03/08/2011
ÿþY , t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o r t 2 . 1
B R U X È L L E - à
2 Z e l L e 2 0 1 1
I I N I I I I d l m l l I I I I m I N I I I
* 1 1 1 1 9 6 1 0 *
R é :
M o r b E
3 8 - o S o - 3 o ~
N a d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R E V E D E S D I X M E T R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E D U P R I E U R E , 2 5 A 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N P A R A P P O R T S E N N A T U R E E T S O U S C R I P T I O N S E N E S P E C E S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
1 . L a s o c i é t é J C X I M M O , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é , 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : R P M B r u x e l l e s 0 4 5 4 . 0 1 9 . 0 8 9 / T V A .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « C I T B L A T O N » e n a b r é g é « C I T E B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( B 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n J a u r è s , 5 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : R P M B r u x e l l e s 0 4 3 5 . 1 1 2 . 2 0 7 / T V A .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é D R E V E D E S D I X M E T R E S a u c a p i t a l d e T R O I S M I L L I O N S H U I T C E N T Q U A R A N T E - S I X E U R O S ( ¬ 3 . 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 . 8 4 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « J C X I M M O » , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s
n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 8 4 5 : 3 . 8 4 5
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « C I T B L A T O N » , à c o n c u r r e n c e
d ' u n e a c t i o n n u m é r o t é e s 3 . 8 4 6 : 1
T o t a l : t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s : 3 . 8 4 6
A . - A p p o r t s e n n a t u r e d e t i t r e s .
a - R a p p o r t s .
I . ) L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B S T r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , à I x e l l e s
( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e
T Y T G A T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a d r e s s é e n d a t e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I I I . C O N C L U S I O N S
I l r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , q u e :
1 . N o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l a n o r m e
d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e e n l a m a t i è r e , l a c o n s i s t a n c e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a s o -
c i é t é a n o n y m e « J C X I M M O » à l a s o c i é t é a n o n y m e « D R E V E D E S D I X M E T R E S » , e n a b r é g é « D . D . D . M . » , à
c o n s t i t u e r ;
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , à s a v o i r d e s a c t i f s f i n a n c i e r s ( i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s ) c o n s i s t a n t
e n 2 . 2 8 8 a c t i o n s ( s o i t 5 0 % d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l s o c i a l ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L L A V I T A » ,
a v e c s i è g e à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
3 . N o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e s o i t l ' a p p o r t e u r e n n a t u r e q u i s o i t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e f e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t r a i s o n n a b l e , p r u d e n t e t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d e l ' e n t r e p r i s e , e t q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
4 . L a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s a v o i r 3 . 8 4 5 . 0 0 0 E U R c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 3 . 8 4 5 a c t i o n s à é m e t t r e à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D R E V E D E S D I X M E T R E S » , e n a b r é g é « D . D . D . M . » ;
5 . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 3 . 8 4 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D R E V E D E S D I X M E T R E S » , e n a b r é g é « D . D . D . M . » , à c o n s t i t u e r ;
6 . E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à B r u x e l l e s , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 1 ( s i g n é ) B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S . C . P . R . L . d e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r P a s c a l e T Y T G A T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é e . »
2 . ) L a s o c i é t é f o n d a t e u r a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
b - A p p o r t .
L a s o c i é t é a n o n y m e J C X I M M O , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 2 . 2 8 8 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 2 8 8 d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L L A V I T A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ( 0 ) 8 9 0 . 0 1 9 . 7 3 8 .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r é s e n t e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t a l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 2 . 2 8 8 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L L A V I T A , a p p o r t é e s a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r e t c o r r é l a t i v e m e n t e l l e e n a l a j o u i s s a n c e e t d e v i e n t t i t u l a i r e d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a t t a c h é s , à c o m p t e r d e c e j o u r é g a l e m e n t .
L a p r é s e n t e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e a t t a c h é s a u x t i t r e s d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e B E L L A V I T A l u i a p p o r t é s à c o m p t e r d e c e j o u r , e n c e c o m p r i s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a - t i o n s l i é s à l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é .
E l l e d é c l a r e a d h é r e r e x p r e s s é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L L A V I T A , a i n s i q u ' à i a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s c o n c l u e e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e J C X I M M O , a p p o r t e u s e e t l ' a u t r e a c t i o n n a i r e é t a n t l a s o c i é t é a n o n y - m e « C O M P A G N I E I M M O B I L i E R E D E B e l g i q u e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s T V A B E 0 4 0 5 . 9 6 6 . 6 7 5 / R P M B r u x e l l e s .
c - R é m u n e r a t i o n d e l ' a p p o r t .
L ' a p p o r t e n n a t u r e p r é d é c r i t e s t r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 3 . 8 4 5 ) a c t i o n s à r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e A , l e s q u e l l e s s o n t à l ' i n s t a n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é a n o n y m e J C X I M M O , p r é q u a l i f i é e ;
B . - S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
L ' a c t i o n r e s t a n t e à r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e B e s t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C I T B L A T O N , p r é q u a l i f i é e .
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a u r a à s a d i s p o s i t i o n , d è s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , u n e s o m m e d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
C . - R é c a p i t u l a t i f d e l a s o u s c r i p t i o n .
A l ' i s s u e d e c e s a p p o r t e t s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , i a s o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
s ' é t a b l i t c o m m e s u i t , à s a v o i r :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « J C X I M M O » , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 3 . 8 4 5 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 8 4 5 à r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e A : 3 . 8 4 5
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « C I T B L A T O N » , à c o n c u r r e n c e
d ' u n e a c t i o n n u m é r o t é e 3 . 8 4 6 à r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e B : 1
T o t a l : t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s : 3 . 8 4 6
L e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u d i t c o d e a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é , a n t é r i e u r e m e n t a u x
p r é s e n t e s .
A c c e p t e s e u l e l a r e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r à l ' e x c l u s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C I T B L A T O N q u i d o i t ê t r e
c o n s i d é r é e c o m m e s i m p l e s o u s c r i p t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e J C X I M M O , p r é q u a l i f i é e .
S T A T U T S .
I I . L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
T I T R E P R E M I E R - D E N O M I N A T I O N - D U R E E - S I E G E - O B J E T .
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " D r è v e d e s D i x M è t r e s " e n a b r é g é « D . D . D . M . » .
L e s d é n o m i n a t i o n s s o c i a l e s c o m p l è t e e t a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e s i è g e e n e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é , 2 5 . L a s o c i é t é d i s p o s e e n o u t r e d ' u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f é t a b l i à S c h a e r b e e k ( B - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n J a u r è s , 5 0 .
I i p e u t ê t r e d é p l a c é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i , s ' i l s ' a g i t d ' u n d é p l a c e m e n t n ' e n t r a î n a n t p a s l é g a l e m e n t d e c h a n g e m e n t d e l a n g u e , a p o u v o i r d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e r a . L e c o n s e i l p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù i l l e j u g e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t , e n p a r t i c u l i e r , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a c e s s i o n e t l a l o c a - t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' e x p r o p r i a t i o n , l a t r a n s - f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a p r o m o t i o n s o u s t o u t e a u t r e f o r m e q u e l c o n q u e , d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l ' i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a g é r e r p o u r c o m p t e p r o p r e u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : d e s a c t i o n s e t p a r t s b e i g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r - m a n e n t ; d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s ; d e s m é t a u x p r é c i e u x ; d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ; e n g é n é r a l t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s o u l i q u i d a t e u r s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t g a r a n t i r l ' e n g a g e m e n t d e s t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s e s a c t i o n n a i r e s e t d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u e l e s e n g a g e m e n t s d e s e s f i l i a l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t ; l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s , t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r e t d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
T I T R E D E U X - C A P I T A L .
A r t i c l e 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S M I L - L I O N S H U I T C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E E U R O S ( ¬ 3 . 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 . 8 4 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i - g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n - t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 8 4 6 .
C e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s :
T r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 8 4 5 ;
U n e a c t i o n d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e 3 . 8 4 6 .
T o u t e s l e s a c t i o n s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s , s o u s r é s e r v e d e s d r o i t s s p é c i f i q u e s a t t a c h é s à c e r t a i n e s c a t é g o r i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s r e s t e r o n t a t - t a c h é s à c e t t e c a t é g o r i e n o n o b s t a n t t o u t e c e s s i o n d e c e s a c t i o n s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T o u t e f o i s , t o u t e a c t i o n c é d é e à u n a c t i o n n a i r e d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e d e v i e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t u n e a c t i o n d e c e t t e c a t é g o r i e .
A r t i c l e 4 .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 .
I l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a - p i t a l e t e n p a r t i c u l i e r d e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n p a r s o u s c r i p - t i o n e n n u m é r a i r e .
T o u t e f o i s , l e s a c t i o n s n o n s o u s c r i t e s a u t e r m e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e v i s é p a r l a l o i p o u r r o n t ê t r e d i r e c t e m e n t o f f e r t e s e n s o u s c r i p t i o n à t o u t t i e r s c h o i s i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s s e u l e m e n t a p r è s a v o i r é t é r e p r é s e n t é e s e n " s e c o n d t o u r " a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t p r o - p o r t i o n n e l , q u i p o u r r o n t y s o u s c r i r e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n m a i s à t i t r e r é d u c t i b l e s ' i l y a p l u s i e u r s a m a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r f a s o u s - c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d i s p o s e p a s d e l a f a c u l t é d i t e d u ° c a p i t a l a u t o r i s é " .
A r t i c l e 6 .
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s . S i u n e a c t i o n a p p a r - t i e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s , o u s i l e s d r o i t s a f f é r e n t s à u n e a c t i o n s o n t d i v i s é s e n t r e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e a c t i o n n a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n n o m i n a t i v e e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , à s a v o i r l e p r o p r i é t a i r e d o n t l e n o m e s t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s . L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s g r e v é e s d ' u n u s u f r u i t s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s a u n o m d u n u - p r o p r i é t a i r e e t d e l ' u s u f r u i t i e r .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l e s o b l i g a t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é m i s p a r l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s r e s t e n t a t t a c h é s à c e l l e s - c i , q u e l l e s q u e s o i e n t l e s c e s s i o n s e f f e c t u é e s .
A r t i c l e 6 b i s C e s s i o n d e s a c t i o n s .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a r é g l é e c o m m e s u i t :
1 . G é n é r a l i t é s
P a r c e s s i o n , i l y a l i e u d ' e n t e n d r e t o u t t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é , y c o m p r i s l ' a p p o r t e n s o c i é t é , a i n s i q u e t o u t e t r a n s m i s s i o n à l a s u i t e d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é , d ' a p p o r t e n s o c i é t é , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e c o n s t i t u t i o n d e S i c a f i o u d e t o u t e a u t r e o p é r a t i o n i n t e r - s o c i é t é s .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c é d a n t s e p o r t e f o r t , a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n , d u r e s p e c t p a r s o n o u s e s c e s s i o n n a i r e s , d e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d e l a o u d e s c o n v e n t i o n ( s ) d ' a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t e ( s ) à l a d a t e d e l a c e s s i o n .
E n a u c u n c a s , l e s a c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e g r e v é e s d e s û r e t é s o u d ' a u t r e s d r o i t s r é e l s , e n t o u t o u e n p a r t i e s a n s l ' a c c o r d d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
2 . C e s s i o n s l i b r e s
C h a q u e a c t i o n n a i r e e s t l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e s o c i é t é f a i s a n t p a r t i e d e s o n g r o u p e .
P a r ' u n e s o c i é t é f a i s a n t p a r t i e d e s o n g r o u p e ° , l e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t t o u t e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d é t i e n t a u m o i n s c i n - q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) d e p a r t i c i p a t i o n ( s o c i é t é f i l i a l e ) , o u , t o u t e s o c i é t é a c t i o n n a i r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) d a n s l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t ( s o c i é t é m è r e ) , o u t o u t e s o c i é t é d o n t i e c a p i t a l e s t , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) a u m o i n s , e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s o c i é t é m è r e d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t a u s e n s c i - a v a n t ( s o c i é t é s c e u r ) .
L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s e r a t e n u d e r a p p o r t e r l ' a d h é s i o n d u c e s s i o n n a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d e l a o u d e s c o n v e n t i o n ( s ) d ' a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t e ( s ) à l a d a t e d e c e s s i o n , s a n s q u e l e c é d a n t e n s o i t p o u r a u t a n t d é l i é s a n s l ' a c c o r d d e l ' a u t r e o u d e s a u t r e s a c t i o n - n a i r e ( s ) , l e q u e l n e p o u r r a ê t r e r e f u s é q u e p o u r d e j u s t e s m o t i f s .
L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s e r a é g a l e m e n t t e n u d e r e p r e n d r e l e s a c t i o n s q u i a u r a i e n t a i n s i é t é c é d é e s à u n e s o c i é t é f a i s a n t p a r t i e d e s o n g r o u p e , d è s l e m o m e n t o ù c e t t e s o c i é t é c e s s i o n n a i r e c e s s e r a i t d e f a i r e p a r t i e d e s o n g r o u p e a u s e n s d e l ' a l i n é a 2 c i - a v a n t .
E n a u c u n c a s , u n a c t i o n n a i r e n e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s s a n s e n a v o i r p r é a l a b l e m e n t i n f o r m é l e s a u t r e s .
3 . R e s t r i c t i o n s à l a c e s s i o n
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u a u p o i n t 2 . c i - a v a n t , l e s c e s s i o n s s o n t i n t e r d i t e s p e n d a n t u n e d u r é e d e d e u x a n s à c o m p t e r d e l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t A c t e . P a s s é c e d é l a i , t o u t a c t i o n n a i r e q u i e n v i s a g e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é e n t a m e r a e n p r i o r i t é d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l e o u l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p r o - p o s e r l ' a c q u i s i t i o n d e c e s a c t i o n s .
A c e t t e f i n , i l l e u r n o t i f i e r a s o n i n t e n t i o n d e c é d e r s e s a c t i o n s e n l e s i n v i t a n t à e n t a m e r i m m é d i a t e m e n t d e s n é g o c i a t i o n s à c e s u j e t .
A d é f a u t p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d ' a v o i r a b o u t i , d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à d a t e r d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , à u n a c c o r d s u r l e s m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d u c a n d i d a t c é d a n t , c e l u i - c i s e r a f i b r e d ' e n t a m e r d e s n é g o c i a t i o n s a v e c d e s t i e r s .
I l n e p o u r r a t o u t e f o i s c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s q u ' a p r è s a v o i r a d r e s s é a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s u n e s e c o n d e n o t i f i c a t i o n c o m p o r t a n t l ' i n d i c a t i o n d e l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e t d u p r i x e t d e s m o d a l i t é s s e l o n l e s q u e l s c e l u i - c i e n v i s a g e l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e c e t t e s e c o n d e n o t i f i c a t i o n , l ' a c t i o n n a i r e d é t e n - t e u r d e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e n o t i f i e r a a u c a n d i d a t c é d a n t s a d é c i s i o n d ' a g r é e r o u n o n l a c e s s i o n e n v i s a g é e , é t a n t e n t e n d u :
Q'q u ' e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e q u e l n e d e v r a p a s ê t r e m o t i v é , l ' a c - t i o n n a i r e d é t e n t e u r d e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e s e r a t e n u d e r a c h e t e r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s s e l o n l e s m o d a l i t é s m e n t i o n n é e s d a n s l a s e c o n d e n o t i f i c a t i o n ;
Q'q u e l ' a c t i o n n a i r e d e s t i n a t a i r e d e l a n o t i f i c a t i o n p e u t a s s o r t i r s o n a g r é m e n t d e s a d é c i s i o n d ' e x e r c e r l e d r o i t d e s u i t e v i s é a u p o i n t 5 c i - a p r è s ;
O q u ' à d é f a u t d e r é p o n s e d o n n é e à l a s e c o n d e n o t i f i c a t i o n d a n s l e d é l a i d e t r e n t e j o u r s , l ' a c t i o n n a i r e d e s t i n a t a i r e d e c e t t e n o t i f i c a t i o n s e r a p r é s u m é a v o i r d o n n é s o n a g r é m e n t à l a c e s s i o n p r o p o s é e .
E n c a s d ' a g r é m e n t e x p r è s o u p r é s u m é , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a f i b r e d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e m e n t i o n n é d a n s i a s e - c o n d e n o t i f i c a t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e t t e c e s s i o n
( i ) i n t e r v i e n n e d a n s l e s s i x m o i s d e l a s e c o n d e n o t i f i c a t i o n ;
( i i ) n e s o i t p a s c o n c l u e à d e s c o n d i t i o n s p l u s f a v o r a b l e s p o u r l e c e s - s i o n n a i r e q u e c e l l e s q u i é t a i e n t m e n t i o n n é e s d a n s l a s e c o n d e n o - t i f i c a t i o n ;
( i i i ) e m p o r t e l ' a d h é s i o n d u t i e r s a c q u é r e u r a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d e l a o u d e s c o n v e n t i o n ( s ) d ' a c t i o n n a i r e s e x i s - t a n t e ( s ) à l a d a t e d e l a c e s s i o n , s a n s q u e l e c é d a n t e n s o i t p o u r a u t a n t d é l i é s a n s l ' a c c o r d d e l ' a u t r e p a r t i e à l a p r é s e n t e c o n v e n - t i o n .
E n o u t r e , u n e t e l l e c e s s i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t i v e q u e q u i n z e j o u r s a p r è s q u ' e l l e a i t é t é n o t i f i é e p a r f e c a n d i d a t c é d a n t , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e t o u t e s l e s m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n c o n v e n u e s , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , a f i n d e l e u r p e r m e t t r e d ' e x e r c e r l e c a s é c h é a n t l e d r o i t d e s u i t e v i s é a u p o i n t 4 . c i - a p r è s .
4 . C e s s i o n à u n t i e r s - - d r o i t d e s u i t e
D a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u d e r n i e r a l i n é a d u p o i n t 3 . c i - a v a n t , l e ( o u l e s ) a u t r e s a c t i o n n a i r e ( s ) p o u r r a ( o n t ) n o t i f i e r a u c a n d i d a t c é d a n t s a ( l e u r ) v o l o n t é q u e l e s a c t i o n s q u ' i f ( s ) d é - t i e n t ( t i e n n e n t ) s o i e n t a c q u i s e s p a r l e c a n d i d a t a c q u é r e u r a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s s ' i n t e r d i t d e c é d e r s e s a c t i o n s , s i l ' a c q u é r e u r n ' a c q u i e r t p a s s i m u l t a n é m e n t , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , l e s a c t i o n s q u i a u - r a i e n t d û ê t r e a c q u i s e s e n v e r t u d e l a p r o c é d u r e d é c r i t e a u p r é s e n t p o i n t 3 . L e c a n d i d a t c é d a n t s e r a t e n u s o l i d a i r e m e n t a v e c l e t i e r s a c q u é r e u r a u p a i e m e n t d u p r i x d e c e s a c t i o n s .
C e t a c q u é r e u r s e r a é g a l e m e n t t e n u d e r e p r e n d r e l e s d i v e r s e n g a g e m e n t s e t g a r a n t i e s s o u s c r i t s p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i e x e r c e l e d r o i t d e s u i t e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i a u r a i t c é d é s e s a c t i o n s e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t p o i n t 3 . , s e r a t e n u d e r a c h e t e r a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e s a c t i o n s q u i a u r a i e n t d û , e n v e r t u d u p r é s e n t p o i n t 3 , ê t r e a c q u i s e s p a r l e c a n d i d a t a c q u é r e u r .
T I T R E T R O I S - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 7 .
7 . 1 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e c i n q m e m b r e s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e s .
S i l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s t o m b e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , e n d e s s o u s d u m i n i m u m p r é v u p a r f a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r v o i t p a s à l e u r r e m p l a c e m e n t .
7 . 2 . N o m i n a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e s i x a n s a u p l u s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A p o u r t r o i s d ' e n t r e e u x e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B p o u r l e s d e u x d e r n i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e r a c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p a r u n v o t e d i s t i n c t .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i n d i q u e r a s u r q u e l l e l i s t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é n o m m é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e A s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s d e c a t é g o r i e B s e r o n t q u a l i f i é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B . L a p u b l i c a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n m e n t i o n n e r a l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é - s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i e x e r c e r a l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r i e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
7 . 3 . V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s d e v r o n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t a v a n t t o u t e d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r d u p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a p r è s l a c o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e . L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é s i g n é p a r l e c o n s e i l s u r p r é s e n t a t i o n d e d e u x c a n d i d a t s p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é ( s ) s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e o u d u g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e q u i a v a i t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t d e v e n u v a c a n t . L a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , s u r p r é s e n t a t i o n d e c a n d i d a t s p r o p o s é s s e l o n l e c a s p a r ! e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s q u i a p r o p o s é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e p o s t e e s t d e v e n u v a c a n t .
7 . 4 . R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
7 . 5 . P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
7 . 6 . E x e r c i c e d ' u n m a n d a t p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i - g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
7 . 7 . P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t o u p l u s i e u r s c o p r é s i d e n t s , e t s ' i l l e j u g e o p p o r t u n , u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
A r t i c l e 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a p p a r t e n a n t o b l i g a t o i r e m e n t à l a l i s t e A . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e :
a ) c o n s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d e d i r e c t i o n o u d ' e x é c u t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e f o n c t i o n n e m e n t , l e s c o m p é t e n c e s a i n s i q u e l e s p o u - v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e ;
b ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , s o i t à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s ;
c ) c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s o u d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t e s
p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l f i x e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
A r t i c l e 9
A ) L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u - t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e - m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
B ) D a n s f e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
C ) D a n s l e s l i m i t e s d e ! a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
D ) L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d ' u n e l i s t e e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a u t r e .
A r t i c l e 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o - c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e r e q u i è r e n t , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e n f a i t f o n c t i o n , n o t i f i é e a u m o i n s d a n s l e d é l a i l é g a l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f a d o p t i o n p r é a l a b l e d e t o u t a u t r e m o y e n d e c o n v o c a t i o n ; s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , l o r s q u e l e d é l a i d e c o n v o c a t i o n m e n t i o n n é c i - d e s s u s n ' e s t p a s a p p r o p r i é , l e d é l a i d e c o n v o c a t i o n p e u t ê t r e p l u s c o u r t . S i n é c e s s a i r e , u n e c o n v o c a t i o n p e u t ê t r e e f f e c t u é e p a r t é l é p h o n e e n c o m p l é m e n t d e s m o d e s d e c o n v o c a t i o n m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , d o n n e r p o u v o i r s p é c i a l à u n d e s e s c o l l è g u e s d ' u n e m ê m e l i s t e d e l e r e p r é s e n t e r e t d e v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , é t a n t e n o u t r e p r é c i s é q u e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e p o r t e u r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t t e n u e s p a r v i d é o - c o n f é r e n c e o u p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e . L a r é u n i o n e s t c l a n s c e c a s c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s a i t p r i s p a r t à l a r é u n i o n d e p u i s c e s i è g e .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c h a q u e l i s t e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t e f o i s , u n c o n s e i l t e n u a u m o i n s q u i n z e j o u r s a p r è s u n e r é u n i o n n ' a y a n t p a s o b t e n u l e q u o r u m r e q u i s d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t d è s t o r s q u e a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r é l u s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s s o i t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e t p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t j u s t i f i é q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x d e u x r é u n i o n s a i e n t é t é f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n p a r l e d e s t i n a t a i r e e n p e r s o n n e , s a n s p r é j u d i c e d e s p r e s c r i p t i o n s d é f i n i e s c i - a p r è s r e l a t i v e s a u x e x i g e n c e s d e m a j o r i t é à a t t e i n d r e l o r s d e s v o t e s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t , o u t r e s a p r o p r e v o i x , é m e t t r e a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n ' a d e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , f e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s , h o r m i s e n m a t i è r e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , v o i r e p a r t o u t a u t r e m o d e d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , t e l q u e t é l é c o p i e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 1 1 .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e n l a m a t i è r e ; i l n ' e s t n o m m é d e c o m m i s s a i r e q u e s i l a l o i l ' e x i g e o u s i l ' a s s e m b l é e l e d é c i d e . T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 7 . 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 3 .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
S i u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s s o n t d é m e m b r é e s e n t r e u n o u d e s n u - p r o p r i é t a i r e s e t u n o u d e s u s u f r u i t i e r s , l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à c e s t i t r e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r i e o u l e s n u - p r o p r i é t a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s c o - i n t é r e s s é s e t d û m e n t n o t i f i é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , s a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p l u s c o n t r a i g n a n t e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s , é t a n t e n t e n d u q u e l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s t i t r e s r a t t a c h é s à c h a q u e c a t é g o r i e e s t r e p r é s e n t é e .
L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
S i l a c o n d i t i o n d e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l ' a s s e m b l é e p o u r r a s t a t u e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s ; l e t o u t p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t j u s t i f i é q u e l e s c o n v o c a - t i o n s a u x d e u x r é u n i o n s a i e n t é t é f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e d é c i s i o n r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A c e t e f f e t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v o i e u n e p r o p o s i t i o n é c r i t e c o m p r e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s , p a r l e t t r e c i r c u l a i r e , e n - v o y é e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t é l é c o p i e , à l ' e n - s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s a v e c c o p i e a u c o m m i s s a i r e , d e m a n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' a p p r o u v e r l e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s e t d e r e n v o y e r c e t t e p r o p o s i t i o n , s i g n é e p o u r a p p r o b a t i o n , d a n s l e d é l a i i n d i q u é d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e a d r e s s e m e n t i o n n é e d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e .
L e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e e n v o y é s a u x a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t j o i n t s à l a l e t t r e c i r c u l a i r e .
L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e p r é v u e a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s p o u r l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a s o c i é t é d o i t a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d é c r i t d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n - H a i r e s a u p l u s t a r d l e j o u r p r é v u d a n s l e s s t a t u t s p o u r l a t e n u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A d é f a u t p o u r l a s o c i é t é d ' a v o i r o b t e n u , d a n s l e d é l a i m e n t i o n n é d a n s l a l e t t r e c i r c u l a i r e , l ' a c c o r d é c r i t d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s s u r u n e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n s o u m i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a d i t e r é s o l u t i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a p p r o u v é e .
L e s d é t e n t e u r s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s s o n t a u t o r i s é s à p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u c o u r s d ' u n e r é u n i o n o u p a r l a p r o c é d u r e é c r i t e .
A r t i c l e 1 5 .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s , e t l a s e c o n d e a s s e m - b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
T I T R E C I N Q - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 1 6 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 1 7 .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r l a d i s t r i b u t i o n d e m a x i m u m d e u x a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t l e s d a t e s d e p a i e m e n t .
A r t i c l e 1 8 .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é e n m a t i è r e d e l i b é r a t i o n , p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e o u p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
A r t i c l e 1 9 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , f a u t e d e d o m i c i l e l é g a l o u d e s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e , o u e n c o r e d e d o m i c i l e é l u e n B e l g i q u e e t d û m e n t n o t i f i é à l a s o c i é t é , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l q u ' i l s r e p r é s e n t e n t o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
E n c a s d e l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é e t u n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r , s e u l s s e r o n t c o m p é t e n t s l e s t r i b u n a u x d e l ' a r r o n d i s s e m e n t o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 0 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s a n o n y m e s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n e t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e , e t s e c l ô t u r e r a f e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ) L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l d i x - s e p t , s e r o n t a u n o m b r e d e c i n q , à s a v o i r :
A d m i n i s t r a t e u r s d e l a l i s t e A :
- M a d a m e S o p h i e L E C L E R C Q , d o m i c i l i é e à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é , 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 0 0 7 0 7 . 2 8 2 . 4 1
- M o n s i e u r G a ë l R o g e r C o l e t t e M a r i e C R U Y S M A N S , n é à M o r t s e l , l e v i n g t - n e u f m a r s m i l n e u f s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à B - 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d ' A n g o u s s a r t , 5 5 t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 0 3 4 9 5 0 0 3 5 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 2 0 3 2 9 - 4 0 1 - 5 2 ;
- M o n s i e u r P a s c a l G e o r g e s H A N I Q U E , n é à N i v e l l e s , l e d e u x j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à B 1 3 4 2 L i m e l e t t e , r u e d u P i r o y , 1 1 , t i t u l a i r e d e ! a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 1 9 7 5 4 4 1 - 6 8 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 0 6 0 2 - 2 2 5 - 5 5 ;
A d m i n i s t r a t e u r s d e l a l i s t e B :
- M a d a m e B L A T O N A n g è l e E m i l i e S i m o n e J e a n n e M a r g u e r i t e , n é e à U c c l e , l e 8 j u i n 1 9 5 5 , é p o u s e d u C o m t e d e L I E D E K E R K E B E A U F O R T H a d e l i n R o b e r t P a t r i c e C o n s t a n t M a r i e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C H - 1 0 0 6 L a u s a n n e ( S u i s s e ) , a v e n u e d e F l o r i m a n t , 2 0 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 2 0 1 1 0 0 3 7 2 1 1 2 .
- M o n s i e u r B L A T O N M i c h e l , d o m i c i l i é à E l S o t o 5 6 ; 1 1 1 5 0 V e j e r d e l a F r o n t e r a , ( C a d i z ) E s p a g n e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l b i s p o u r l e s n o n - r é s i d e n t s s o u s l e n u m é r o 5 7 0 4 2 3 - 7 0 6 - 6 2 .
V o l e t B - S u i t e
4 ) È s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d i s p o s a n t c h a c u n d e t o u s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r s e u l e - ; l a s o c i é t é , t a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u ' e n d e h o r s d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e , c o n f o r m é - m e n t à l ' a r t i c l e 9 c i - a v a n t : : M a d a m e S o p h i e L E C L E R C Q , p r é n o m m é e .
5 ) E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é : l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B S T r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d 8 8 / 1 6 ( R P M
" B r u x e l l e s 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n d e u x m i l l e q u i n z e .
L e m o n t a n t d e s a r é m u n é r a t i o n s e r a d é t e r m i n é l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r
c u l t é r i e u r e m e n t .
6 ) L a s o c i é t é a n o n y m e P U B L I C O U R - E D I T E C O , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e s t i n v e s t i e d ' u n m a n d a t s p é c i a l a u x f i n d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u - i l a - i t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a - , t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s , e t / o u d ' i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t / o u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n : ( u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d e u x p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u f o n d a t e u r , r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s )
" F F é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e