14/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 I . 1
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e f a s t , r e ç u [ e
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1 1 1 R 1 1 1 1
f . 1 w i , S l p r i n 9 Y s u r l a d e r f i l c r c ' p a g e d u * l e t ~ á
: x ¬ r r c t o N o m a t q u a i + t é d u n o t a + r e + n s t r r a r n e n t a a r + t o u d E . l e P e r z : a n + , e o u d e s p e r s o n n e s
e y a n t p o s s a r c r í r r L p r e s e r f t e r l a p e r s o n r s r r o r a t e ; l ' é g a m r i e . t i e r s - " , ~ = e t i - , 0 N o m e t s i g n a t u r e
d ' a r r r r e p r i . e , 0 4 1 3 . 8 1 5 . 2 6 2
~ , , 4 e r + . - r r n à r i e i r s r i
t r 3
9 n 7 + a r ) D O R N A C H I N T E R N A T I O N A L
. n a b n . g , S 1
F c r m S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e D i e u d o n n é L e f è v r e , 1 6 0 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r i ; s s t , r ~ t l w i = }
Y i i e l e l I ` a c e . ; R E N O U V E L L E M E N T ! N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 ,
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A r t h u r E d . Z i e g l e r e t A l a i n R . Z i e g l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d e m o i s e l l e D i a n e G O V A E R T S , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l r e n o m m e n t a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r A l a i n Z i e g l e r e t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s M e s s i e u r s A r t h u r E d . Z i e g l e r e t A l a i n R . Z i e g l e r p o u r l a m ê m e p é r i o d e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s u r p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e , V A N D A E L E & P A R T N E R S , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V A N D A E L E , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 ,
A r t h u r E d , Z i e g l e r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 3 M I L 2 0 1 5
u g r e f f e c : u t ± b u n a f d e c o m m e r c e
a C i G G p h t : . . } 3 i "
G r e i f i z
a f r
28/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
6 J U L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e 0 G r e f % . : e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 8 1 5 . 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O R N A C H I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , r u e D i e u d o n n é L e f è v r e 1 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
- * R A P P O R T S E T D E C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S * -
I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e " V a n d a e l e & P a r t n e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V a n d a e l e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 j u i n 2 0 1 5 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" N o u s s o u s s i g n é s , V A N D A E L E & P A R T N E R S s o c i é t é c i v i l e S P R L , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r V A N D A E L E J e a n - P i e r r e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a v o n s e f f e c t u é n o t r e m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s . d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e à l a S A « D O R N A C H I N T E R N A T I O N A L » .
I l s e r a p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R à 1 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l a S A Z i e g l e r :
- U n p r ê t s u b o r d o n n é d e l a S A Z i e g l e r à l a S A D o m a c h I n t e r n a t i o n a l s ' é l e v a n t à 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ;
- U n e p a r t i e d u s o l d e c r é d i t e u r d u c o m p t e c o u r a n t d é t e n u p a r l a S A Z i e g l e r d a n s l e s c o m p t e s d e l a S A D o r n a c h I n t e r n a t i o n a l , e t c e á h a u t e u r d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e , l a S A « D O R N A C H I N T E R N A T I O N A L » é m e t t r a u n t o t a l d e 2 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s . A l ' i s s u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s e r a p o r t é à u n t o t a l d e 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , - E U R , r e p r é s e n t é p a r 3 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t f o n d é d e l ' o p é r a t i o n . L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s f a i s a n t l ' o b j e t d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , e t t e n a n t c o m p t e d e s c o m m e n t a i r e s f o r m u l é s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s s o m m e s à m ê m e d ' a t t e s t e r . q u e :
d ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
n i a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
n i e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e
R é s e r v é
a u
e M o n i t e u r
b e l g e
r . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ' p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e Z I E G L E R , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 L a e k e n , r u e D i e u d o n n é L e f è v r e 1 6 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 4 8 0 . 5 0 7 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a i d e s r é s o l u t i o n ( s ) q u i p r é c è d e ( n t ) e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x
d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e
s u i t :
- A r t i c l e 2 : l e s m o t s « a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s » s o n t a j o u t é s à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e
d e c e t a r t i c l e ;
- A r t i c l e 5 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- A r t i c l e 6 : l a d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e , p e r m e t t a n t e n c o r e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n
a c t i o n s a u p o r t e u r , e s t s u p p r i m é e ,
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e