23/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i 2 . 1
R E
M c
* 1 1 1 7 5 8 9 0 "
~ ~ ~ - ~ ~ " 1 . ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : © ï O . 9 5 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D O S A N "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D o c t e u r L e m o i n e , 9 - - b o î t e 4 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , e n d a t e d u 0 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e ! l e s a s s o c i é s :
1 . M o n s i e u r D O S O G N E E r i c C l a u d e , n é à A n d e r l e c h t l e 2 2 m a i 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e ' D o c t e u r L e m o i n e , 9 - b o î t e 4 5 . p
2 . M o n s i e u r A N Q U I N E T G e o r g e s R e m i H e r m a n , n é à V o l l e z e l e l e 1 4 a o Û t 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k ) , P l a n k e n s t r a a t , 3 6 1 G .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é A n o n y m e c o m m e s u i t :
F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é d e n a t u r e c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « D O S A N » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e : d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s e r a p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " s o c i é t é a n o n y m e " é c r i t s l i s i b l e m e n t e t ' e n t o u t e s l e t t r e s o u e n a b r é g é « S A » e t d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l . E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e ' a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , d u t e r m e « R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u : l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e : r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
C i - a p r è s d é n o m m é e : L A S O C I E T E .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' a c q u i s i t i o n , l e c e s s i o n , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a l o c a t i o n , e n c e c o m p r i s l ' e m p h y t é o s e , l a m i s e e n . j o u i s s a n c e d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l e u r v e n t e o u d e ' l e u r l o c a t i o n .
- l a g e s t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n e t a m é n a g e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l e s i n v e s t i s s e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l a c o n s u l t a n c e , m a n a g e m e n t , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s d e t o u s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s e t l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e ;
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n : s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , : b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s : i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ;
- é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n ` v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s ' é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e : d ' i m m e u b l e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u ' a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n b â t i m e n t t a n t l a r é n o v a t i o n q u e l a c o n s t r u c t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n ' d e b â t i m e n t s ; l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n e t d e r é p a r a t i o n d e p l o m b e r i e , d ' é l e c t r i c i t é , d e c h a u f f a g e ' c e n t r a l , d ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e , l e p l a c e m e n t d e c u i s i n e , l e p l a c e m e n t d e d é b o u c h a g e d ' é g o u t s , d e t r a v a u x ; h y d r a u l i q u e s , d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t s , d e d r a i n a g e , p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l e s : t r a v a u x d ' é g o u t s d e r e j o i n t o i e m e n t , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s , d e : p l a f o n n a g e , d e c h a r p e n t a g e , m e n u i s e r i e e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , d é s h a b i l l a g e , d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s o l a t i o n a c o u s t i q u e t h e r m i q u e e t f r i g o r i f i q u e ; l e n e t t o y a g e e t l ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , d e f a ç a d e s , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ; l ' i n s t a l l a t i o n d e c h e m i n é e s o r n e m e n t a l e s o u a u t r e s o r n e m e n t a t i o n s e n m a r b r e o u e n p i e r r e ; l e p l a c e m e n t d e s e r r u r e s e t d e q u i n c a i l l e r i e d u b â t i m e n t , l e p l a c e m e n t d e p o r t e s d e p l a i n t e e n m a t i è r e p l a s t i q u e , l a p o s e d e p a r q u e t s e t d e t o u s r e v ê t e m e n t s e n b o i s ; l e s t r a v a u x d e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s ; p l a c e m e n t d ' a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s d e s i g n a l i s a t i o n e t d ' a l a r m e ; i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ; c o n s t r u c t i o n s d e c i t e r n e s , d e r é s e r v o i r s ; i n s t a l l a t i o n s d e c u i s i n e s é q u i p é e s ; f a b r i c a t i o n , i n s t a l l a t i o n , e t a m é n a g e m e n t d e s t a n d s e t d e f o i r e s d ' e x p o s i t i o n s ; i n s t a l l a t i o n s , m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e e t d e p l a t e s - f o r m e s ; e n t r e t i e n e t n e t t o y a g e d e s o u t i l s d e t r a v a i l e n t o u t g e n r e ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e ;
- l e c o m m i s s i o n n e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e l o r s d ' a p p o r t s d ' a f f a i r e s à d e s t i e r s ;
- l e s p r e s t a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a i n s i q u ' à d e s o p é r a t i o n s d ' i m p o r t e t e x p o r t a u s e n s l a r g e ( t e l q u e c o m m e r c e a v e c l ' é t r a n g e r ) ;
- l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , p e u i m p o r t e l ' o b j e t d e c e s d e r n i è r e s , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e b r e v e t s , o c t r o i e s e t l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s c o m m e d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e s o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à c e t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s O r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e D o c t e u r L e m o i n e , 9 b o î t e 4 5 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c r é e r e t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , b u r e a u x , c o m p t o i r s , d é p ô t s , é t a b l i s s e m e n t s o u r e p r é s e n t a t i o n s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
R E G I S T R E D E S A C T I O N S .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e e s t c o n s t a t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r c e r e g i s t r e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d é s i g n e r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , i l p e u t a c c o m p l i r a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n . I l p o u r r a , e n t r e a u t r e s , a c h e t e r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d o n n e r e n g a g e l e f o n d s d e c o m m e r c e , c o n s e n t i r l ' i n s c r i p t i o n d ' h y p o t h è q u e s s u r t o u s b i e n s s o c i a u x , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i s e s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s b a n c a i r e s o u a u t r e s , a i n s i q u e t o u t e o u v e r t u r e d e c r é d i t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s f o n c t i o n s , s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à d e s t i e r s , i l p e u t d e m ê m e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t p o u r u n t e m p s d é t e r m i n é , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
S i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à u n a d m i n i s t r a t e u r , c e d e r n i e r p r e n d r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é o u t o u t a u t r e c a s q u e c e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r .
L o r s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e x e r c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , o u d e m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s f o n c t i o n s , e l l e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t q u i a g i t s e u l .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E D A N S L E S A C T E S E T E N J U S T I C E .
S a u f l e c a s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a n s a v o i r b e s o i n d e f o u r n i r d e j u s t i f i c a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
S U R V E I L L A N C E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r e t / o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s J o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , d e s
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s c i - d e s s u s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e c o m p l e t e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
R E S E R V E S R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d ' a b o r d
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e
d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t p a r t a g é é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s f e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . A S S E M B L É E G É N É R A L E .
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . 1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
1 . 2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n e n 2 0 1 3 .
1 . 3 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
0 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 p a r l e s c o m p a r a n t s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
c o m p é t e n t .
1 . 4 . A d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n : M e s s i e u r s D O S O G N E E r i c e t A N Q U I N E T G e o r g e s , c o m p a r a n t s , q u i
a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 . 5 . C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i d u 2 1 f é v r i e r 1 9 8 5 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s
n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
# P r é s i d e n t : M o n s i e u r D O S O G N E E r i c , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
# A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r D O S O G N E E r i c , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S S P É C I A U X .
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l a
S P R L A C C O U N T A N C Y V I E R E N D E E L S J à B r u x e l l e s , M e i b o o m , 2 b o î t e 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e
V o l e t B - S u i t e
s u b d é l é g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e f a s o c i é t é à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ( B C E ) e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T . V . A . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , ? b i s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s
d i v e r s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e