09/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 5 8 5 4 *
D é p o s é
0 7 - 1 0 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 0 5 8 2 4 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D U C H E N N E A R C H I T E C T U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e d e l ' H ô t e l d e s M o n n a i e s 1 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r n o u s , M a î t r e P i e r r e V A N D E N E Y N D E , n o t a i r e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 . C O M P A R A N T S :
1 . - M o n s i e u r D U C H E N N E G i l l e s , a r c h i t e c t e , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l H ô t e l d e s M o n n a i e s 1 6 0 .
2 . - M a d a m e B A S S E M M o n i q u e A n d r é e J e a n n e G h i s l a i n e , a s s i s t a n t e d e d i r e c t i o n , n é e à A u d e r g h e m , l e v i n g t - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u L o u t r i e r 3 4 .
2 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U C H E N N E
A R C H I T E C T U R E » .
3 . S I E G E S O C I A L : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l H ô t e l d e s M o n n a i e s 1 6 0 .
4 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e x e r c i c e , p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , d e l a p r o f e s s i o n d a r c h i t e c t e , c o m p r e n a n t l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a r c h i t e c t u r e e t a u t r e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , à l e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s i n c o m p a t i b l e s a v e c c e t t e p r o f e s s i o n , p r i n c i p a l e m e n t l e s a c t e s d e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t , l é n u m é r a t i o n q u i s u i t n é t a n t p a s l i m i t a t i v e , e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , e x c l u s i o n f a i t e d e t o u t e o p é r a t i o n r e v ê t a n t u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l :
- l a p l a n i f i c a t i o n g é n é r a l e d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t t o u t e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t ;
- t o u t e s m i s s i o n s d é t u d e s , d e d i r e c t i o n , d e c o o r d i n a t i o n e t d e s u r v e i l l a n c e d e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x , o u v r a g e s e t c o m p l e x e s e n m a t i è r e d u r b a n i s m e , d a s s a i n i s s e m e n t d e v i l l e s n o u v e l l e s e t a n c i e n n e s , d a r c h i t e c t u r e , d e r e s t a u r a t i o n d i m m e u b l e s o u d e n s e m b l e s i m m o b i l i e r s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e x p e r t i s e e t l a g e s t i o n i m m o b i l i è r e , t o u s s e r v i c e s i m m o b i l i e r s ;
- t o u t e s é t u d e s u r b a n i s t i q u e s e t p a y s a g è r e s ;
- d e s i g n , d é c o r a t i o n , a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r ;
- t o u s s e r v i c e s g r a p h i q u e s e t i n g é n i e r i e s d i v e r s e s ;
- l a g e s t i o n p u b l i q u e , l a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e e t d e s
e s p a c e s v e r t s , l e n v i r o n n e m e n t ; t o u t e s m i s s i o n s d e c o o r d i n a t i o n e n m a t i è r e d e s a n t é e t d e s é c u r i t é ;
- t o u t e s m i s s i o n s d e q u a n t i t y s u r v e y o r ;
- l o r g a n i s a t i o n d e c o n c o u r s d a r c h i t e c t u r e e t d u r b a n i s m e ;
- t o u t e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e , m a r k e t i n g e t p r o s p e c t i o n d a n s l e s d o m a i n e s é n u m é r é s c i - a v a n t .
L a s o c i é t é a g i t p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s a r c h i t e c t e s . P a r a r c h i t e c t e i l f a u t e n t e n d r e : t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e I n s c r i t e a u T a b l e a u o u s u r l a l i s t e d e s s t a g i a i r e s d u n c o n s e i l d e l o r d r e d e s A r c h i t e c t e s e n B e l g i q u e e t a u t o r i s é e à y e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d a r c h i t e c t e ,
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s d a r c h i t e c t e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i e t l a d é o n t o l o g i e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l e s q u e l l e s n e p e u v e n t ê t r e i n c o m p a t i b l e s a v e c l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a r c h i t e c t e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
E l l e d e v r a r e s p e c t e r l e s p r e s c r i p t i o n s d u R è g l e m e n t d e d é o n t o l o g i e d u C o n s e i l d e l O r d r e d e s a r c h i t e c t e s p o u r l e s m i s s i o n s q u i r e s s o r t e n t d e s c o m p é t e n c e s d e c e t o r d r e .
5 . D U R E E : i l l i m i t é e .
6 . C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . - M o n s i e u r D U C H E N N E G i l l e s , p r é n o m m é s u b 1 , c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 . - M a d a m e B A S S E M M o n i q u e , p r é n o m m é e s u b 2 , u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
7 . G E S T I O N P O U V O I R S D E S G E R A N T S
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s g é r a n t s d e v r o n t ê t r e a r c h i t e c t e s h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n .
L e s g é r a n t s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o n t r a c t u e l l e e t e n j u s t i c e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r c h a c u n d e s g é r a n t s s é p a r é m e n t .
D a n s l e c a s o ù i l e s t f a i t u s a g e d ' u n e d é l é g a t i o n o u d ' u n m a n d a t , l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é o u d u m a n d a t a i r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s l u i c o n f é r é e s .
D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e s g é r a n t s e t d e s a u t r e s a g e n t s d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' i n d i c a t i o n d e l e u r n o m e t d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t .
8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E D R O I T D E V O T E :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n o u t r e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ; c h a c u n d e s g é r a n t s e s t é g a l e m e n t t e n u d e l a c o n v o q u e r d a n s l e m o i s d e l a r é c e p t i o n d ' u n e r é q u i s i t i o n d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u a u x e n d r o i t , j o u r e t h e u r e d é s i g n é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , a v e c m e n t i o n d e s r a p p o r t s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à t o u t a s s o c i é , t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s e t g é r a n t s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s d e s t i n a t a i r e s d e c e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t e r d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . C e t t e f o r m e d e c o n v o c a t i o n ( p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e ) n e s e r a p a s d ' a p p l i c a t i o n s i l e g é r a n t u n i q u e
e s t a u s s i l ' a s s o c i é u n i q u e .
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t c o n t e n i r l ' o r d r e d u j o u r . A u c u n v o t e n e s e r a é m i s a u s u j e t d ' u n p o i n t n e f i g u r a n t p a s à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d , o u s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s e t q u e l e s p r o c u r a t i o n s l e p e r m e t t e n t .
I l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e s p o u r c h a q u e a s s e m b l é e .
L e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s r e l a t i v e s à l e u r r a p p o r t o u a u x p o i n t s p o r t é s à l o r d r e d u j o u r d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s
s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n a n n u l e p a s l e s a u t r e s
d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e
a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d a r r ê t e r
d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x é m i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
C e p e n d a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u ' e n o b s e r v a n t l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 2 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s e x p é d i t i o n s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é e s p a r l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s g é r a n t s e t d e s c o m m i s s a i r e s .
Q u a n d l a s o c i é t é c o m p r e n d u n a s s o c i é u n i q u e , c e d e r n i e r e x e r c e l e s c o m p é t e n c e s a t t r i b u é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l n e p e u t p a s t r a n s f é r e r c e t t e c o m p é t e n c e .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n t a n t q u ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l .
9 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
1 0 . R E S E R V E - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e
b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r
c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
1 1 . R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s
f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
V o l e t B - S u i t e
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s ,
e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
1 2 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
1 . - E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t :
- M o n s i e u r D U C H E N N E G i l l e s , c o m p a r a n t s u b 1 , q u i
a c c e p t e .
2 . - L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é .
3 . - L e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t à M o n s i e u r D U C H E N N E G i l l e s , c o m p a r a n t s u b 1 , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
L e n o t a i r e a t t e s t e l e d é p ô t d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t l e v e r s e m e n t d e s d i t s f o n d s s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 1 8 1 2 1 1 - 8 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P i e r r e V A N D E N E Y N D E ,
N o t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e