22/07/2011
ÿþ, ~ .
M a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i i i i z a a 3 *
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 8 2 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D R . P A E N H U Y S E N H E N R I , C A R D I O L O G I E "
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r i e - L o u i s e s q u a r e , 4 0 .
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D U U R - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T E N .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n
d a t u m v a n v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . P A E N H U Y S E N H E N R I , C A R D I O L O G I E " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r i e -
L o u i s e s q u a r e 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 9 8 2 . 8 8 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D e P u y d t K o e n t e A s s e o p 3 a u g u s t u s 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e '
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 3 a u g u s t u s 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 3 3 4 7 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n
s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m
h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ;
t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r m i n d e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n , z o a l s ;
s v o o r k o m e n d e o p d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , v o l s t o r t e n a f b e t a a l d i s e n d a t ;
h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , `
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l [
é é n / h o n d e r d s t e d e e l ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D U U R V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p e r k t e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r o n b e p e r k t e d u u r .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
' ; d e z e a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- H e t p a r a g r a a f 1 v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 : T i j d s d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r . "
- H e t h u i d i g a r t i k e l 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ )
e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e
g e v e n . "
- H e t h u i d i g e a r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n n i e u w e p a r a g r a a f , l u i d e n d a l s v o l g t :
" H i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l v o r m i n g .
O o r s p r o n k e l i j k w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D e P u y d t K o e n t e A s s e o p 3
a u g u s t u s 2 0 0 6 , m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . D e z e
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v o o r n o e m d e c o m p a r a n t , d i e d e z e v o l l e d i g h e e f t
i v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 1 , v o o r N o t a r i s K o e n D e '
P u y d t t e A s s e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d , i n m i n d e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n ,
t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p z e v e n e n d e r t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O o k d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d e . "
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n :
- d e e n i g e z a a k v o e r d e r ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h i e d S O F I N A ' , g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e ,
B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 3 a , o f e e n d o o r h a a r a a n g e s t e l d e ,
- a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s
' , o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l d e z e a i l e s t u k k e n
k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e