12/12/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o r t 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n n U M L U S
3 0 N O V . 1 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 1 4 7 . 6 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . " B E S I N S H E A L T H C A R E S E R V I C E S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e v i n g t - s e p t o c t o b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 V o l u m e 3 4 f o l i o 3 3 c a s e 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T '
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E S I N S H E A L T H C A R E S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 2 8 7 , p o r t a n t
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s G R U N F E L D L e s l i e e t B E S I N S A n t o i n e , e n l e u r
q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r C O H E N Y E S C A L O N I S e r g e ,
p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é , a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t i l e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « D U R A Y V E N T U R E S » .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e V i l a i n X i l i i , n u m é r o 1 4 .
4 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e c e t é t a t e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e d e l ' é t a t , s e r a c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s , a p r è s a v o i r é t é s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e n o t a i r e e t l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , t e l q u e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s :
- l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t e r r a i n s , a i n s i q u e l ' é d i f i c a t i o n d e t o u t e s c o n s t r u c t i o n s s u r c e s t e r r a i n s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n p a r b a i l , l o c a t i o n o u a u t r e m e n t d e t o u s
i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s ;
- é v e n t u e l l e m e n t e t e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' a l i é n a t i o n d e c e u x d e s i m m e u b l e s e t / o u d r o i t s i m m o b i l i e r s
d e v e n u s i n u t i l e s à l a s o c i é t é a u m o y e n d e v e n t e , é c h a n g e o u a p p o r t e n s o c i é t é ;
- l ' a c q u i s i t i o n p o u r t o u s m o y e n s e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , c o t é e s o u n o n c o t é e s ,
a i n s i q u e d e p a r t s s o c i a l e s , p a r t s d ' i n t é r ê t s , d r o i t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , à l ' e x c l u s i o n d e s p a r t s d e s o c i é t é s
e n n o m c o l l e c t i f ;
- c r é a t i o n g r a p h i q u e e t s u i v i d ' i m p r e s s i o n , c r é a t i o n e t m a i n t e n a n c e d e s i t e s I n t e r n e t , c o n s u l t a n c e
i n f o r m a t i q u e e t a u t r e s a c t i v i t é s a n n e x e s s ' y r a p p o r t a n t .
+ 1 1 1 8 6 0 6 9 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s r e r s
. m o u v . e r r . o N o m e t s i g n a t u e
V o l e t B - S u i t e
T " R e e e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l ' e x t e n s i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t d a n s t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e . »
6 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
. « L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; e l l e e s t d é n o m m é e « D U R A Y
V E N T U R E S » . »
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e V i l a i n X 1 1 1 1 , n u m é r o 1 4 . »
- A r t i c l e 1 8 : r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e v i n g t j u i n à o n z e h e u r e s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , u n s a m e d i o u u n d i m a n c h e , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e
s u i v a n t . »
7 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s / B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 . A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
a a ~ v o r s o N o m e t s i g n a t u r e