DOUBLE YOU AGENCY

Société anonyme


Dénomination : DOUBLE YOU AGENCY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 860.033.573

Publication

11/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

Réserv IIIIIIII111111111M1!11111

au

Monnet.

belge

- 1 APR 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0860033573

Dénomination

(en entier) : Double You Agency

(en abrégé) :

Forme juridique : s.a.

Siège : Place de Bastogne, 28 - 1081 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démissions - nomination

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 MARS 2014

Bureau

La séance est ouverte à 12h00 sous la présidence de Monsieur Sébastien BEEL.

Composition de rassemblée

Sont présents ou représentés les associés indiqués sur la liste des présences signées par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste des présences que 100 parts sociales, soit l'intégralité du capital, sont représentées. Tous les associés étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations. Ordre du Jour

Démissions :

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Chantai PEETERS de son mandat d'administrateur et ce à dater de ce 27 mars 2014.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de lui donner pleine et entière décharge de son mandat,

L'Assemblée Générale prend acte de la désignation de Monsieur Sébastien BEEL en tant que représentant permanent de la SPRL LMDD HOLDING afin d'exercer son mandat d'administrateur-délégué au sein de la s.a. DOUBLE YOU AGENCY.

La SPRL LMDD HOLDING, représentée par Monsieur Sébastien BEEL, est chargé de procéder aux publications légales.

La séance est levée à 12h30.

Sébastien BEEL

Présiden

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morare à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2014
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au

Moniteu

belge

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DOUBLE YOU AGENCY

(en entier) :

p. 2

p. 2 p. 4 p. 6 p. 6 p. 6

Description de l'opération projetée

Identification des sociétés appelées à fusionner

Société absorbante : SPRL LMDD HOLDING

Société absorbée : SA DOUBLE YOU AGENCY

Cause de non échange des titres

Motivation de la fusion

Modalités de la fusion

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1'

N° d'entreprise : 0860033573 Dénomination

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place de Bastogne 28 -1081 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :PROJET DE FUSION DE LA SPRL LMDD HOLDING PAR ABSORPTION DE LA SA DOUBLE YOU AGENCY

PROCES-VERBAL DU GERANT

PROJET DE FUSION DE LA SPRL LMDD HOLDING

PAR ABSORPTION

DE LA SA DOUBLE YOU AGENCY

En notre qualité d'administrateur de la SA DOUBLE YOU AGENCY, nous déclarons établir le projet de fusion conformément à l'article 719 du Code des Sociétés.

© Sommaire du projet de fusion

D Description de l'opération projetée

La SPRL LMDD HOLDING se propose de fusionner par absorption de la SA DOUBLE YOU AGENCY,

D Identification des sociétés appelées à fusionner

SOCIETE ABSORBANTE

SPRL LMDD HOLDING

Siège social : Place de Bastogne, 28 à 1081 Bruxelles.

Historique juridique :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Déposé / Reçu le

22AOUT2014

au greffe du trtbuitildade commerce

anoo de Bruxelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société a été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Olivier Dubuisson, Notaire de résidence à Ixelles, en date du 16 décembre 2008 et publié à l'Annexe au Moniteur Belge du 31.12.2008 sous le n° 08201152.

Numéro d'entreprise : BCE n° 0808.561.910.

Objet social

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à :

-La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

-Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

-L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

La société a également pour objet la réalisation d'opérations d'achat, de vente, de location d'immeubles, ainsi que les opérations de promotion associées à ta réalisation de magasins de grande surface.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut prêter à toutes sociétés ettou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Capital : Le capital social est fixé à 360.000,00 ¬ représenté par 100 parts sociales sans mention de valeur nominale. Lors de la constitution, le capital a été intégralement souscrit et libéré en nature à concurrence de 360.000,00 e

SOCIETE ABSORBEE

SA DOUBLE YOU AGENCY

Siège social : Place de Bastogne, 28 à 1081 Bruxelles,

Historique juridique :

Constitution - La société a été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Olivier Timmemians Si Danielle Duhen, notaires associés ayant leur siège social à Berchem-Sainte-Agathe, en date du 28.07.2003 et publié à l'Annexe au Moniteur Belge du 19.082003 sous le n° 03087235.

Numéro d'entreprise : BCE n° 0860.033.573 Objet social :

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger la mise à disposition de personnel spécialisé d'événements ettou d'actions marketing.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. La société peut donner caution pour ses propres engagements, notamment en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

Volet B - suite

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation ou le développement.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet Identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Capital : Le capital est fixé à 210.000,00 ¬ représenté par 300 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

D Cause de non échange de titres

Les parts sociales de la société absorbée disparaîtront du patrimoine de la société absorbante.

Les titres seront évidemment remplacés par les actifs et passifs exigibles ainsi que l'ensemble des

engagements contractés par la société absorbée.

D Motivation de la fusion

La société SPRL LMDD HOLDING détient 100 parts sociales soit 100 % du capital de la SA DOUBLE YOU AGENCY. La société SPRL LMDD HOLDING, a décidé, dans un souci de réduction des coûts de fonctionnement et d'allègement des structures de management, de fusionner les deux entités.

D Modalités de la fusion

Toutes les opérations effectuées à partir du ter avril 2014, par la SA DOUBLE YOU AGENCY le seront aux profits et risques de la SPRL LMDD HOLDING.

La fusion par absorption comprend la totalité des avoirs, actifs et passifs, ainsi que les droits et engagements de la SA DOUBLE YOU AGENCY, société absorbée.

La SPRL LMDD HOLDING, société absorbante, reprendra l'ensemble des engagements et des risques de la société absorbée,

La fusion par absorption se fait sans la création de parts nouvelles.

Aucun avantage particulier ne sera attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

Les projets de fusion seront déposés par chacune des sociétés appelées à fusionner au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles Francophone.

L'assemblée qui décidera de la fusion se tiendra en l'Etude du Notaire Alain Mahieu.

Ordre du jour :

- fusion par absorption de la société SA DOUBLE YOU AGENCY par la SPRL LMDD HOLDING,

La séance est levée à 16 heures 30.

Bruxelles, le 15 juillet 2014

Signatures

Pour la SPRL LMDD HOLDING  Administratrice

Sébastien BEEL

Représentant permanent

BEX Anne-Sophie - Administratrice

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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.Réservé

~1 t." au

!Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.03.2014, DPT 29.08.2014 14535-0056-017
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.03.2012, DPT 30.08.2012 12479-0470-017
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 20.07.2011 11309-0351-018
17/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0860.033.573

Dénomination

(en entier) : DOUBLE YOU AGENCY

0 5 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone dectcelles

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PLACE DE BASTOGNE 28 -1081 BRUXELLES

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte : Démission et nomination administrateurs et administrateurs-délégués - renouvellement mandat administrateur

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2014

Bureau

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur BEEL Sébastien, représentant de la SPLR LMDD HOLDING.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les associés indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 100 parts sont représentées.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du Président

Monsieur le Président expose que :

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :

- De nommer la SARL INITIALS B.B, en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la société.

- De démissionner ia SPRL LMDD HOLDING de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué.

- De renouveler le mandat d'administrateur d'Anne-Sophie BEX.

- De confirmer la démission de Francis VAN EVERBROECK de son mandat d'administrateur-délégué et

d'administrateur et de délégué à la gestion journalière à dater du 01/01/2009

2 - Tous les associés étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations.

3 - Chaque part sociale donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour.

1. l'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer en tant qu'administrateur à dater du ler juillet 2014 pour une durée de 6 ans, la SPRL INITIALS B.B., ayant son siège à la rue des Brasseurs n°13 à 7700 Mouscron et dont le numéro d'entreprise est 0553 547 326, représentée par Sébastien BEEL né à Mouscron le 16 octobre 1970, et domicilié à 7700 Mouscron, rue des Brasseurs 13.

2. l'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de démissionner de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué à dater du ler juillet 2014, la SPRL LMDD HOLDING, ayant son siège à 1081 Bruxelles, Place de Bastogne n° 28 et dont le numéro d'entreprise est 0808 561 910, représentée par Sébastien BEEL.

3, l'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler anticipativement le mandat d'administrateur pour une durée de 6 ans d'Anne-Sophie Bex née le 29 février 1972 à Tournai et domicilié rue des Brasseurs n°13 à 7700 Mouscron.

4. l'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de confirmer la démission de Francis VAN EVERBROECK né le ler mars 1964 et domicilié Theodoor Coppenstraat 151/3 à 1731 Zelfik, de sa fonction d'administrateur-délégué avec effet au 01/01/2009 telle qu'elle a été décidée par l'assemblée générale du 31/03/2009 ; et de confirmer sa démission de son mandat d'administrateur et délégué à la gestion journalière avec effet au ler janvier 2009.

A l'issu de l'assemblée générale, les membres du Conseil d'administration se sont réunis et ont décidé d'arrêter le conseil d'administration dans la forme suivante :

- SPRL INITIALS B.B., représentée par Sébastien BEEL : administrateur et administrateur-délégué - Bex Anne-Sophie : administrateur

La séance est levée à 11 heures 30,

SPRL INITIALS B.B

représentée par Sébastién Beel

Administrateur-délégué

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.03.2010, DPT 31.08.2010 10478-0238-018
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.03.2009, DPT 31.08.2009 09673-0387-018
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.03.2008, DPT 27.08.2008 08620-0049-016
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.03.2007, DPT 03.07.2007 07326-0161-016
06/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.03.2006, DPT 05.07.2006 06400-2690-016
12/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.03.2005, DPT 07.07.2005 05441-1702-013
09/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.03.2004, DPT 02.08.2004 04575-0786-013
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.03.2015, DPT 31.08.2015 15504-0551-017

Coordonnées
DOUBLE YOU AGENCY

Adresse
PLACE DE BASTOGNE 28 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale