28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.07.2014, DPT 25.08.2014 14466-0046-012
16/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o t 4 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - P r o c u r a t i o n L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 a o û t 2 0 1 3 , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y R o m e r o , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d u M o t , 4 1 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 0 ; s o n m a n d a t p r e n d f i n l e 9 j a n v i e r 2 0 1 6 ;
- d é c i d e d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e N a t h a l i e C h a n o i t , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d u M o t , 4 1 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 0 j u i n 2 0 1 3 ; s o n m a n d a t p r e n d f i n l e 9 j u i n 2 0 1 9 ;
- c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y R o m e r o e t d e M a d a m e N a t h a l i e C h a n o i t a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r O l i v i e r W i l l e z c / o D K W , A l l é e d e C l e r l a n d e 3 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s . I l a u r a , e n t r e a u t r e s , l e s p o u v o i r s d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O l i v i e r W i l l e z
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M O D W O R D 1 1 . 1
i t - T e M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
1 1 5 6 8 1 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 7 0 5 . 0 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o r a d e i n v e s t m e n t s
R U M U L E S
G r e f f ë 7 O C T . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.07.2012, DPT 30.10.2012 12627-0307-013
07/05/2012
ÿþR é s e r v s
a u
M o n i t e u
b e l g e
l i i l l
* i a o a a e i a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 7 0 5 . 0 3 3 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S e
( e n e n t i e r ) D o r a d e I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o t 4 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e t ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é :
- D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a d r e s s e R u e d u M o t 4 9 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , à l ' a d r e s s e R u e d u M o t 4 1 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r O l i v i e r W i l l e z c l o D K W A v o c a t s f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e A l l é e d e C l e r l a n d e 3 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , f a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A . I l p o u r r a e n t r e a u t r e s s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O l i v i e r W i l l e z
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011
ÿþM o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 A u G 2 0 1 1
E h e e t I E S
G r e f f e
l l I h ~ N I I I I I 1 I V I I I 1 1 1
R é s + a M o n t b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 7 0 5 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o r a d e I n v e s t m e n t s S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e M o t , 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D o r a d e I n v e s t m e n t s S A " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e M o t , 4 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e , r a m e n e r à q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e n o n a n t e e u r o s ( ¬ 1 4 . 4 9 5 . 0 9 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e ' c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e .
2 ° R e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e n o n a n t e e u r o s ( ¬ 1 4 . 4 9 5 . 0 9 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n e u f ( 1 . 6 2 8 . 5 0 9 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.07.2011, DPT 02.08.2011 11374-0053-015
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.07.2010, DPT 23.08.2010 10441-0303-019
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.07.2009, DPT 31.07.2009 09524-0195-013
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.09.2008, DPT 30.10.2008 08803-0154-017
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.08.2007, DPT 22.08.2007 07597-0259-017
05/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.09.2005, DPT 30.09.2005 05791-2079-013