DUNANT INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DUNANT INVEST
Dénomination : DUNANT INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 501.694.292

Publication

09/09/2014
ÿþ Md Word 11.1

il 131 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

' " neergelegd/ontvangen op



29

AUG. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

Y,01-1eweeharidel Brussel

Il I li liii 1111111111M 11111 I

*14166646*

Ondernemingsnr : 0501694292 Benaming

(voluit) : DUNANT INVEST (verkort) :

uiI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Gemeenschappenlaan 100, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (volledig adres)

Onderwerp akte Benoemingen

Uittreksel uit het proces-verbaal van de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering :

De Algemene Vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als besturrders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, waarbij deze benoemingen zullen ingaan op 28 maart 2013:

(1) De heer Frédéric van Marcke de Lumen wordt benoemdt als A-Bestuurder;

(ii) de heer Marc Crohain wordt benoemd ais A-Bestuurer;

(iii) Green Park Investments BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank de Graeve, wordt benoemd als B-Bestuurder;

(iv) DDG Invest BVBA, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Graeve, wordt benoemdt als B-Bestuurder.

Voor éénsluitend uittreksel,

Frédéric van Marcke de Lunnmen

Bestuurder

Marc Crohain

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/12/2012
ÿþ Motl Word 11. i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III I1 I1 I I I I I I~VAIV

'12199973*

0 3 DEC. 2012

Griffie

5cY). 69Q.). 9Z

Ondernemingsnr : Benaming

(velum) : DUNANT INVEST

çverkortl`

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Gemeenschappenlaan 100, 1200 Sint-Lam brechts-Woluwe. (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde

Notaris te Brussel, op dertig november tweeduizend en twaalf.

Dat :

1, De naamloze vennootschap « BESIX Real Estate Development », in het kort « BESIX R.E.D. », waarvan

de vennootschapszetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gemeenschappenlaan 100

(ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0435.351.341  R.P.R. Brussel).

.. 2. De naamloze vennootschap « BESIX Real Estate Development Properties», in het kort « BESIX

R.E.D. Properties », waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel),

Gemeenschappenlaan 100 (ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0448.788.613 R.P.R. Brussel).

Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de

hierna genoemde vennootschap.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de

naam « DUNANT INVEST »,

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100.

Kapitaal - aandelen - volstorting

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt VIER MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND

EURO (¬ 4.500.000,00).

Het is vertegenwoordigd door VIERHONDERDVIJFTIG (450) aandelen op naam,

zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderdvijftigste (11450ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

en die onderverdeeld zullen zijn in tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen klasse A en tweehonderd

vijfentwintig (225) aandelen klasse B.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door BESIX R.E.D. voornoemd sub 1), ten belope van tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen klasse A.

genummerd 1 tot en met 225, en ten belope van tweehonderdvierentwintig (224) aandelen klasse B,

genummerd 226 tot en met 449,

- door BESIX R.E.D. Properties voornoemd sub 2), ten belope van één (1) aandeel klasse B, genummerd

450.

totaal: VIERHONDERDVIJFTIG (450) aandelen.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 363-1136085-61 bij de

ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op dertig november tweeduizend en twaalf

afgeleverd bankattest, dat aan deze akte zal gehecht blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, voor 45%

werd volstort, hetzij voor vierduizend vijfhonderd euro (¬ 4.500,00) per aandeel.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twee miljoen vijfentwintigduizend euro 1¬

2.025.000,00).

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden.

Oprichtersaansprakelijkheid

De comparanten in deze verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te

nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2o van het Wetboek van Vennootschappen.

Financieel plan - quasi-inbreng - oprichtingskosten

O; de laatste blz. van LuilJa vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van rio instrumen1oronde notaris. hetzij van de perso(o)n{er) bevoegd de rechtspersoon ten ,i,.inz,rn vnr' derden te vertegenwoordigen

Verso ` Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De oprichters erkennen:

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (art. 440 W.Venn.);

- te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verwerven onder de vorm van een aankoop of een ruiling, dat toebehoort aan één van de comparanten, bestuurders of aandeelhouders, en waarvan de tegenwaarde minstens gelijk is aan één tiende van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen mogen zijn. In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, alsook een bijzonder verslag opgesteld door deze raad (art. 445, 446 en 447 W.Venn.);

- te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij benadering zesduizend vierhonderdeenenzestig euro (¬ 6.461,00) bedraagt.

Artikel 1 - Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DUNANT INVEST".

Artikel 2 - Zetel

De vennootschapszetel is gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gemeenschappenlaan 100,

Bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de vennootschapszetel naar om het even welke andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, bijkantoren en vestigingen mogen oprichten zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industrile of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aile leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op eer andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aaro is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. (...)

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIER MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (Ç 4.500.000,00) en is verdeeld in VIERHONDERDVIJFTIG (450) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen behoren tot de aandelencategorie A, genummerd 1 tot 225, terwijl de overige tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen toebehoren tot de aandelencategorie B, genummerd 226 tot 450. (...)

Artikel 12 - Samenstelling van de Raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit een paar aantal van minstens vier leden, al dan niet aandeelhouders, die door de algemene vergadering benoemd worden voor Laan termijn van hoogstens zes jaar, en die altijd door de algemene vergadering kunnen afgezet worden.

De algemene vergadering zal overgaan tot de benoeming of herbenoeming der bestuurders mits naleving van de hierna bepaalde regels:

- de helft van leden van de Raad van Bestuur zal verkozen worden op voorstel van de aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van de categorie A, en een gelijk aantal leden van de Raad van Bestuur zal benoemd worden op voorstel van de eigenaars van de aandelen van categorie B. Dientengevolge zullen de bestuurders samengesteld worden voor de helft uit leden voorgesteld door de aandeelhouders van categorie A en voor de tweede helft uit leden voorgesteld door de aandeelhouders van categorie B. Met het oog op deze benoeming zal elke categorie aandeelhouders met eenvoudige meerderheid van stemmen een lijst van meerdere kandidaten voorstellen voor elk bestuurdersmandaat dat moet voorzien worden in de schoot van dezelfde categorie. De identiteit van deze kandidaten zal aan de Voorzitter moeten medegedeeld worden ten laatste op het ogenblik van de opening van de zitting.

Wanneer een categorie aandeelhouders zijn kandidaten niet of niet tijdig voorstelt, zal de vergadering vrij beschikken over het beslissingsrecht om bestuurders van haar keuze te benoemen.

Het mandaat der bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tijdens hetwelk het mandaat vervalt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien een rechtspersoon tot de functies van bestuurder benoemd wordt, is deze gehouden een permanente vertegenwoordiger aan te duiden die belast is met de uitvoering van deze opdracht, uit naam en voor rekening van deze rechtspersoon, die deze slechts mag herroepen door gelijktijdig zijn opvolger aan te duiden, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanduiding en de ophouding der functies van deze permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publicatieregelen alsof hij deze opdracht in eigen naam zou uitoefenen. (...)

Artikel 14 - Beraadslagingen

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter kiezen.

De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn Voorzitter, of, indien deze niet benoemd is of belet is, van een daartoe door zijn collega's aangestelde bestuurder, telkens do belangen van de vennootschap het vereisen of telkens een bestuurder het vraagt, op de plaats aangeduid in de biÿeenroepingen.

De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag aan één van zijn collega's uit de Raad schriftelijk, per e-mail, per fax, of door elk ander schriftelijk vastgesteld communicatiemiddel, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad en er in zijn plaats te stemmen.

Alle beslissingen van de Raad van bestuur kunnen slechts geldig genomen worden met eenvoudige meerderheid van stemmen der tegenwoordige of geldig vertegenwoordigde bestuurders, en op voorwaarde dat minstens een positieve stem uitgebracht wordt door een A-bestuurder en een positieve stem door een B-bestuurder. Onthoudingen zullen gelden als tegenstem.

In uitzonderlijke gevallen die gerechtvaardigd worden door de hoogdringendheid en het maatschappelijk belang, mogen de beslissingen van de Raad van bestuur genomen worden bij eenparige, schriftelijk uitgedrukte instemming der bestuurders. Tot deze procedure zal nochtans niet overgegaan kunnen worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beraadslagingen van de Raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden door minstens de helft der aan de vergadering en stemming deelnemende leden. De afschriften of uittreksels dezer notulen worden ondertekend door de Voorzitter, door twee leden van de Raad of door de gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 15 - Bevoegdheid van de Raad

De Raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten, zonder beperking noch voorbehoud, om uit naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen, voor zover deze binnen de perken van het doel der vennootschap vallen.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid.

Artikel 16

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één onder zijn leden, benoemd op voorstel van de aandeelhouders van de aandelencategorie A (genoemd "A-bestuurder"), die de titel van gedelegeerd-bestuurder draagt.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur mogen, in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan elke gevolmachtigde.

De Raad mag gebruik maken van verschillende van de hierboven vermelde mogelijkheden en kan op elk ogenblik de machten verleend aan de hierboven vermelde personen herroepen.

Hij bepaalt de machten en bevoegdheden, evenals de bezoldigingen of vergoedingen van de personen aan wie hij machten afvaardigt.

Artikel 17 - Vergoeding

Behoudens andersluidende beschikking genomen door een algemene vergadering, beraadslagend met eenparigheid van stemmen, wordt het mandaat van bestuurder gratis uitgeoefend.

Artikel 18 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van bestuur, wordt do vennootschap in en buiten rechte tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder, samen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder (A-bestuurder).

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door volmachtdragers binnen de perken van hun volmachten. (...)

Artikel 20 - Vergoedingen

De vergoedingen die worden toegekend aan de commissarissen bestaan uit een vast bedrag bepaald bij het begin en voor de duur van het mandaat, door de algemene vergadering. Zij kunnen slechts worden aangepast mits het akkoord der partijen.

De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op bijzondere wijze warden bezoldigd voor zover het jaarverslag verantwoording verstrekt over hun voorwerp en de eraan verbonden bezoldiging.

Buiten deze vergoedingen, kunnen de commissarissen geen enkel voordeel van de vennootschap, onder welke vorm ook, ontvangen.

Artikel 21 - Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering komt elk jaar bijeen op de vennootschapszetel of op om het even welke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid, de eerste dinsdag van de maand juni, om zestien uur.

Valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. (..,)

Artikel 23 - Vertegenwoordiging

Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een procuratiehouder, al dan niet aandeelhouder.

De rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder is. De Raad van bestuur mag de vorm der volmachten bepalen en er de neerlegging van eisen op de zetel der vennootschap binnen de door hem bepaalde termijn.

Artikel 24 - Beraadslagingen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van bestuur of, bij diens ontstentenis, door de oudste onder de aanwezige bestuurders. De Voorzitter duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest, indien mogelijk, een of twee stemopnemers onder de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen mits het door het Wetboek van Vennootschappen voorziene quorum voor de te nemen beslissing bereikt is, en mits minstens één aandeel van beide klassen van aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering. Dit laatste vereiste zal ook gerespecteerd moeten worden ingeval het gaat om een vergadering die verdaagd werd. Om geldig te zijn dient elke beslissing genomen te worden met eenparigheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

De afschriften of uittreksels der notulen van de algemene vergaderingen zijn ondertekend door de Voorzitter, door twee bestuurders, of door de gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 25 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op laatst vermelde datum worden de geschriften van de vennootschap vastgesteld en het boekjaar afgesloten.

De Raad van bestuur maakt de inventaris op en stelt de jaarrekening vast, dewelke de balans, de resultaatrekening, alsmede de toelichting bevat. Deze jaarrekening vormt één geheel en is opgesteld overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 92 en 93 van het Wetboek van Vennootschappen. (...)

Artikel 27 - Winstverdeling

Op de netto-winst van de vennootschap wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen om het wettelijk reservefonds samen te stellen; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn zodra het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het overschot van de winst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de Raad van bestuur, jaarlijks over de bestemming ervan beslist.

Artikel 28 - interimdividenden

De Raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het lopend boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen, mits inachtneming van de wettelijke beschikkingen terzake. (...)

Artikel 30

Na betaling van alle lasten en schulden der vennootschap, of consignatie voor de betaling ervan, wordt het saldo van de vereffening op gelijke wijze verdeeld onder de aandelen, indien zij allen in dezelfde mate werden volstort.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstart, moeten de vereffenaars vooreerst alle aandeian op gelijke voet plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate werden gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een groter gedeelte werden gestort.

Voor-

behouden aan het BCgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het netto saldo van de vereffening, vermeerderd met de bijkomende stortingen of verminderd met de

voorafgaandelijke terugbetalingen, waarvan sprake hiervoor, zat vervolgens verdeeld worden onder aile

aandelen, die elk een gelijk recht verlenen.

Benoeming van de eerste bestuurders

Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters lui

eerste bestuurders benoemd:

- in de categorie A:

1) de heer van MARCKE de LUMMEN Frédéric Pierre Axel, geboren te Eisene op 25 mei 1965, rijksregister nummer 65.05.25-467.86, wonende te 1180 Uccle, Avenue Victor-Emmanuel lil 54 A.

2) de heer CROHAIN Marc Paul, geboren te Ukkel op 10 november 1956, rijksregister nummer 56.11.10-

, 053.27, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Rue du Jardinage 104.

- in de categorie B:

1) de heer ÜZGEN Gabriel Chouha, geboren te Ankara (Turquie) op 14 februari 1968, rijksregister nummer 68.02.14-369.71, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Jonetlaan 8.

2) de heer BOURGONJON Tim Marc Maria, geboren te Gent op 30 september 1978, rijksregister nummer 78.09.30-129.90, wonende te 9070 Destelbergen, Eikenlaan 11.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overname van verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 juli 2012, met in het bijzonder de onderhandse verkoopovereenkomst van de CIAC-site gelegen te Gent, Einde Were.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid herfa verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 vaar, het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming van een commissaris

De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS Bedrijfsrevisoren", waarvan ûe vennootschapszetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan, 7714, vertegenwoordigd door de Heer Anton NUTTENS, Bedrijfsrevisor, wonende te 2970 Schilde, Sint Willebrorduslaan, 30 (Nationaal register nummer 690920-267-632), en dit voor drie jaar, vanaf heden.

... Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2013.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

Volmacht

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de nv BESIX R.E.D. voornoemd, daarbij vertegenwoordigd door de heer Ghislain DOCHEN, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. (...)

Voor eensluidend uittreksel

Stijn JOYE - Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B verrnetden " Recto " Naam en haedanighe+d van de instiw' enterende notaris, hetzii van de perso(oknter bevoegd de rechtspersoon ten aarrzrer' van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 24.06.2015 15211-0120-026

Coordonnées
DUNANT INVEST

Adresse
GEMEENSCHAPPENLAAN 100 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale