþM o a P O F 1 7 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h F E B 2 0 1 4
B R U L L L S
G r e f f e
C 3 e
U l l i
* 1 9 0 9 1 2 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 3 7 3 . 7 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O N A T R E T I F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e E m i l e V a n d e r v e l d e 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« D O N A T R E T I F » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e E m i l e V a n d e r v e l d e
4 0 , i m m a t r i c u l é e s o u s n u m é r o 0 8 3 1 . 3 7 3 . 7 3 6 R P M B r u x e l l e s , p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r P h i l i p p e
V e r l i n d e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e R i j k e v o r s e l l e d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
e n r e g i s t r é , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e d é c i s i o n - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t -
d e u x e u r o s ( 4 2 8 . 3 8 2 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à
q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 4 4 6 . 9 3 2 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s d e
c a p i t a l .
C e n o u v e a u c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e a u p a i r e t c h a q u e p a r t d e c a p i t a l s e r a
i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e u x i è m e d é c i s i o n - - S o u s c r i s t i o n à l ' a u " m e n t a t i o n d e c a . i t a l e t l i b é r a t i o n
1 . l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s s u s m e n t i o n n é s o n t e n s u i t e d é c l a r é a v o i r p l e i n e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é D O N A T R E T I F e t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
2 . l e p r é s i d e n t d é c l a r e , e t t o u s l e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t p a r c o n s é q u e n t t o t a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 4 2 8 . 3 8 2 , 0 0 ¬ ) .
3 , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é v e r s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 4 1 4 3 0 8 8 5 2 6 3 4 5 d é t e n u p a r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e F i n t r o .
U n c e r t i f i c a t b a n c a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r e u v e d u v e r s e m e n t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e q u e l e c a p i t a l v e r s é a é t é d é p o s é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e d é c i s i o n c o n s t a t a t i o n d e ( ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t m e d e m a n d e à m o i , n o t a i r e , d e p r e n d r e a c t e d u f a i t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s m e n t i o n n é e d e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 4 2 8 . 3 8 2 , 0 0 ¬ ) a e f f e c t i v e m e n t é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 4 4 6 . 9 3 2 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 e ) d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e p a r c o n s é q u e n t à l ' u n a n i m i t é a v o i r f a i t u s a g e d e l a p o s s i b i l i t é v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , ( i n t r o d u i t e n v e r t u d e f a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) d ' a f f e c t e r
i m m é d i a t e m e n t l e s d i v i d e n d e s n e t s a c q u i s à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n - - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A f i n d e r e n d r e l e s s t a t u t s c o n f o r m e s à l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e , r e m p l a c e r l ' c < A r t i c l e 6 C a p i t a l » d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 4 4 6 . 9 3 2 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e
( 9 / 9 . 0 0 0 8 ) d u c a p i t a l . »
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s l e s p o u v o i r s p o u r r é d i g e r e t s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é
d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t p o u r l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
S i x i è m e d é c i s i o n p o u v o i r a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
S e p t i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à S B B , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , D r i j h o e k 7 -
A 3 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , r e p r é s e n t a n t s e t m a n d a t a i r e s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , p o u r r e m p l i r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , n o t a m m e n t l a d e m a n d e a u p r è s d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , d u G u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , d e l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s o c i a l e e t d e s i m p ô t s
d i r e c t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .