23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 16.07.2014 14316-0428-014
26/08/2014
ÿþM M 1 1 . 1
I I ' 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
" 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 I R 1 1 1 1 1 1 1
4 k O 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u r a d e f b o o m m e r c t e
R é
M o b .
f r a ? . i . ü p c r u e , c l e B r u x e U * '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 6 4 . 5 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D U B A N T E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e t W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( 1 1 7 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E L L E U R 1 8
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N S D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 6 7 , f o l i o 7 3 , c a s e 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D U B A N T E X , a y a n t s o n s i è g e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e l l e u r , 1 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 5 6 4 . 5 3 1 a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e r a m e n e r d e 4 . 2 2 9 . 5 2 2 , 5 0 E U R à 2 . 7 2 9 . 5 2 2 , 5 0 E U R p a r v o i e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e à d u e c o n c u r r e n c e
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s e r a d u p o i n t d e v u e f i s c a l i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
C e t t e r é d u c t i o n s e r a o p é r é e d a n s J e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é a u s i è g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 / l a m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 2 . 7 2 9 . 5 2 2 , 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 1 6 . 6 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 1 6 . 6 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
- a r t i c l e 6 : p o u r y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
3 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
1 / a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
- p o u r l e r e m b o u r s e m e n t à e f f e c t u e r a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p o u r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s à p o r t e r .
- p o u r l e s m e n t i o n s à p o r t e r a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s
2 / à A D M I N C O , à U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s
d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e n s u i t e d e s p r é s e n t e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 4 a n n e x e s é t a n t 4 p r o c u r a t i o n s ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2013
ÿþi n
V o 1 é t B
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 1 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
1
* 1 3 1 5 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 6 4 . 5 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U B A N T E X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 1 0 7 1 2 0 1 3 :
L e C . A . d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H e r v é C O I S N E , d o m i c i l i é à 5 9 1 3 6 W a v r i n ( F r a n c e ) , r u e J e a n M o u l i n 2 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
H e r v é C O I S N E S t é p h a n e D E V I L D E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i n
V o 1 é t B
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 1 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
1
* 1 3 1 5 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 6 4 . 5 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U B A N T E X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 1 0 7 1 2 0 1 3 :
L e C . A . d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H e r v é C O I S N E , d o m i c i l i é à 5 9 1 3 6 W a v r i n ( F r a n c e ) , r u e J e a n M o u l i n 2 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
H e r v é C O I S N E S t é p h a n e D E V I L D E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 02.08.2013 13403-0350-013
27/06/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l n ~ 2 J U N 4 Ü
* 1 3 0 9 6 1 9 4 B t U r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 6 4 . 5 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D U B A N T E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r , 1 8
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N S D E C A P I T A L A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S D E M I S S I O N P O U V O I R S
R E D U C T I O N S D E C A P I T A L A N N U L A T I O N D ' A C T I O N S D E M I S S I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , t r o i s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 4 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 9 7 , f o l i o 2 1 , c a s e 0 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D U B A N T E X , a y a n t s o n s i è g e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e l l e u r , 1 8 a e n t r e a u t r e d é c i d é
1 / R É D U C T I O N D E L A R E S E R V E L É G A L E D E L A S O C I É T É
d ' i m p u t e r u n e p a r t i e d e s p e r t e s c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s o i t c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 3 9 . 7 9 3 , 5 6 E U R ) s u r l a r é s e r v e l é g a l e s d e l a s o c i é t é
2 1 P R E M I È R E R É D U C T I O N D E C A P I T A L
l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 4 2 0 . 9 4 6 , 6 6 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e h u i t m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( 8 . 0 6 0 . 3 1 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 . 6 3 9 . 3 6 3 , 3 4 E U R ) p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s e r a d u p o i n t d e v u e f i s c a l i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 1 D E U X I E M E R É D U C T I O N D E C A P I T A L
l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 9 . 8 4 0 , 8 4 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 . 6 3 9 . 3 6 3 , 3 4 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 4 . 2 2 9 . 5 2 2 , 5 0 E U R )
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e s t o p é r é e p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e g l o b a l e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 0 9 . 8 4 0 , 8 4 E U R ) , à i m p u t e r s u r ' l e s t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s ( 3 8 . 9 0 0 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é G O M A F I
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r c o m p e n s a t i o n a v e c u n e p a r t i e d e l a d e t t e q u ' a l a s o c i é t é G O M A F I v i s - à - v i s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
C e t t e r é d u c t i o n e t l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t o p é r é e s d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' é c h é a n c e d u d é l a i l é g a l e m e n t p r e s c r i t . 3 ! A n n u l a t i o n d ' a c t i o n s
d ' a n n u l e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s ( 3 8 . 9 0 0 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é G O M A F I d o n t q u e s t i o n à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e v e n u e s s a n s v a l e u r e n s u i t e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e , à d a t e r d e c e j o u r , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é D U B A N T E X s o n t r é u n i e s e n t r e f e s m a i n s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s A N T E X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 9 2 9 0 W a s q u e h a l , r u e d u H a u t V i n a g e , 1 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e R o u b a i x - T o u r c o i n g s o u s l e n u m é r o 3 8 8 . 8 6 9 . 6 6 1 .
L e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d e l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e v a u d r a a c c o m p l i s s e m e n t d e l a f o r m a l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é A N T E X , p r é v a n t é e , e x e r c e d è s l o r s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é D U B A N T E X . T o u s l e s a c t e s , d é c l a r a t i o n s e t d é c i s i o n s d e l a c o m p a r a n t e q u i s o n t r e p r o d u i t s d a n s l e p r é s e n t a c t e s ' i n s c r i v e n t d a n s l ' e x e r c i c e d e c e s p o u v o i r s .
4 ! M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r t e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 4 . 2 2 9 . 5 2 2 , 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 9 1 6 . 6 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 1 6 . 6 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
- a r t i c l e 6 : p o u r y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
5 ! D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G o n z a g u e P i e r r e M a r i e D U B O I S , n é à L i l l e , l e 2
j a n v i e r 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à 7 5 2 0 T o u r n a i ( R a m e g n i e s - C h i n ) , r u e N o r b e r t B o u z i n 7 , d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
6 / P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s
1 / a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t
- p o u r l e r e m b o u r s e m e n t e t l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s à e f f e c t u e r a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t d e s
a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- p o u r l e s m e n t i o n s à p o r t e r a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s
2 / à A D M I N C O , à U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s
a d m i n i s t r a t i o n s e n s u i t e d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 3 a n n e x e s é t a n t 3 p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
~
M a d 1 1 . 1
- R é s e r v é
u
M o n i t e u r
b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t . + o U W D F i 6 1 7 . 1
1 0 7 5 9 5
! V e e n / r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 6 4 . 5 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U B A N T E X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " A v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t e l
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 5 j u i n 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e I e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t ;
- M o n s i e u r D U B O I S G o n z a g u e , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i c h e m i n W i l l e m s 9 6 ; - M o n s i e u r C O I S N E H u b e r t , d e m e u r a n t à F - 5 9 2 8 0 A r m e n t i è r e s , r u e M a r é c h a l F o c h 1 1 ; - M o n s i e u r C O I S N E H e r v é , d e m e u r a n t à F - 5 9 1 3 6 W a v r i n , r u e J e a n M o u l i n 2 6 ; - M o n s i e u r D E V I L D E R S t é p h a n e , d e m e u r a n t à F - 5 9 1 3 6 W a v r i n , r u e J e a n M o u l i n 2 6 ;
L e u r m a n d a t r e s t e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ; d e 2 0 1 8 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a s u i v i à d é c i d é d e r e c o n d u i r e M o n s i e u r D U B O I S G o n z a g u e d a n s s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D U B O I S G o n z a g u e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 6 4 . 5 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D U B A N T E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( 1 1 7 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E L L E U R 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , / r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e
F O R E S T l e 2 8 / 1 2 / 1 1 , v o l . 7 8 , f o l i o 1 0 0 , c a s e 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D U B A N T E X , a y a n t s o n s i è g e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 '
B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e l l e u r , 1 8 a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t '
d e v e n u e s s a n s v a l e u r .
2 1 l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ;
c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e ,
o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
3 / d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
a r t i c l e 2 6 : p o u r y r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s p a r l e t e x t e s u i v a n t
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s t
p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , p a r u n é c r i t :
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
i j
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t 2 p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
W © , ! , . P U ; = 7 3 : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 J A N , 2 0 1 2
I n U X E L t E S
G r e f f e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 31.08.2011 11520-0416-013
03/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
I V I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I H I I 1 1 1 1 1 1 H 1 1 I I I
* 1 1 0 6 6 f i 3 2 *
2 0 A P R , m o i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 6 4 . 5 3 1
D é n o m i n a t i o n : D U B A N T E X
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( 1 1 7 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E D E L L E U R 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ? e n d a t e d u h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e : l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 3 a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 7 3 , f o l i o 6 4 , c a s e 0 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! ! e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é :
1 / d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d e e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r ' d e q u a t o r z e m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( 1 4 . 0 6 0 . 3 1 0 E U R ) à h u i t m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( 8 . 0 6 0 . 3 1 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e ; g l o b a l e d e s i x m i l l i o n s d e e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) a u p r o r a t a d e s a c t i o n s .
` r 2 1 d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( 8 . 0 6 0 . 3 1 0 E U R ) , r e p r é s e n t é ; i i p a r 1 5 5 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t e - , c i n q m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 1 5 5 . 5 0 0 d m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l
- a r t i c l e 6 : p o u r y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 a v r i l 2 0 1 1 a d é c i d é l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x ! m i l l i o n s d e e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r - à h u i t m i l l i o n s s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( 8 . 0 6 0 . 3 1 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
3 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à ; p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e r e m b o u r s e m e n t à e f f e c t u e r a u x ! a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t d e u x p r o c u r a t i o n s ; S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 30.09.2010 10563-0330-013
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09695-0113-013
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 31.08.2015 15561-0579-013
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 31.08.2016 16573-0569-013