22/10/2014
ÿþ M O D W O R P 1 1 , 1
e B , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i l t I g n e l l 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e "
1 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l b m g d e c o m m e r c e
r a n c c I p 1 Q 1 1 % ; . ' c i e t i i - u x e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 6 2 6 0 3 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U F E R C O S P E C I A L S T E E L S S A
( e n a b r é g é ) : D S S E S A
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e : A V E N U E D E V I L V O R D E 2 9 8 - 1 1 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 5 s e p t e m b r e , à B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F a b r i z i o C a n n a v ô , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , q u i e x e r c e é g a r e m e n t l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e . L e n o m b r e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e , o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a f o r m e j u r i d i q u e e t l e s i è g e , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x , s o n t m e n t i o n n é s c o m m e s u i t
D U F E R C O I N T E R N A T I O N A L T R A D I N G H O L D I N G S A , a y a n t s o n s i è g e 6 , r u e G u i l l a u m e S c h n e i d e r , L 2 5 2 2 L u x e m b o u r g ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e e t à L u x e m b o u r g s o u s l a s e c t i o n B , n u m é r o 5 1 . 4 6 9 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i z i o C a n n a v à , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 O h a i n ( B e l g i q u e ) , c h e m i n d u G r o s s e T i e n n e 7 8 A , a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ( A n n e x e I ) .
- P o s s é d a n t 3 0 0 . 2 8 5 a c t i o n s
M o n s i e u r M a r k o M E L A I V I E D , 6 9 0 0 L u g a n o ( S u i s s e ) , v i a B a g u t t i 9 , p o s s é d a n t 1 0 a c t i o n s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
- C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r . . .
L ' o r d r e d u j o u r a p o u r o b j e t
- 1 ) C h a n g e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s , .
- 2 ) D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s ,
- L e s j u s t i f i c a t i f s d e c o n v o c a t i o n s o n t d é p o s é s s u r l e b u r e a u ,
- P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s ;
- -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e - i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 3 0 0 . 2 9 6 ( t r o i s c e n t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e c i n q ) a c t i o n s e t l a f e u i l l e d e p r é s e n c e ' : m o n t r e q u e l e 1 0 0 % d u c a p i t a l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 7 0 p a r a g r a p h e 4 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t ;
R é s e r v é . 4 4 ' a u / . . M o n i t e u r b e l g e
t ,
- p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s 3 / 4 d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
- c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a v e n t e d e l a p a r t d e M o n s i e u r M a r k o M E L A M E D , 6 9 0 0 L u g a n o ( S u i s s e ) , v i a B a g u t t i 9 , d e s e s 1 0 a c t i o n s à M o n s i e u r M a r t i n P r y o r , l m E i c h l i 1 - 5 3 1 5 O b e r â g e r i , S u i s s e ,
L ' a c t e d e v e n t e s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ( A n n e x e 1 1 ) ,
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a m o d i f i é d e c o n s é q u e n c e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : . D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r M a r k o M e l a m e d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r t i n P r y o r c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a l e t t r e d e d é m i s s i o n s a i n s i q u e l ' a c c e p t a t i o n d u m a n d a t r e s t e r o n t c i - a n n e x é e ( A n n e x e I l l e t I V ) .
P o u r l a p é r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 6 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c e p e n d a n t c o m p o s é p a r l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
M o n s i e u r M a r t i n P r y o r P r é s i d e n t
M o n s i e u r F a b r i z i o C a n n a v b - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r E n r i c o T o s c h i - - A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à M . M a r k o M e l a m e d , p o u r l a m i s s i o n e f f e c t u é e j u s q u ' à c e j o u r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P l u s r i e n n ' é t a n t à d i s c u t e r , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s e t l e p r o c è s - v e r b a l , l e c t u r e f a i t e , e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 .
F A B R I Z 1 0 C A N N A V O
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L E S A C T I O N N A I R E S