26/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
s i
1 1
! 1 . 9 6 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 I I N I
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 9 5 . 4 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U S A U S O Y
1 3 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E S C E R I S I E R S 1 6 5 A 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u t r e n t e j a n v i e r 2 0 1 4 , , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , 3 r ô l e s , 2 r e n v o i s , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 1 1 0 4 , f o l i o 5 4 , c a s e 0 5 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é L e r e c e v e u r " J . M o d a v e " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D U S A U S O Y " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a P r e m i è r e A s s e m b l é e o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e d e u x ; c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r é v i s e u r
L e s g é r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o n r a p p o r t é t a b l i e n l e u r q u a l i t é e t l ' a s s e m b l é p r e n d c o n n a i s s a n c e d u s r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r P a u l M o r e a u , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , « B o s s a e r t M o r e a u S a m a n & C ° » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 7 s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n ' e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r G u y D U S A U S O Y e t M a d a m e J o h a n n a S C H E C K d é t e n a n t à l a : d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e ' i a S P R L D U S A U S O Y c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e t i t r e s d e c r é a n c e d e d i v i d e n d e ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r t o t a l e n e t t e e é t é f i x é e à 2 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 6 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
N o t r e r a p p o r t e s t r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
a ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
b ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a s s o c i é .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) P o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % e t d u r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s d o n t p a r t i c u l i è r e m e n t a u x l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e .
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
N o u s c r a y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e i l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » . » .
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r d e d e u x c e n t s e p t m i l l e e u r o s ( 2 0 7 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 é ) à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 2 2 5 . 5 9 2 , 0 1 é ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n e c r é a n c e s u r l e d i v i d e n d e d ' u n m o n t a n t b r u t d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s u r l e q u e l u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s a é t é p a y é , d e s o r t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p o r t e s u r u n m o n t a n t n e t d e d e u x c e n t s e p t m i l l e e u r o s t e l q u e c e l a r é s u l t e d e l a d é c i s i o n d e l a P r e m i è r e A s s e m b l é e e t p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s a v o i r q u e l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a - ' t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e e u r o s ( 2 0 7 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 2 2 5 . 5 9 2 , 0 1 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 2 2 5 . 5 9 2 , 0 1 E ) ,
r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r c i s c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s a n s v a l e u r n o m i n a l e " .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e