DUAL LAB

D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date du 24: mars 2014, portant la mention " Enregistré deux rôle(s), un renvoi(s), au 3ème Bureau de l'Enregistrement! d'Ixelles, le 27 mars 2014, volume 87, folio 05, case 16. Reçu cinquante euros (50 €). MARCHAL D., suit la; signature. », il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée: "DUAL LAB" a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes;

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL ET CONSTATATION DE LA RÉALISATION:

EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

a) L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de TRENTE-ET-UN MILLE HUIT:

CENT CINQUANTE-CINQ EUROS CINQUANTE-CINQ CENTS (31.850,55 EUR) par apports en espèces, pour: le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) à CINQUANTE MILLE QUATRE CENT: CINQUANTE EUROS CINQUANTE-CINQ CENTS (50.450,55 EUR), sans création de parts nouvelles. Ces apports en espèces proviennent des réserves taxées et distribuées aux associés, suite à l'assemblée; générale extraordinaire du 31 décembre 2013, qui a décidé de la distribution de réserves disponibles aux: associés sous la forme d'un dividende, dans le cadre de l'article 537 du code des Impôts des revenus de 1992,: introduites par la loi-programme du 28 juin 2013.

Ces réserves taxées, telles qu'elles ont été approuvées par l'assemblée générale ordinaire du 18 janvier' 2013, peuvent en effet être distribuées comme dividendes avec l'application d'un taux réduit en matière de: précompte mobilier à dix pour cent (10 %), à la condition et dans le mesure où au moins le montant perçu à titre de dividende est immédiatement incorporé dans le capital social, et que cette incorporation ait lieu pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.

L'assemblée générale déclare que lesdîtes réserves répondent bien aux conditions légales, et qu'elles sont

incorporées immédiatement au capital social.

Les associés ici présents ou représentés, dont l'identité est reprise ci-dessus, déclarent souscrire à la présente augmentation de capital proportionnellement à leur participation actuelle dans le capital social, par l'apport en espèces.

b) L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est: intégralement souscrite et libérée, par un versement en espèce effectué au compte numéro BE31 7350 2016 3355 ouw

CENTS (31.850,55 EUR).

A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné une attestation dudit organisme ; cette,

attestation sera conservée par le notaire.

Le capital de la société est ainsi effectivement porté à CINQUANTE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE

EUROS CINQUANTE-CINQ CENTS (50.450,55 EUR).

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée générale décide de modifier l'article cinq des statuts comme

suit:

« Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS CINQUANTE-CINQ

CENTS (50.450,55 EUR),

Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites.

TROISIEME RÉSOLUTION ; MODIFICATION DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS L'assemblée générale décide de modifier l'article dix-neuf des statuts comme suit :

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



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:
""«"Chaque année, le vingt décembre à dix heures ou si ce jour est férié, fe premier jour ouvrable suivant, :

samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège social de la société ou en tout ; | autre endroit indiqué dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des gérants et, le cas échéant, du ; | commissaire, approuver les comptes annuels et en général sur tous les points à l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à :

traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs •

d'obligation, commissaires et gérants.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs ■

d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code ■

des Sociétés.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par tes associés au sujet de leur rapport ou des :

I points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature j

| à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à j

| donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire.

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes j I annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en j

: décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels. »

QUATRIEME RÉSOLUTION ; COORDINATION

L'assemblée confère à Gaëtan WAGEMANS, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de coordonner tes':

statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le publier.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR

L'assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à la SPRL FINCOMAUDIT, pour enregistrer auprès j | de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations les résolutions qui précèdent et des : ! données relatives à la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition, d'une procuration et des statuts coordonnés)

Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â t'égard des tiers