DS SMITH PACKAGING MARKETING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DS SMITH PACKAGING MARKETING
Dénomination : DS SMITH PACKAGING MARKETING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 421.120.154

Publication

28/05/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vannedeeraolgreg

diontvangenop

1,1,11111k1011311j*ii II

19

ni 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van keeleindel Brussel

Ondememingsnr :0421.120.154

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

II

Benaming (voluit) : DS SMITH PACKAGING MARKETING

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Culliganlaan 1D

1831 DIEGEM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte, :REELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig april tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt:

« Geregistreerd drie bladen zonder renvooien op lste registratiekantoor Brussel 2 op 8/05/2014 Boek 79

blad 88 vak 11 Ontvangen vijftig euro (50E) De Ontvanger (getekend) B. FOUQUET, Adviseur a.i. » dat De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DS SMITH PACKAGING MARKETING", waarvan de zetel gevestigd is te '1831 Diegem, Cuiliganlaan, ID

volgende beslissingen genomen heeft:

10 Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van.' vennootschappen, met een bedrag van honderdzesennegentig miljoen vierhonderdachtendertigduizend euro (E 196.438.000,00), teneinde het te brengen op tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekte ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de ' Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalverrnindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

20 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd éénendertigduizend tweehonderd tachtig (731.280) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3° Omzetting van de wettelijke reserve van de Vennootschap in beschikbare reserve voor een bedrag van twee miljoen honderdzevenentwintigduizend zeshonderdvijfentachtig euro (¬ 2,127.685,00) teneinde de wettelijke reserve te brengen op zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00).

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de,

gecoördineerde tekst van de statuten),





Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris







Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luilc B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

II

!Man 111

neergelegd/ontvangen op

Ondernemingsnr : 0421.120.164

Benaming

(voluit) : DS Smith Packaging Marketing

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Culliganlaan 1D, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte Neerlegging van een voorstel van een fusie door overneming in de zin van artikel 671 en artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen tussen DS Smith Packaging Marketing NV (overnemende vennootschap) en DS Smith Packaging Coordination Center NV en Vanneste & Brel NV (overgenomen vennootschappen)

Op 13 oktober 2014 werd door de bestuursorganen van DS Smith Packaging Marketing NV, DS Smith peemging Coordination Center NV en Vanneste & Brel NV, een voorstel van een fusie door overneming in de zin van artikel 671 en artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt, waaruit het volgende blijkt

1. Beschrijving van de fusie door overneming

De reden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschappen hebben, elk afzonderlijk, vergaderd en beslist over de opmaak en goedkeuring van een gezamenlijk voorstel tot fusie door overname van DS Smith Packaging Coordination Center NV en Vanneste & Brel NV door DS Smith Packaging Marketing NV.

De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een fusie door overneming zoals bedoeld in artikel 671 van het Wetboek Vennootschappen, waarbij de Overnemende Vennootschap het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen overneemt ais gevolg van een ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschappen.

De overname van het gehele vermogen gebeurt tegen de uitgifte van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen. De verrichting is onderworpen aan de bepalingen van Boek XI, Tite! Il, Hoofdstuk Il, Afdeling, I van het Wetboek Vennootschappen.

2. Identificatie van de te fuseren vennootschappen

2.1 DS Smith Packaging Marketing NV

DS Smith Packaging Marketing NV heeft haar maatschappelijke zetel te Culliganlaan 1D, 1831 Diegem en is ingeschreven in het register van rechtspersonen te Brussel onder het nummer 0421.120.154.

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten (laatst gecoördineerd op 30 april 2014), is haar maatschappelijk doel ais volgt omschreven:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke aktiviteiten uitoefenen;

het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit;

het aankopen, verkopen, overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen obligaties, Staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten;

- het uitvoeren van aile roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken;

- de fabrikage, de omvorming en de verwerking van en de handel in papier, karton en in aile andere materialen, alsmede alle andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks ermede verband houden. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

16 OKT. 2014

ter griffe van de ickitbriandstaiige

recilmankvaakoopnanad.Bnetisei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan haar doel rechtstreeks or onrechtstreeks verwezenlijken, in eigen naam of voor rekening van derden, alleen of in associatie met anderen, door alle verrichtingen uit te voeren die dat doel of het doel van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit, kunnen bevorderen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doe

De vennootschap heeft ook ais doel, in België en in het buitenland, ai dan niet ten behoeve van verbonden ondernemingen:

1/ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (sem1)-publiekrechtelijk statuut;

2/ het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig or aanvullend doel of waarvan het doel van aard is haar maatschappelijk doel le bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties:

3/ het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vomi of voor om het even welke duur._

De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/ of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.

2.2 DS Smith Packaging Coordination Center NV

D$ Smith Packaging Coordination Center NV heeft haar maatschappelijke zetel te Culliganlaan 1D, 1831 Diegem en is ingeschreven in het register van rechtspersonen te Brussel onder het nummer 0864.768.955.

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten (laatst gecoördineerd op 30 april 2014), is haar maatschappelijk doel ais volgt omschreven:

"De vennootschap heeft uitsluitend tot doel de ontwikkeling en de centralisatie van één of meer van de hierna opgesomde activiteiten, en die enkel ten voordele van aile of een gedeelte van de vennootschappen van de groep uitgeoefend worden:

Het verschaffen of verzamelen van informatie, dienstverlening met betrekking tot verzekering en herverzekering, management consultancy, acquisities en financiële advisering, wetenschappelijk onderzoek, niet-commerciële relaties met nationale en internationale overheden, centralisatie van boekhouding, administratie en informatica-diensten, personeelsadministratie, beheer van intellectuele eigendom alsmede alle activiteiten die een voorbereidend of ondersteunend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.

De vennootschap mag aile roerende of onroerende, exploitatie- of uitrustingsgoederen aankopen, in huur nemen en geven, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen alle transacties ondernemen met betrekking tol roerende of onroerende goederen met het oog op het verrichten van voornoemde activiteiten."

2,3 Vanneste & Brel NV

Vanneste 8i Brel NV heeft haar maatschappelijke zetel te New Orieansstraat 100, 9000 Gent en is ingesohreven in het register van rechtspersonen te Gent onder het nummer 0405.701.213.

Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten (laatst gecoördineerd op 31 december 2012), is haar maatschappelijk doel als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot doel: de fabricatie, de groot- en kleinhandel, het drukken (litho, offset en helio), de uitbating en het invoeren van alle voorwerpen in karton en in papier alsook van alle gelijkaardige voorwerpen, zoals ondermeer, alles wat verpakking betreft.

De vennootschap mag meer in het algemeen, alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met enig element van haar doel, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen."

3. Uitgifte van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap

De fusie door overneming zal plaatsvinden door de uitgifte van nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap. Deze nieuwe aandelen hebben tot doel de aandelen van de Overgenomen Vennootschappen te vergoeden. Er is geen opleg in geld voorzien.

4. Ruilverhouding

De ruilverhouding zal worden bepaald op basis van de netto eigen vermogenswaarde per aandeel van de

betrokken vennootschappen zoals dit blijkt uit de ontwerpjaarrekeningen per 30 april 2014.

op basis van de toepasselijke ruilverhouding:

zal één aandeel van DS Smith Packaging Coordination Center NV worden omgeruild voor 0,526 aandelen

DS Smith Packaging Marketing NV; en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

- zal één aandeel van Vanneste & Brel NV worden omgeruild voor 1,864 aandelen DS Smith Packaging Marketing NV.

" 5. Wijze van uitreiking van nieuwe aandelen

" 4, De vergadering beslist dat mevrouw Isabelle Rius de volgende gegevens zal aanbrengen in het register van

aandelen Van de Overnemende Vennootschap:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouders;

- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouders toekomt;

- de datum van het besluit tot fusie.

6. Datum van deelname in de winst

De nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap nemen deel in de resultaten van de Ovememende

Vennootschap vanaf 1 mei 2014.

7. Datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschappen boekhoudkundig en voor wat betreft directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

De fusie door overname wordt geacht boekhoudkundig en voor wat betreft directe belastingen in werking te treden op 1 mei 2014.

Bijgevolg worden alle verrichtingen, gesteld door de Overgenomen Vennootschappen na de bovenvermelde datum, beschouwd ais zijnde boekhoudkundig en fiscaal (voor wat betreft directe belastingen) verricht in naam van en voor rekening van de Ovememende Vennootschap en zullen aile rechten en plichten door de Overgenomen Vennootschappen die vanaf die datum aangegaan worden, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

8. Beschrijving van de rechten die de Ovememende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen gestelde maatregelen

Alle aandelen die het kapitaal van de Overgenomen Vennootschappen vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschappen.

Bijgevolg, moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden,

9. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen die aan de fusie door overneming deelnemen

Geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de fusie door overneming betrokken zijn.

10. Bijzondere verslagen en bezoldigingen

Er werd aan de commissaris van de betrokken vennootschappen (i.e. Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA,

vertegenwoordigd door de heer Gino Desmet, bedrijfsrevisor) gevraagd het verslag op te stellen waarvan

sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bijzondere bezoldiging voor deze opdrachten werd vastgesteld op:

- 1.750 EUR voor DS Smith Packaging Marketing NV;

- 1.750 EUR voor DS Smith Packaging Coordination Center NV; en

- 1.750 EUR voor Vanneste & Brel NV.

11. Statutenwijziging

Aangezien het maatschappelijk doel van de Ovememende Vennootschap op heden niet voorziet in de activiteiten van de Over te Nemen Vennootschappen die aan de Overnemende Vennootschap zullen worden overgedragen, moet er, in het kader van de voorgestelde fusie, worden voorzien in een uitbreiding van het maatschappelijk doel van de Ovememende Vennootschap.

12.Algemene vergadering

De streefdatum voor de goedkeuring van onderhavig voorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen is 28 november 2014 of de datum van enige andere buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders met dezelfde agenda.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van DS Smith Packaging Marketing NV dd. 13 oktober 2014 blijkt tenslotte dat de bestuurders met eenparigheid van stemmen hebben beslist om de heer Thibault Laumonier te belasten met de ondertekening van het fusievoorstel en de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren, en dit in de naam van de raad van bestuur.

Voor-

behoudep

aan he

BelgischStaatsblad

Voor eensluidend uittreksel,

Getekend,

Thibault Laumonier

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk neergelegd*.

- fusievoorstel

- kopie van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van DS Smith Packaging Marketing NV

houdende een bijzondere volmacht



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

29/10/2014
ÿþn crgc 1/4..g on vangen op

20 OKT. 2014

ter arifrie van de Mederlandstalige

rechtbank van ?gfrfehpndel Brussel

Voor-hehoudet 110111111)1,1Vit1111.1111111111

aan het

Betgisct Staatsbla

Benaming: DS SMITH PACKAGING MARKETING

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Culliganlaan 1 D,1831 Diegem

Ondernemingsnr : 0421.120.154

Voorwerp akte: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 18 mei 2004

Overeenkomstig de statuten heeft de raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel met ingang van 02 juni 2014 te verplaatsen naar Lenneke Marelaan 41e 1932 Sint-Stevens-Woluwe.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Johannes van der Looij en de heer Thibault Laumonier

Bestuurder Bestuurder

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van juiF B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 28.11.2013, NGL 29.11.2013 13674-0364-034
26/11/2014
ÿþMod word 11.1

h l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

i na neerlegging ter griffie vai det gd/ontvangen op "

4

10111

*19212

1 l NOV. 2014

têt griffie van de Nederlandstalige r~i~iZ#i:~~St4~ ;r.ml.l Wxwltg:~~ eI 51"Ûsgël

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421120154

Benaming

(voluit) : DS SMITH PACKAGING MARKETING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lenneke Marelaan 4, 1932 Sint Stevens Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 2811112013.

Met éénparigheid van stemmen wordt overgegaan tot de herbenoeming van Deloitte als commissaris, Berkenlaan 8b,1831 Diegem, vertegenwoordigd door Gino Desmet.,

Voor eensluirend uittreksel

Getekend

De heer Johannes van de Looij en de heer Thibault Laumonier

bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/11/2014
ÿþy Modword 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vilmItaitejdlontvangen op

1 7 NOV. 2014

ter griffie van de Nederlandstaiige

keet1á£~1`111, vaw ~~~~~É ~I Brussel

Ondernemingsnr : 0421120154

Benaming

(voluit) : DS SMITH PACKAGING MARKETING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lenneke Marelaan 4, 1932 Sint Stevens Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING FINANCIËLE VOLMACHTEN

Uittreksel ult het verslag van de Raad van Bestuur gehouden 07 oktober 2015

Bij algemeenheid van stemmen wordt besloten dat:

-Alle bestaande financiële volmachten vervallen en dat de nieuwe financiële volmachten luiden als volgt -toevr. Vandenberghen Francine samen handelend met een andere mandataris 500 000 ¬

-Mevr Rius Isabelle samen handelend met een andere mandataris 500 000 ¬

-Mevr Baert Jacqueline samen handelend met een andere mandataris 500 000 ¬

-toevr. Vandenberghen Francine voor Intercompany alleen handelend onbeperkt

-Mevr Rius Isabelle voor Intercompany alleen handelend onbeperkt

-toevr Baert Jacqueline voor Intercompany alleen handelend onbeperkt

Voor eensluirend uittreksel

GOtekend

De heer Johannes van de Looij en de heer Thibault Laumonier

Bestuurder Bestuurder

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/10/2013
ÿþ Motl Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13151937*

aesa

2 6 SEP. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0421120154

Benaming

(voluit) : DS SMITH PACKAGING MARKETING

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel: 1831 DIEGEM, CULLIGANLAAN 1D

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANSTELLING NIEUWE BESTUURDER

De aandeelhouder heeft de heer Joël Marie le Goffic, met woonplaats te 44, Avenue de la division Leclerc, 92320 Chatillon, Frankrijk, benoemd als bestuurder, Zijn mandaat zal eindigen op de jaarlijkse algemene', vergadering van 2018 en is onbezoldigd. Deze benoeming gaat in op 6 september 2013

Thibault Laumonier Johannes van der Looij

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/12/2014
ÿþ íilod 11.1



tin\ -----

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van legitelegeOntVengen ep



0 5 DEC. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van koophandel Brussel

Griffie

Voorbehoud aan he Belgis( Staatsb'

Ondernemingsnr: 0421.120.154

Benaming (voluit) : DS Smith Packaging Marketing

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lenneke Marelaan 4

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "DS Smith Packaging Marketing" - KAPITAALVERHOGING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

"

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig november tweeduizend veertien, door Meester; Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DS Smith Packaging Marketing", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 4, hierna "de Vennootschap" of "de Ovememende Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Na kennisname van de documenten en verslagen voorgeschreven door de artikelen 693, 694 en 695 van' het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 13 oktober 2014 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "DS Smith Packaging Coordination Center", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 4, en de naamloze; vennootschap "VANNESTE & BREL", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, New Orleansstraat 100, "de Overgenomen Vennootschappen" en de naamloze vennootschap "DS Smith Packaging Marketing", waarvan, de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 4, "de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 693, in fine van het Wetboek van, vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "DS Smith Packaging. Marketing", de Overgenomen Vennootschappen "DS Smith Packaging Coordination Center" en "VANNESTE & BREL"bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder' uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen, zijnde de besloten vennootschap, naar Nederlands recht "DS Smith Packaging Holding B.V.", werden zeshonderdenvijfduizend driehonderdzestig (605.360) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding werd toegepast

- één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor nui komma vijf twee zes, (0,526) aandelen van de naamloze venncotschap "DS Smith Packaging Coordination Center" hetzij vijfhonderd, achtenzestigduizend tachtig (568.080) nieuwe aandelen;

- één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor een komma acht zes vier (1,864) aandelen van de naamloze vennootschap "VANNESTE & BREL" hetzij zevenendertigduizend tweehonderdtachtig (37.280) nieuwe aandelen.

Deze zeshonderdenvijfduizend driehonderdzestig (605.360) nieuwe aandelen zullen worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen.

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen vanaf op 1 mei 2014.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten ais de bestaande; aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf 1 mei 2014 boekhoudkundig en voor wat betreft de directe belastingen geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 december 2014,

De conclusies van het verslag van 14 november 2014 over het fusievoorstel, in hoofde van de Overnemende Vennootschap opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Gino Desmet, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 695 van , het Wetboek van vennootschappen, luiden letterlijk als volgt :

"7. BESLUIT

Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusie van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

* De ruilverhouding van 37.280 nieuwe aandelen van DS Smith Packaging Marketing NV en zonder nominale waarde in ruil voor 20.000 aandelen van Vanneste & Brei NV op naam is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groepstransactie redelijk;

* De nulverhoging van 568.080 nieuwe aandelen van DS Smith Packaging Marketing NV op naam zonder nominale waarde in ruil voor 1.080.000 aandelen van DS Smith Packaging Coordination Center NV op naam is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groepstransactie redelijk;

* De weerhouden waarderingsmethode, zijnde het eigen vermogen per 30 april 2014 (respectievelijk 119,5407 EUR en 33,7368 EUR per aandeel) voor de overgenomen vennootschappen Vanneste & Brel NV en DS Smith Packaging Coordination Center NV enerzijds en het eigen vermogen per 30 april 2014 (64,1195 EUR per aandeel) voor de ovememende vennootschap DS Smith Packaging Marketing NV anderzijds is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groepstransactie passend en verantwoord.

Kortrijk, 14 november 2014

De commissaris

DELOITTE E3edrjfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Gino Desmet"

3° Ingevolge de fusie door overneming, verhoging van het kapitaal ten belope van tien miljoen honderd

drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig eurocent (EUR 10.123.946,76) om het kapitaal te brengen op tien miljoen honderd vijfentachtig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig eurocent (EUR 10185.946,76) door creatie van zeshonderdenvijfduizend driehonderdzestig (605.360) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 mei 2014.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen.

4° Goedkeuring van de toekenning van de zeshonderdenvijfduizend driehonderdzestig (605.360) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de 1.080.000 oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap "DS Smith Packaging Coordination Center" en de 20.000 oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap "VANNESTE & BREL" aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschappen.

5° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen honderd vijfentachtig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig eurocent (EUR 10.185.946, 76).

Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen driehonderdzesendertigduizend zeshonderdveertig (1.336.640) ' aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die iedereen gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen." 6° Aanvulling van artikel 5bis ais volgt

'Bij beslissing van 30 april 2014 heeft de buitengewone algemene vergadering het kapitaal verminderd met honderdzesennegentig miljoen vierhonderdachtendertig-duizend euro (196.438.000,00 EUR) om het te brengen op tweeënzestigduizend euro (62.000, 00 EUR).

Bij beslissing van 28 november 2014 heeft de buitengewone algemene vergadering het kapitaal verhoogd met tien miljoen honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig eurocent (EUR 10.123.946,76) om het te brengen op tien miljoen honderd vijfentachtig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig eurocent (EUR 10.185.946,76)"

7° Wijziging van artikel 2, eerste lid ingevolge voormelde zetelverplaatsing zoals beslist door de raad van bestuurde dato 18 mei 2014;

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1932 Sint Stevens-Woluwe, Lenneke Marelaan 4."

8° In het kader van de met fusie door overneming, aanvulling van het doel van de Vennootschap met de activiteiten van de Overgenomen Vennootschappen en wijziging van het doel van de Vennootschap door schrapping van het vijfde gedachtestreepje in de eerste alinea van artikel 3 van de statuten en vervanging als volgt alsook toevoeging van een zesde en laatste gedachtestreepje als volgt:

"- de fabrikage, de omvorming en de verwerking van en de groot- en kleinhandel in papier, karton en in alle andere materialen, het drukken (litho, offset en helio), de uitbating en het invoeren van alle voorwerpen in karton en in papier, alsook van alle gelijkaardige voorwerpen, zoals ondermeer alles wat verpakking betreft, alsmede alle andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks ermede verband houden,

het verschaffen of verzamelen van informatie, dienstverlening met betrekking tot verzekering en herverzekering, management consultancy, acquisities en financiële advisering, wetenschappelijk onderzoek, niet-commerciele relaties met nationale en internationale overheden, centralisatie van boekhouding, administratie en informatica-diensten, personeelsadministratie, beheer van intellectuele eigendom, alsmede alle activiteiten die een voorbereidend of ondersteunend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep."

9° Bijzondere volmacht werd verleend aan VZW Securex Ondernemingsloket go-Start, kantoorhoudende te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

2000 Antwerpen, Frankrijklei 53-55, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetbcek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/05/2013
ÿþMod Word 11.3

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1 D, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 10 april 2013.

De volgende personen hebben ontslag genomen ais bestuurder van de vennootschap, met Ingang vanaf 4 april 2013:

-de heer Robertus Fegel, met woonplaats te Kasteelweg 8, 6865 CR Doorwerth, Nederland; en

-de heer Matthew Jowett, met woonplaats te Mulberry House, Sway Road, Brockenhurst, Hampshire, S042

7SG, Verenigd Koninkrijk.

De aandeelhouders hebben de heer Thibault Laumonier met woonplaats te 3 Allée Jacques Lemercier, 78000 Versailles, Frankrijk, benoemd als bestuurder. Zijn mandaat zal eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 en is onbezoldigd.

Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap luidens haar statuten steeds geldig wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk.

Thibault Laumonier Johannes van der Loofij

Bestuurder Bestuurder

11k~ i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

feLISSitilL a2 MAI Z01

Griffie

Ondememingsnr : 0421.120.154

Benaming

(voluit) : DS Smith Packaging Marketing

{verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/01/2013
ÿþ L}" ~~ii,iÇ` ModWadi .I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

J~~

rl'fie

i

R

i

Ondernemingsnr : 0421.120.164

Benaming

(voluit) ; DS Smith Packaging Marketing

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culiiganlaan 1-D, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren CVBA, heeft de heer Kevin Veestraten benoemd als nieuwe vaste vertegenwoordiger, ter vervanging van de heer Tom Meuleman, met ingang vanaf 22 november 2012. De vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigt de commissaris in de uitvoering van zijn mandaat.

Robertus Fegel Johannes van der Loolj

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste Na.: van t.ulk B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

03/01/2013
ÿþ" .; mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111 1 UI

*13000852*

ZR .*FW

Griffie 2 0 DEL en

Ondernemingsnr 0421,120.154

Benaming (voluit) : DS Smith Packaging Marketing

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Culliganlaan 1D

1831 Machelen (Diegem)

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPTJYT, RAES & DE GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op veertien december tweeduizend en twaalf en! neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel v66r de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DS Smith Packaging Marketing, met maatschappelijke! zetel te Culliganlaan 1-D, 1830 Diegem, beslist hebben :

1. de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 10 augustus 2012 te bevestigen, waarvan de notulen werden vastgelegd bij akte verleden voor Meester Vincent Vroninks, notaris te EIsene. Deze buitengewone algemene vergadering heeft met name beslist om de naam van, de vennootschap te wijzigen in "DS Smith Packaging Marketing".

2. dat het boekjaar voortaan zal afgesloten worden op 30 april. Het huidige boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2012 zal bijgevolg een verlengd boekjaar zijn en zal eindigen op 30 april 2013.

3. dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op 30 september om 14.00 uur.

4. de statuten van de vennootschap te wijzigen ais volgt :

- vervanging van artikel 5 ter door volgende tekst

"De aandelen zijn op naam. Zij worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van aandelen."

- vervanging van het woord "drie" in het eerste lid van artikel 6 door de woorden "het wettelijk vereiste minimum aantal".

- vervanging van de woorden "eenendertig mei" in artikel 13 door de woorden "dertig september".

- vervanging van het eerste lid van artikel 19 door volgende tekst :

"Het boekjaar van de vennootschap begint op één mei en eindigt op dertig april van elk jaar."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, historiek cerdinatie.

I.RAES, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2012
ÿþe

" c, Mod Wafd 11.1

, ~~r~ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN~IWI'~~IW~IN~WIM~II

*12203821

1 0 DEC. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0421.120.154

Benaming

(voluit) : DS Smith Packaging Marketing

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1-D, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders

Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 5 december 2012.

De beslissingen genomen op 13 juli 2012 en bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2012 werden bevestigd.

De mandaten van de volgende personen werden beëindigd:

-de heer Michael F. Cronin, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 31 oktober 2012;

en

-de heer David R. Stead, als bestuurder, met ingang vanaf 7 november 2012,

De volgende personen werden benoemd als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 november 2012 en voor een duur van zes jaar:

-de heer Matthew Paul Jowett, met woonplaats te Mulberry House, Sway Road, Brockenhurst, Hampshire,

S042 7SG, Verenigd Koninkrijk;

-de heer Nigel John Hayter, met woonplaats te Bramley, Kings Lane, Snitterlield, Stratford upon Avon,

Warwickshire CV37 OQA, Verenigd Koninkrijk; en

-de heer Johannes van der Looij, met woonplaats te Vogelkerastraat 33, 9700 Oudenaarde, België.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap momenteel samengesteld uit de volgende bestuurders: de heer Robertus Fegel, de heer Matthew Jowett, de heer Nigel Hayter en de heer Johannes van Loofij. De mandaten van al de bestuurders zijn onbezoldigd.

Er werd aan herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten steeds geldig word vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

De enige aandeelhouder heeft een bijzondere volmacht verleend aan de heer Luc Germonpré en de heer William Myncke, advocaten clo Lydien, Havenlaan 86c, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de publicatie van bovenvermelde wijzigingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Luc Germonpré

Lasthebber

Tevens neergelegd: schriftelijke besluiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : BL644300
09/08/2012 : BL644300
20/06/2012 : BL644300
14/06/2012 : BL644300
02/08/2011 : BL644300
04/07/2011 : BL644300
25/03/2011 : BL644300
22/12/2010 : BL644300
17/12/2010 : BL644300
17/12/2010 : BL644300
17/12/2010 : BL644300
17/12/2010 : BL644300
20/07/2010 : BL644300
06/04/2010 : BL644300
27/10/2009 : BL644300
20/07/2009 : BL644300
13/03/2009 : BL644300
13/03/2009 : BL644300
25/07/2008 : BL644300
09/07/2007 : BL644300
12/01/2007 : BL644300
06/11/2006 : BL644300
12/07/2006 : BL644300
31/03/2006 : BL644300
24/02/2006 : BL644300
01/07/2015
ÿþMod Word 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Joel Le Goffic

Bestuurder

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n-cc; gclegd/ontvange t op

2 2 J[1111 2015

ter cjritile van de Nederlandstalige

rechtbank van koophandel Brussel

(6*

iLi.iilkfe



1

" 15093116*



Ondernemingsnr : 0421120154

Benaming

(voluit) : DS SMITH PACKAGING MARKETING

(verkort) :

Rechtsnorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE, LENNEKE MARELAAN 4 (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder









Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 13 februari 2015 :

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Johannes van der Loolj als bestuurder en dit

vanaf 13 februari 2015.

De ontslagnemende bestuurder wordt bedankt voor het door hem uitgevoerde mandaat.

Thibault Laumonier Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2015
ÿþ Hod word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nVl.n.rge1E~.,gcl/ontvangen op

Ondemerningsnr : 0421120154 Benaming

(voluit) : DS SMITH PACKAGING MARKETING

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel 1932 SANT-STEVENS-WOLUWE, LENNEKE MARELAAN 4 (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging mandaat bestuurder

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Thibault Laumonier als bestuurder en dit vanaf 20 april 2015. De ontslagnemende bestuurder wordt bedankt voor het door hem uitgevoerde mandaat.

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheld van stemmen de aanstelling van de heer Philip Baut11, met woonplaats te Koningin Astridlaan 68, 2820 Bonheiden, België en de heer Stefano Rossi met woonplaats Marrons 175, Lucca(Lu), Italië, ais bestuurders. Deze benoeming gaat In op 20 april 2015. Hun mandaten zullen eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2020,

Thibault Laumonier Joe! Le Goffic

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz, van duik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r 311111,11p1

22. J~i~~3 2015

Y~1" rry3 ~~>>^ ~/aiu~iffî~Yt

~ ~ n,~:arl =~t" 1C~~~jf~;,

van i(c)i1;:}iîÿ.nd3i Brussel

Bijlagen bij. het Belgisch Staatsblad...Q1L(l712D15 Annexes dufflniteux belge

01/09/2005 : BL644300
15/07/2005 : BL644300
03/06/2005 : BL644300
30/07/2015
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van l e@I legd/onfivangen op

2 Q 2G15

ter griffie van de Nederlandstalige

Brumwl

Griffie

Benaming : DS SMITH PACKAGING MARKETING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lenneke Marelaan 4, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

Ondernemingsnr : 0421.120.154

Voorwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 10 juli 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Overeenkomstig de statuten heeft de raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel

met ingang van 15 juli 2015 te verplaatsen naar Corporate Village, Gebouw Gent, Da Vincilaan 2, 1935

Zaventem.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

De heer Philip Bautil en de heer Stefano Rossi

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111

30/08/2004 : BL644300
08/07/2004 : BL644300
15/04/2004 : BL644300
16/10/2003 : BL644300
18/08/2003 : BL644300
05/03/2003 : BL644300
31/12/2002 : BL644300
19/07/2002 : BL644300
29/03/2002 : BL644300
15/08/2001 : BL644300
22/12/2000 : BL644300
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 30.10.2015, NGL 23.11.2015 15672-0317-041
21/03/2000 : GE172950
21/10/1999 : GE172950
28/07/1993 : AA44806
08/09/1989 : AA44806
19/01/1988 : AA44806
03/09/1987 : OU25894
01/01/1986 : OU25894

Coordonnées
DS SMITH PACKAGING MARKETING

Adresse
DA VINCILAAN 2, CORPORATE VILLAGE 1935 ZAVENTEM

Code postal : 1935
Localité : Corporate Village
Commune :
Région : Région de Bruxelles-Capitale