23/01/2014
ÿþM O O W t l R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 u n i
* 1 9 0 2 2 8 0
\ I , N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 4 6 8 . 2 9 3 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( N n P n i i e r ) : D O S S I N
; - "
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T 4 J A i l 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 ) r 4 : g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i n g e : a v e n u e G é n é r a l D o s s i n d e S a i n t - G e o r g e s 1 3 - 1 5 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s a c o m p t t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n t i n u a t i o n d u m a n d a t d ' u n d e s d e u x g é r a n t s
P r o c è s v e r b a l d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 2 0 D é c e m b r e 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e E y b e n r e p r é s e n t a n t l a S P R L
" E y b e n & P a r t n e r s " ( 3 E 0 8 4 6 . 0 8 3 . 7 8 5 ) , a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d e l a S P R L D o s s i n
P r é s e n c e
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é f a i t e s s e l o n l e s
a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s m e m b r e s p r é s e n t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s 7 5 0 p a r t s
s o c i a l e s , l e p r é s i d e n t d é c l a r e l ' a s s e m b l é e o u v e r t e e t h a b i l i t é e à p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s p r é v u e s à l ' o r d r e d u
j o u r .
A g e n d a
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' a g e n d a d e l a r é u n i o n e s t f i x é c o m m e s u i t
1 . C o n t i n u a t i o n d u m a n d a t d ' u n d e s d e u x g é r a n t s
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t l u e e t d é c i d é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R é s o l u t i o n 1 : C o n t i n u a t i o n d u m a n d a t d ' u n d e s d e u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e - d é c i d e d e m a i n t e n i r M o n s i e u r O l i v i e r H a r o u d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t j u s q u ' à n o u v e l o r d r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
S i g n é ,
M o n s i e u r P h i l i p p e E y b e n r e p r é s - " t a n t l a S P R L " E y b e n & P a r t n e r s " , g é r a n t .
M H n i i n n r f ¢ r + i i r r . . 1 , - i n r p r c d u V o l e t 5 A u r e c t o . N o m e t r l u a l i l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o i t i J E ' t a r t e r ; o n n . o u i i e F p w r c f a n n P n
a y n n t p o u v o i r d e r e p r á s p n t e r l a p e r = o n n e ' . m o r a l e ; l ' ? ( y < i r r l r i e s t i e r s
, ( A u ' / ' e r s e , N o m P t z i g n a t i : r e
18/07/2013
ÿþM o n W O R D 1 i a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
0 J U I L . 2 0 1 3
B R U X E L L E s
G r e f f e
R é
I I I I
M o i i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 4 6 8 . 2 9 3 , 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O S S I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : a v e n u e G é n é r a l D o s s i n d e S a i n t G e o r g e s , 1 3 - 1 3 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n t i n u a t i o n d u m a n d a t d ' u n d e s d e u x g é r a n t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 2 6 J u i n 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e E y b e n r e p r é s e n t a n t l a S P R L
" E y b e n & P a r t n e r s " ( B E 0 8 4 6 . 0 8 3 . 7 8 5 ) , a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d e l a S P R L D o s s i n ,
P r é s e n c e
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é f a i t e s s e l o n l e s
a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s m e m b r e s p r é s e n t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s 7 5 0 p a r t s
s o c i a l e s , l e p r é s i d e n t d é c l a r e l ' a s s e m b l é e o u v e r t e e t h a b i l i t é e à p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s p r é v u e s à l ' o r d r e d u
j o u r .
A g e n d a
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' a g e n d a d e l a r é u n i o n e s t f i x é c o m m e s u i t :
1 , C o n t i n u a t i o n d u m a n d a t d ' u n d e s d e u x g é r a n t s
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t l u e e t d é c i d é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R é s o l u t i o n 1 : C o n t i n u a t i o n d u m a n d a t d ' u n d e s d e u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r M o n s i e u r Q l ï v i e r H a r o u d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t j u s q u ' a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
S i g n é ,
M o n s i e u r P h i l i p p e E y b n r e p r é s e n t a n t l a S P R L " E y b e n & P a r t n e r s " , g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 04.06.2013 13148-0004-019
02/08/2012
ÿþo G i f
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 J u L 2 0 1 2
B R u X E L L E s
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f " z a i 3
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1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 8 . 2 9 3 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; D o s s i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l D e s s i n d e S t - G e o r g e s , 1 3 - 1 5 - 1 0 5 0 I x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 0 4 J u i l l e t 2 0 1 2 B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e E y b e n r e p r é s e n t a n t ! a S P R L ; " E y b e n & P a r t n e r s " ( B E 0 8 4 6 . 0 8 3 . 7 8 5 ) , n o u v e l a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d e l a S P R L D e s s i n .
P r é s e n c e
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é f a i t e s s e l o n l e s ; a r t i c l e s 2 6 8 e t 2 6 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s m e m b r e s p r é s e n t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , l e p r é s i d e n t d é c l a r e l ' a s s e m b l é e o u v e r t e e t h a b i l i t é e à p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s p r é v u e s à l ' o r d r e d u ; j o u r .
A g e n d a
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' a g e n d a d e l a r é u n i o n e s t f i x é c o m m e s u i t
1 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
2 . M a i n t i e n d e l ' a n c i e n g é r a n t d a n s s a f o n c t i o n
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s . C h a q u e r é s o l u t i o n e s t v o t é e ;
s é p a r é m e n t e t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R é s o l u t i o n 1 : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L " E y b e n & P a r t n e r s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e E y b e n ,
c o m m e n o u v e a u g é r a n t .
R é s o l u t i o n 2 : M a i n t i e n d e l ' a n c i e n g é r a n t d a n s s a f o n c t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r M o n s i e u r O l i v i e r H a r o u d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t j u s q u ' a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
S i g n é ,
M o n s i e u r P h i l i p p e E y b e n r e p r é s e n t a n t l a S P R L " E y b e n & P a r t n e r s " , g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 04.07.2012 12259-0333-016
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.07.2011, DPT 02.08.2011 11373-0502-016
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 23.05.2010 10135-0579-014
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 23.06.2009 09278-0005-016
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 29.05.2008 08176-0310-016
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 22.06.2007 07252-0284-018
07/02/2006 : BLA104516
02/05/2005 : BLA104516
05/08/2004 : BLA104516
28/04/2004 : BLA104516
07/07/2003 : BLA104516
15/05/2003 : BLA104516
09/09/2002 : BLA104516
24/12/1999 : BLA104516