13/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 1 1 1 1 1 1 * R 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 Y 1 1 1 1 1
O _ 0 0 - 2 0 1 k
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 2 3 . 4 9 9 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U P A R E I L A U M E M E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t M a n d a t C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e l a S P R L C D P P e t i t & C o r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P E T I T . S o n m a n d a t e s t d e t r o i s a n s , I l p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a y a n t p r i s c o u r s l e 1 ° Y j a n v i e r 2 0 1 4 , I l p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e s à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M a d a m e B r i g i t t e V E R S C H U E R E N d e T a x C o n s u l t S A , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
B r i g i t t e V e r s c h u e r e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
V o f E t - i B . A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I Y f l 1 1 1 9 9 6 8 i i i i u u d u i i 1 I I
B R U X E L L E S 2 1 0 . t r . L 0 ! 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 2 3 . 4 9 9 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D U P A R E I L A U M E M E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : O P A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V I N C K E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i c n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D U P A R E I L A U ! M E M E B e l g i q u e » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 . L a q u e l l e ; ; ; v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ! s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
« V R . C O N C L U S I O N S
b b
L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A D U P A R E I L A U M E M E B E L G I Q U E c o n s i s t e n t e n u n e p a r t i e d e c r é a n c e d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s D U P A R E I L A U M E M E , s u r l a S A D U P A R E I L A U M E M E B E L G I Q U E . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
i i « o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ! b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) I a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ; l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 3 . 1 3 3 . 4 8 0 , 0 0 ¬ q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , f e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e , d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 2 4 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D U P A R E I L A U M E M E B E L G I Q U E ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e ! l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . B r u x e l l e s , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
C D P P E T I T & C o S P R L , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , R e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P E T I T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s : e t g é r a n t »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) ! p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 , 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t q u a t r e - v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ! p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d ' u n c o m p t e c o u r a n t q u e l a s o c i é t é D U P A R E I L ! A U M E M E S A S , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é , p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' é m e t t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f m i l l e q u a t r e c e n t ! q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 3 . 0 0 9 . 4 8 0 , 0 0 E ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , é m i s s i o n d e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e ! v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s :
a c t i o n s e x i s t a n t e s . "
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e c e n t e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) l ' u n e , a u g m e n t é d ' u n e : p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l e d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 2 . 4 2 7 , 0 0 E ) , l e p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e s , m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s ' é l e v a n t a i n s i à t r o i s m i l l i o n c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e : c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 3 . 1 3 3 . 4 8 0 , 0 0 E ) .
! ! C e s m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à l a ;
p e r s o n n e m o r a l e c i - a p r è s q u a l i f i é e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t s c i - a p r è s d é c r i t :
A A
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é L a s o c i é t é p a r a c t i o n s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « D U P A R E I L A U M E M E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n ' F r a n c e , à 9 1 3 0 0 M a s s y , r u e C h r i s t o p h e C o l o m b 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e E v r y ( F r a n c e ) s o u s l e n u m é r o B 3 2 6 0 1 9 7 7 5 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i a v a n t ;
a u C i - a p r è s « l ' a p p o r t e u r » ,
M o n i t e u r L e s m i l l e s d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s , T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
b e l g e Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e i a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . S i x i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V I N C K E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l
- I r a p p o r t d u r é v i s e u r
- I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2012
ÿþi
i a
7
2 2 1 1 . 1
M o d P O F 1 1 . 1
i t P f t t f " =
~
D E C 2 0 - z ~
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 . 4 9 9 1 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D U P A R E I L A U M E M E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k B C O U A R N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . I l s n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r r e m p l a c e r e t t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c k B E C O U A R N , M o n s i e u r G u i l l a u m e D E S C O T T E , d o m i c i l i é a v e n u e H a m o i r 2 4 D à 1 1 8 0 U c c l e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 , C e t t e d é c i s i o n a u n e f f e t i m m é d i a t .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r G u i l l a u m e D E S C O T T E , à d a t e r d e c e j o u r .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M a d a m e V E R S C H U E R E N B r i g i t t e d e T a x C o n s u l t S . A , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
V E R S C H U E R E N B r i g i t t e
p o u r T a x C o n s u l t S . A . M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
28/01/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
1 7 9 ' 6 P C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ü g r e f f e "
D ¬ f u s é / R e ç u l e
1 2 3 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e G r e f f e e J I e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 4 9 9 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D U P A R E I L A U M E M E B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : D P A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8
1 1 7 0 B r u x e l l e s
s u j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s R é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n - m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t . r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D U P A R E I L A U M E M E . B e l g i q u e , e n a b r é g é D P A M , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 , l a q u e l l e : v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
( - . )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ; q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 1 6 . 4 1 4 , 4 4 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 3 0 2 . 4 1 4 , 4 4 ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e , ; c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d u c o m p t e c o u r a n t q u e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s : « D U P A R E I L A U M E M E » , a c t i o n n a i r e p r i n c i p a l p r é q u a l i f i é , p o s s è d e à c h a r g e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 , 1 6 4 ) a c t i o n s : n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s : e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) m o n t a n t m a j o r é d ' u n e : p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e : s i x c e n t s ( ¬ 1 . 8 8 3 . 5 8 5 , 5 6 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n t o t a l d e s a c t i o n s e s t d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L e s m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 . 1 6 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é ' p a r a c t i o n s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « D U P A R E I L A U M E M E » , a c t i o n n a i r e p r é - q u a l i f i é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( . . . )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n " L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m o n t a n t d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 . 8 8 3 . 5 8 5 , 5 6 ) , l e q u e l r e p r é s e n t e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t t o t a l d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s e r a c o m p t a b i l i s é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u ' a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ; q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s - ( ¬ 1 1 6 , 4 1 4 , 4 4 ) _ p o u r _ r a m e n e r d e t r o i s - c e n t _ d e u x m i l l e q u a t r e c e n t - q u a t o r z e - e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d t 1 . i
` Y 1 K
- I p
t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 3 0 2 . 4 1 4 , 4 4 ) , à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t , à d u e
c o n c u r r e n c e , d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e c e l l e s - c i f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a a v e c l a s u p p r e s s i o n d e m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 . 1 6 4 ) a c t i o n s ,
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r i e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s
m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 3 . 4 4 3 , 3 6 4 , 3 8 ) , p a r a p u r e m e n t , à d u e c o n c u r r e n c e , d u
s o l d e d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e c e l l e s - c i f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u l t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s :
" A r t i c l e 5 C A P I T A L S O C I A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t s i x m i l l e a u r a s ( 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u l t c e n t s o i x a n t e ( 4 . 8 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 . 8 6 0 m e ) d u c a p i t a l . »
- A r t i c l e 6 H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L : p o u r a b o u t e r u n a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t M a î t r e J e a n V J N C K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 1 6 . 4 1 4 , 4 4 ) , p a r u n a p p o r t d e c r é a n c e s e t a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 . 1 6 4 ) a c t i o n s .
L o r s d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e , l e c a p i t a l a e n s u i t e é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 1 6 . 4 1 4 , 4 4 ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e c e l l e s - c i f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a v e c l a s u p p r e s s i o n d e m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 . 1 6 4 ) a c t i o n s . »
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e t a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- 1 r e n o n c i a t i o n
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t d u r e v i s e u r
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþM M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 N O V . 2 0
G r e f f e
* 1 1 1 7 8 2 9 0 *
« .
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 4 9 9 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U P A R E I L A U M E M E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e n ' 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
" L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C O L A S C é c i l e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e R E I N B O L D I s a b e l l e .
C e s d é c i s i o n s o n t u n e f f e t i m m é d i a t .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M a d a m e V E R S C H U E R E N B r i g i t t e d e T a x C o n s u l t S . A . a v e c p o u v o i r d & d é l é g a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n . "
B r i g i t t e V E R S C H U E R E N
M a n d a t a i r e ,
p o u r
L e s A c t i o n n a i r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2011
ÿþ M d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i i H h l l l l I I l I l l l I i i I I l U 1 1 1 1 l l
" 1 1 0 5 Z 2 8 ~ =
F
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 4 9 9 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U P A R E I L A U M E M E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e n ° 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 :
" L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H A U T E K I E T M i c h e l e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e C O L A S C é c i l e .
C e s d é c i s i o n s o n t u n e f f e t i m m é d i a t .
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s à M a d a m e V E R S C H U E R E N B r i g i t t e d e T a x C o n s u l t S . A . a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n . "
P o u r l e s a c t i o n n a i r e s ,
B r i g i t t e V E R S C H U E R E N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 :
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . D U P A R E I L A U M E M E B e l g i q u e a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M o n s i e u r B E C O U A R N P a t r c k , à d a t e r d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e p r é s e n t C o n s e i l d o n n e m a n d a t à M a d a m e V E R S C H U E R E N B r i g i t t e d e T a x C o n s u l t S . A . , a v e n u e d u D i r i g e a b l e n ° 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n . "
P o u r l e s A d m i n i s t r a t e u r s ,
B r i g i t t e V E R S C H U E R E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.09.2016, DPT 30.09.2016 16638-0522-039