08/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n ' e a n h e t s e l g i s ç h S t e a t s b l a d
P L i r e :
M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / u n I . v a n y t i i o p
2 7 M i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e i R i e r i a n d s t a l i g e e i e h t b a g i v e a - L k o o p h a n r I P I R r i i s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 1 . 8 4 7 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : D u n & B r a d s t r e e t B e I g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l l a a n 5 7 6 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 1 ;
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t b e v e s t i g d v a n d e h e e r N i c h o l a s D e W a l s c h e , w o n e n d e t e B a u d e l o s t r a a t 9 7 , 9 0 0 0 G e n t , a l s g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 j u l i 2 0 1 3 , v o o r : e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 5 .
A a n g e z i e n d e h e e r W a l s c h e o o k b e s t u u r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d ' b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w S a r a B u r m e n d e ; h e e r J a n M a d e n , d o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p ' a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e : h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t : o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l & p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
S a r a B u r m
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
2 0 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 4 7 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v e t a s t ) : D u n & B r a d s t r e e t B e l g i u m
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l l a a n 5 7 6 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n W i l l e m d e V r i e s , w o n e n d e A c h t e r w e g 3 9 t e 4 1 6 1 B B H e u k e l u m ( N L ) a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r N i c h o l a s D e W a l s c h e , w o n e n d e B a u d e l o s t r a a t 9 7 t e 9 0 0 0 G e n t , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r s t a r t e n d e o p 1 3 j u l i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p d a t u m v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o o r z i e n v o l g e n s s t a t u t e n p l a a t s t e v i n d e n o p v i e r d e d i n s d a g v a n m a a r t , z i j n d e 2 4 m a a r t 2 0 1 5 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
N i c h o l a s D e W a l s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L ù i k B v e r m e l d e n ' : ' R e c t o : N a a m e i s h e e d e n i g h e i d v a n d e i n e r u r n e n t e n : l i d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l c i ) n t d n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 03.04.2013, NGL 14.06.2013 13184-0509-038
08/05/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
B R u 5 s i g
2 6 A M 2 o 1 3
: 0 4 0 1 . 8 4 7 . 0 4 6
D u n & B r a d s t r e e t B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K e i z e r K a r e l l a a n 5 7 6 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w G r e e t V a n u y f s e l , w o n e n d e D o l l e K e r v e l l a a n 3 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r s t a r t e n d e o p 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 e n
e i n d i g e n d o p d a t u m v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r z i e n v o l g e n s s t a t u t e n p l a a t s t e v i n d e n o p v i e r d e
d i n s d a g v a n m a a r t , z i j n d e 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 .
- D e h e e r D e W a l s c h e N i c h o l a s , w o n e n d e B a u d e l o s t r a a t 9 7 t e 9 0 0 0 G e n t
- D e h e e r V e r h e e c k e D a v i d , w o n e n d e W e s t s t r a a t 7 7 A t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3
E r n e s t D e B e c k e r
B e s t u u r d e r
N i c h o l a s D e W a l s c h e
B e s t u u r d e r
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L ù i k - t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012
ÿþM u d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 : 0 5 -
~
2 0 1 Z ;
r
I I I I R ! ! ! 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b E
~
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 4 7 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D u n & B r a d s t r e e t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l l a a n 5 7 6 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a B e r c l t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w G r e e t V a n u y t s e l , D o l l e k e r v e l l a a n 3 , 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , e n d i t u i t e r l i j k o p 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r J a n W i l l e m d e V r i e s , A c h t e r w e g 3 9 ,
4 1 6 1 B B H e u k e l u m , N e d e r l a n d , a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , e n d i t n i e t i n g a n g v a n a f
2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 t o t 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r E r n e s t D e B a c k e r , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 5 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s B e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r s t a r t e n d e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a 1 1 8 , a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2
J a n W i l l e m d e V r i e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l . , u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 27.03.2012, NGL 14.05.2012 12116-0237-037
24/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
à
~ ~ i 1 ~ i r n j !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 7 6 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 4 7 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u n & B r a d s t r e e t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r K a r e l l a a n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u l i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t v o l g e n d e :
- A a n v a a r d e n v a n o n t s l a g v a n d e H e e r D a n n y V a n d e n H e r r e w e g e n , S t e e n w e g 9 7 , 9 6 3 0 Z w a l m , a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , e n d i t u i t e r l i j k p e r 9 j u n i 2 0 1 1
- O n t l a s t i n g v o o r g o e d e u i t v o e r i n g v a n t a k e n , t o t e n m e t 9 j u n i 2 0 1 1 , a a n d e h e e r D a n n y V a n d e n H e r r e w e g e n
B e n o e m i n g v a n M e v r o u w G r e e t V a n u y t s e l , D o l l e K e r v e l l a a n 3 , 1 9 7 0
W e z e n b e e k - O p p e m , a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 1 t o t e e r s t k o m e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , s t a t u t a i r v a s t g e l e g d o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 .
G r e e t V a n u y t s e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m c - n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n í e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
' 1 1 1 2 9 3 9 6 *
1 q A U E q e ~
G r i f f i e
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 11.05.2011, NGL 23.05.2011 11119-0527-039
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 23.03.2010, NGL 21.05.2010 10125-0073-038
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 24.03.2009, NGL 21.04.2009 09115-0317-034
05/03/2009 : BL328901
17/04/2008 : BL328901
07/02/2008 : BL328901
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27/07/2015
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- c .
» b d a n r ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e l ç e n d , t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r à f 2 9 t ~ Z a f o i = 0 , à r à
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G r i f f i e - ~
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 1 . 8 4 7 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v m . l i t t - D u n & B r a d s t r e e t B e l g i u m
( V e r k o r t ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K e i z e r K a r e l l a a n 5 7 6 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
{ v s I t r i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5
É D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e H e e r N i c h o l a s D e W a l s c h e a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r s t a r t e n d e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p d a t u m v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o o r z i e n v o l g e n s s t a t u t e n p l a a t s t e v i n d e n o p v i e r d e d i n s d a g v a n m a a r t , z i j n d e 2 7 m a a r t 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e H e e r D a v i d V e r h e e c k e a l s B e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e
e v a n 3 j a a r s t a r t e n d e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p d a t u m v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o o r z i e n v o l g e n s s t a t u t e n p l a a t s t e v i n d e n o p v i e r d e d i n s d a g v a n m a a r t , z i j n d e 2 7 m a a r t 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e H e e r E r n e s t D e B e c k e r a l s B e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r s t a r t e n d e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p d a t u m v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o o r z i e n
< 1 ; v o l g e n s s t a t u t e n p l a a t s t e v i n d e n o p v i e r d e d i n s d a g v a n m a a r t , z i j n d e 2 7 m a a r t 2 0 1 8 .
e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e
e V v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t
N m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
e t N i c h o l a s D e W a l s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
e t
e t
O ~ R e c t o : M a n i n o n h u e d a , l i g h c ¬ d v a n ( J r ; i n s t r u r n r , n k c " r o n i t r > n o t a r i s h e t z i j v a n d e p r ; r 3 o i o } n ( v n )
d e 3 a 4 t s t n t s i . > v a n t s i i k B v e r r r , c k ] e r = b e v h e y 1 a e r c : , F s t 7 t a r s o c r ; t c : i a a a n z i e n v a r , . J o r d c n t 6 v e r t a g s n . : " o o r d i g e n
V e r s o : h 3 . a a n ~ r , n i . a n d t . . l . r . n i 3 i p
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