02/06/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D R O P S T O R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 1 - b t e 9
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E S U P P R E S S I O N D E S C A T E G R I E S D ' A C T I O N S C R E A T I O N D E P A R T S B E N E F I C I A I R E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a i 2 0 1 5 , I l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D R O P S T O R E , a y a n t s o n t s i è g e ;
s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 5 1 , b o î t e 9 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s
o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : l e c t u r e d ' u n r a p p o r t s p é c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d ' u n r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ?
e n d a t e d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t j u s t i f i e ;
l a s u p p r e s s i o n d e s q u a t r e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n n a i r e s A , B , C e t D e x i s t a n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r « M i s t e r ' ;
G e n i u s » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s q u a t r e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n n a i r e s A , B , C e t D e x i s t a n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : é m i s s i o n d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a t r e ( 4 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t ! !
d é t e r m i n e c o m m e s u i t l e u r s d r o i t s a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s q u i l i m i t e n t l e u r c e s s i o n , c e q u i s e r a :
l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ;
« I l e s t c r é é q u a t r e ( 4 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
C e s p a r t s n e s o n t p a s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l e t n e c o n f è r e n t p a s d e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , n i '
a u b o n i d e l i q u i d a t i o n e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' e n s e m b l e d e c e s q u a t r e ( 4 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s c o n f è r e l e d r o i t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u m o n t a n t t o t a l d u ,
d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e a d h o c , l e r e g i s t r e d e t i t u l a i r e s d e p a r t s ' ,
b é n é f i c i a i r e s .
L e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n e s o n t p a s c e s s i b l e s , s a u f a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n s a u x p a r t s b é n é f i c i a i r e s
E t , à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s l e s d e u x a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s , M e s s i e u r s O L B R E C H T S O l i v i e r e t C é d r i c , :
l e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t
s o u s c r i r e l e s q u a t r e ( 4 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s n o u v e l l e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a u p r o r a t a d e
l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t l e s q u a t r e ( 4 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s s e r o n t d é t e n u e s e n i n d i v i s i o n e n t r e l e s d i t s s o u s c r i p t e u r s d a n s
l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
O L B R E C H T S O l i v i e r : 7 . 2 8 3 1 1 0 . 6 5 2 ;
O L B R E C H T S C é d r i c : 3 . 3 6 9 1 1 0 . 6 5 2 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u s i è g e a c t u e l , a v e c l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e e t , n o t a m m e n t , a f i n
d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f a u x p a r t s b é n é f i c i a i r e s , a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
A r í i ~ l e _ 1 _ - 0 , é n o m i n a t i o n - : - p o u r - a e - r m p l a c e r - p a r l e t e x t e , s u i v a n t e = _ - _ _ . - _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a R u b l i é e , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ` P á l z c C á û i g r é l f e u
e t ) . 2 1 M A I z M
i . i " + . ` : ï . ! ? " l a I r
~ 1
l t ; t ; ; j f i v l i " y U e ~ i r L l t : e [ i L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 0 6 . 5 1 2
M o d 1 1 . 1
« L a s o c i é t é p r e n d l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « M i s t e r G e n i u s »
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n : s o c i é t é a n o n y m e o u d e s i n i t i a l e s : S A . »
" A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 5 1 b o i t e 9 .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n w a l l o n n e p a r
s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n F l a m a n d e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c e s d e r n i e r s d e v a n t ê t r e r é d i g é s e n n é e r l a n d a i s
e x c l u s i v e m e n t .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e v r a ê t r e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s
o u a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 8 9 . 6 0 0 , - ) e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n d i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 0 . 6 5 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , a y a n t t o u t e s u n d r o i t d e v o t e . »
" P o u r i n s é r e r u n n o u v e l « A r t i c l e 5 b i s P a r t s b é n é f i c i a i r e s » l i b e l l é c o m m e s u i t :
« I l e s t c r é é q u a t r e ( 4 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
C e s p a r t s n e s o n t p a s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l e t n e c o n f è r e n t p a s d e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , n i
a u b o n i d e l i q u i d a t i o n e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' e n s e m b l e d e c e s q u a t r e ( 4 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s c o n f è r e l e d r o i t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u m o n t a n t t o t a l d u
d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , s o i t d e u x v i r g u l e ( 2 , 5 % ) d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é p a r
p a r t b é n é f i c i a i r e .
L e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s p a r t i c i p e n t à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d è s l e u r c r é a t i o n .
L e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e a d h o c , l e r e g i s t r e d e t i t u l a i r e s d e p a r t s
b é n é f i c i a i r e s .
L e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n e s o n t p a s c e s s i b l e s , s a u f a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
" A r t i c l e 9 b i s - R i g h t o f f i r s t o f f e r : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« 1 . T o u t e c e s s i o n , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , d ' a c t i o n s , d e d r o i t s d e
s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e s t s o u m i s e à u n d r o i t d e
p r é e m p t i o n a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s ,
2 . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t n e s ' a p p l i q u e r a p a s d a n s l e s h y p o t h è s e s :
a ) d e s u c c e s s i o n , d e l i q u i d a t i o n d e c o m m u n a u t é d e b i e n s e n t r e é p o u x , d e c e s s i o n à u n c o n j o i n t , à u n a s c e n d a n t o u à u n d e s c e n d a n t ;
b ) d e c e s s i o n s e n f a v e u r d e ( i ) u n e s o c i é t é c o n t r ô l a n t l e c é d a n t o u ( i i ) u n e s o c i é t é c o n t r ô l é e p a r l e c é d a n t . T o u s t r a n s f e r t s o u c e s s i o n s e f f e c t u é s e n a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t p a r a g r a p h e s e r o n t e f f e c t u é s s o u s l a c o n d i t i o n r é s o l u t o i r e d e l a p e r t e p a r l e c e s s i o n n a i r e d e l a q u a l i t é d e s o c i é t é c o n t r ô l a n t o u c o n t r ô l é e t e l s q u e d é f i n i s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t . »
" A r t i c l e 1 2 - C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x . »
" A r t i c l e 1 3 V a c a n c e : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t
d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . »
" A r t i c l e 2 4 - C o n t r ô l e : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
« L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t t e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n e é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t f i x e r s a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
L e c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é n ' e s t ! r é v o c a b l e ( s ) e n c o u r s d e m a n d a t q u e p o u r j u s t e m o t i f . »
" A r t i c l e 3 9 - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t : p o u r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« S i l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e :
- d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e c e l u i - c i e s t a i n s i d i s t r i b u é a u x p a r t s b é n é f i c i a i r e s ,
- e t n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) a u x a c t i o n s
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
L e s d i v i d e n d e s , a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , t e l s q u e d é f i n i s c i - a p r è s e t c o u p o n s d ' o b l i g a t i o n s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n n é e s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e