27/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
M M 2 . 0
i t , ; 5 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 7 9 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B V B A D r V a n H e r r e w e g h e "
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l ( V o r s t ) , M e y e r b e e r 2 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t G e n e s i u s - R o d e , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 2 8 , f o l i o 3 1 , v a k 4 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) ; D e O n t v a n g e r ( g e t ) C . D e v i l l é , d a t I s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A D r V a n H e r r e w e g h e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , M e y e r b e e r 2 1 , e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t b e s l i s t d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n d v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 s t e l i d W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u l z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( 8 7 . 8 7 4 , 6 1 ¬ ) ¬ ) . D e z e u i t k e r i n g z o u g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 7 9 . 0 8 7 , 1 5 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 9 9 . 0 8 7 , 1 5 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c . I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n , d a t e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n w e r d g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 4 0 8 8 2 6 3 0 3 9 2 3 8 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e i f i u s B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , d a a r d o o r , e e n s o m v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 7 9 . 0 8 7 , 1 5 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
E e n d e p o n e r i n g s a t t e s t v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s , s t e l l e n v a s t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e ' ,
n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p
n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( 9 9 . 0 8 7 , 1 5 ¬ ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G : Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5
j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m e i v o l g e n d o n d e r n u m m e r
2 0 1 0 0 5 1 4 1 0 0 6 9 8 4 3 n a a r V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , M e y e r b e e r 2 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n :
- A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , M e y e r b e e r 2 1 . "
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o
v i j f t i e n c e n t ( 9 9 . 0 8 7 , 1 5 ¬ ) , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e
( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V I E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r i n g d e n o d i g e m a c h t e n v o o r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r
d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
i
> 1 3 1 9 9 7 0
1 1 1
G r i f f i e 1 3 D E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - % b e h a u d e n a a n t i e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a r i s t e S i n t G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g