26/06/2014
ÿþ1
M O O W O R D 1 1 . 1
r - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 1 . 0 7 5 . 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u a r u z F i n a n c e m e n t s
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e l ' a s s o c i é u n i q u e , p r i s e s i e 2 2 m a i 2 0 1 4 :
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , d e M . T h i e r r y H e r m a n s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à G a n d l e 1 1 a o û t 1 9 7 0 , d o m i c i l i é A v e n u e B r u g m a n n 1 4 5 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 ;
2 . N o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , d e M . J e a n - M a r c D u r b e c q , d e n a t i o n a l i t é b e i g e , n é à S c h a e r b e e k l e 2 5 j a n v i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é R u e d u M o n a s t è r e 2 6 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 ;
3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à S G G B E L G I U M S A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
R o x a n e L e b r u n
S G G B E L G I U M S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2014
ÿþM p Y t W O N ) 1 7 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 . M
8 1 : 1 1 3 X E ~ ~ ~ S
I * 1 9 0 5 8 3 8 *
R é s a u M o n b e l g
i t l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 1 . 0 7 5 . 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u a r u z F i n a n c e m e n t s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t d é s i g n e e n c e t t e q u a l i t é l a S o c . C i v . S c r l B D O R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e M i l i s .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A l ' e f f e t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n , t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à S G G B E L G I U M S A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s à l a d é c i s i o n .
R o x a n e L e b r u n
S G G B E L G I U M S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u . r 9 c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
a ï e v s , r . o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
r
i
* 1 9 0 9 9 9 1
n F ! - - z n 2 0 m
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 1 . 0 7 5 . 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u a r u z F i n a n c e m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L e s g é r a n t s , r é u n i s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e f a s o c i é t é , a d o p t e n t l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
D a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , i l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
A l ' e f f e t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i u o n , l e s g é r a n t s d o n n e n t t o u t p o u v o i r à M a d a m e R o x a n e L e b r u n a i n s i q u ' à t o u t e m p l o y é d e S G G B e l g i u m S A a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n .
R o x a n e L e b r u n
S G G B E L G I U M S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v s r z o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 03.06.2013 13150-0276-012
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.02.2012, DPT 20.06.2012 12201-0452-011
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.02.2011, DPT 31.08.2011 11503-0570-011
13/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
R é s e r v a u M o u l t ( b e l g e
D é p o s é / R e ç u f e
c ~ t
M A I 2 0 1 5
r r ~ ï T e c u f ; i b u n a ! d e c o m m e r c e
f l o c e f f e
! t i l . r t , ~ ' ~ , ~ ~ [ ~ C l . i - t . . i í ~ i e l i P s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 2 1 , 0 7 5 . 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u a r u z F i n a n c e m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e ; A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e l ' a s s o c i é u n i q u e , p r i s e s l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 :
1 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e l a S o c i é t é , d e M . C h r i s t i a n F r a n ç o i s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à R e c o u r t , l e l e r a v r i l 1 9 7 5 , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r ;
2 . N o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e g é r a n t B d e l a S o c i é t é , d e M . J o a n n e s v a n d e K i m m e n a d e , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , n é à N i j m e g e n , l e 1 5 o c t o b r e 1 9 8 0 , d o m l i c i l i é B l o e m g r a c h t 1 3 3 - I 1 , 1 0 1 6 K L A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à S G G B E L G I U M S A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
R o x a n e L e b r u n
S G G B E L G I U M S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e