27/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 6 4 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D R . B A U L E R , P N E U M O L O G I E "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , M e y e r b e e r 2 1
O b j e t d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s à H a l l e I l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 7 2 8 , f o l i o 3 1 , c a s e 5 ; R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) C . D e v i l l é , q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D R . B A U L E R , P N E U M O L O G I E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t , M e y e r b e e r 2 1 e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
a . l - x p o s é p r é a l a b l e s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , a d é c i d é d e d i s t r i b u e r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t ( 2 1 2 . 4 4 1 , 8 0 0 . C e t t e d i s t r i b u t i o n b é n é f i c i e r a d u t a r i f r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
b . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 1 9 1 . 1 9 7 , 6 2 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 @ ) à d e u x c e n t o n z e m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t ( 2 1 1 x 1 9 7 , 6 2 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
c . $ o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 4 0 8 8 2 5 9 4 2 8 4 1 4 , o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s , a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D R . B A U L E R , P N E U M O L O G I E " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 1 9 1 , 1 9 7 , 6 2 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 r e s t e r a c i - a n n e x é .
d . C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e g é r a n t p r e s e n t e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n . d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t o n z e m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t ( 2 1 1 . 1 9 7 , 6 2 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 , p r e m i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r a u s i è g e a c t u e l d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l a é t é t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 5 1 4 / 0 0 6 9 8 3 9 , v e r s F o r e s t ( 1 1 9 0 . B r u x e l l e s ) , M e y e r b e e r 2 1 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s i m p o s é s p a r l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s d u B r a b a n t ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x d i r e c t i v e s s u i v a n t e s é m i s e s p a r l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s d u B r a b a n t d ' e x p r e s s i o n f r a n ç a i s e
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( a v i s d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 ) . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 4 6 , c i n q u i è m e p h r a s e e n c e s e n s .
- P a r s o n a v i s d u 3 m a r s 2 0 0 7 c o m p l é t é p a r c e l u i d u 1 2 m a r s 2 0 0 9 , l e C o n s e i l N a t i o n a l e s t i m e q u e l e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , t a n t u n i p e r s o n n e l l e s q u e p l u r i p e r s o n n e l l e s a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
o i l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
L ` ~ ~
e
O M M
B R U X E L L E S
~ S L ' ~ = i : ~ 2 0 1 3
: _ ~ .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o l l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o Q i é t é
o R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
o L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e
m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s e q u e n c e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 3 b i s d a n s l e s s t a t u t s , p r é v o y a n t l e s d i t e s m o d a l i t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s :
" - A r t i c l e 2 , p r e m i è r e p h r a s e e s t r e m p l a c é p a r : « L e s i è g e e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , M e y e r b e e r
2 1 . »
- U n a r t i c l e 3 b i s e s t i n s é r é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 b i s . - P R E C I S I O N S Q U A N T A L ' O B J E T ,
L e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r ,
p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , t a n t u n i p e r s o n n e l l e s q u e p l u r i p e r s o n n e l l e s a u x
c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
o i l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
o i l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l
d e l a s o c i é t é ;
o R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
o L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é
d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m .
- A r t i c l e 5 , p r e m i è r e p h r a s e e s t r e m p l a c é p a r : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t o n z e m i l l e
c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t ( 2 1 1 . 1 9 7 , 6 2 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
v a l e u r n o m i n a l e , »
- A r t i c l e 4 6 , c i n q u i è m e p h r a s e e s t c o m p l é t é p a r : « e t e l l e d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n
d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a
c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e