11/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W o n 1 1 . 1
R é
M o
b
i
B R U X E L L E S
0 2 a . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 5 2 . 4 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R A N D A L M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T - A V E N U E D E L ' H E R M I N E 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N V O L O N T A I R E A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E I N S T A N T A N E E D E S A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r n a r d D E W i T T E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a v o i r :
a . L e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 3 , v i s a n t n o t a m m e n t l a l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 3 , r e p r i s e a u r a p p o r t d u R é v i s e u r c i - a p r è s ,
b , L e r a p p o r t s p é c i a l d e M o n s i e u r J o s e p h M A R K O , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , T i e n n e J e a n F l e m a l , 1 1 , r e l a t a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e l a d i t e s o c i é t é E c o g e s t , p r é c i t é e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
" 4 . C o n c l u s i o n .
C o n c l u s i o n a v e c r é s e r v e
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é D U R A N D A L M A N A G E M E N T S P R L a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 0 m a i 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 1 8 0 . 7 8 3 , 3 7 e t u n a c t i f n e t d e E U R 1 7 8 . 0 3 3 , 3 7 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e , s o u s r é s e r v e d e l ' e x a c t i t u d e d e l a v a l o r i s a t i o n e f f e c t u é e p o u r l e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s N A U S I C A A V E N T U R E S S C A , a n c i e n n e m e n t B A M S A N G E L S F U N D I l S C A , c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é e t c e p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , é t a b l i e s d e b o n n e f o i q u a n t à l a v a l e u r d e r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s a i n s i q u e l e s c h a r g e s e t p r o v i s i o n s a f f é r e n t s à l a l i q u i d a t i o n , s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l a l i q u i d a t i o n .
G R E Z - D O I C E A U , l e 6 j u i n 2 0 1 3
J o s e p h M A R K O '
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » .
c . L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s p r é c i t é s p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n d o s s i e r o o m p r e n a n t l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e , e t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e v o l o n t a i r e m e n t e t a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é e t d e p r o n o n c e r s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r ,
b ) L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n n o n c é e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e x c l u s i v e d e t o u t e p e r s p e c t i v e d e c o n t i n u a t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é d i s s o u t e e t q u ' e l l e e s t d o n c t o t a l e m e n t é t r a n g è r e à l a n o t i o n d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 8 - S u i t e
é . - ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n .
b . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t c e q u i s u i t :
- q u ' i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r ;
- q u ' i l n e p e r s i s t e a u c u n e d e t t e d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é ;
- q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s ;
q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s e t r e v i e n t à o u a u x a s s o c i é s e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d ' e f f e c t u e r d e d é p ô t à l a
C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
b . I l e s t d o n n é d é c h a r g e a u g é r a n t d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o n o n c e r l a c l ô t u r e d é f i n i t i v e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i p r e s c r i t p a r l a l o i a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r G u i l l e b e r t M a r i e G i l l e s d e B E R N A R D d e F A U C O N V A L d e D E U K E N n é à E t t e r b e e k l e n e u f a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e c i n q , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e l ' H e r m i n e , 1 2 , q u i s ' e n c h a r g e .
T o u t e s l e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t e n c o r e r e v e n i r à l a s o c i é t é à l a s u i t e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n p e u v e n t ê t r e r e m i s e s à M o n s i e u r G u i l l e b e r t M a r i e G i l l e s d e B E R N A R D d e F A U C O N V A L d e D E U K E N , p r é c i t é , q u i d é c i d e r a d e l e u r a f f e c t a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - C a r e n c e d ' i m m e u b l e s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o s s è d e n i b i e n i m m o b i l i e r n i d r o i t r é e l i m m o b i l i e r .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é a n o n y m e O D B & A s s o c i é s s p r i , a y a n t s e s b u r e a u x à à G e n v a l , A v e n u e N o r m a n d e , 4 - 6 , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t , e n v u e d e l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é d i s s o u t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e r n a r d D E W I T T E N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
4 - - u ' 4
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
e t ; Ç C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
J 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 5 2 . 4 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R A N D A L M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T - A V E N U E D E L ' H E R M I N E 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D e w i t t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 , a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e l e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e ;
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l e q u e l a c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , e t d e c l ô t u r e r c e l u i - c i à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ;
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 1 . 0 0 h e u r e s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o n c l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e 2 0 1 3 à 1 1 . 0 0 h e u r e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e
M o n s i e u r G u i l l e b e r t M a r i e G i l l e s d e B E R N A R D d e F A U C O N V A L d e D E U K E N , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l -
B o i t s f o r t , a v e n u e d e l ' H e r m i n e , 1 2 ;
S e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e s e r é s e r v e l e d r o i t d e m o d i f i e r c e t t e d é c i s i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e B e r n a r d D e w i t t e , s o u s s i g n é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e r n a r d D e w i t t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e