10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 03.07.2014 14275-0489-037
13/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 9 0 0 A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 7 7 5 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U S C H O L U X B E L G I U M
B R U X E L L E S
0 4 S e ' 4 W
G r e f f e e V A - W r
1 n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
T r a i t é d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e s c i - a p r è s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M a d a m e G r e e t j e M a r t e n s , d o m i c i l i é e à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , D o m i s d e S e m e r p o n t l a a n , 4 5 ; - M a d a m e O l i v i a D e G r o e f , d e m e u r a n t à 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , B o e k t s e s t r a a t 3 0 ;
L e s m a n d a t s p r é c i t é s v i e n d r o n t à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e G r e e t j e M a r t e n s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t p r é c i s é q u e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r l e s c o n t r a t s e t a c t e s d u s e r v i c e f i n a n c i e r n e d é p a s s e n t p a s 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t n é c e s s a i r e .
G r e e t j e M a r t e n s
A d m i n i s t r a t e u r
O l i v i a D e G r o e f
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 14.08.2013 13425-0330-037
30/05/2013
ÿþi
M O O W O R P 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 1 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
i 1 1 1 1 . 1 1 0 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 7 7 5 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : D u s c h o l u x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a P r e s s e 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t p o u v o i r s
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a r c V L A E M I N C K , d é c é d é l e 1 9 m a r s 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é . d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e G r e e t j e M A R T E N S , d e m e u r a n t à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , D e n i s d e S e m e r p o n t l a a n , 4 5 . ' L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c V L A E M I N C K , l e q u e l m a n d a t d e v a i t p r e n d r e f i n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e m a n d a t d e M a d a m e G r e e t j e M A R T E N S s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
I l e s t p r é c i s é q u e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r l e s c o n t r a t s e t a c t e s d u s e r v i c e f i n a n c i e r n e d é p a s s a n t p a s 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t n é c e s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S C C R L H L B S E F I C O , E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t C o n s e i l s f i s c a u x , r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t , e n v u e d ' e f f e c t u e r a u p r è s d e t o u t e s i n s t a n c e s e t g r e f f e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
s c c r l H L B S E F I C O
r e p r é s e n t é e p a r P . D e c h a m p s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2012
ÿþr
A b d 2 1
` : . , Y _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
u I I I I V I I I I U S I I I Y I
* 1 2 1 6 1 3 8 0 *
B R U X E L L E S
1 g S F P . 2 , 0 9
G r e f f e
a '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 7 7 5 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I ) U S C H O L U X B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e , 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O h l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 )
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C ' ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V A N : I M P E ( l 8 R A 0 1 6 1 8 ) d o m i c i l i é é 2 9 0 0 S c h o t e n , E e k h o m l e i , 3 8 .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 4 .
D u s c h o l u x S c h i e d a m H o l d i n g B , V , O l i v l a D e G r o e f
H a g e n w e g 1 F S e c r é t a i r e
N I - 4 1 3 1 L X V i a n e n
R e p r é s e n t é e p a r D u s c h o i u x N e d e r l a n d B V ,
R e p r é s e n t é e p a r M a r c V L A E M I N C K
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 26.07.2012 12351-0053-036
27/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O A D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a i ' g r e f f e
8 J u N 4 ! 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 7 7 5 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D u s c h o l u x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ?
O b j e t ( S L d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r j u i n 2 0 1 2 q u e l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e n ° 4 .
O l i v i a D e , ( o e f M a r c V l a e m i n c k
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
I I I
* 1 2 1 1 2 9 7 0 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 30.08.2011 11498-0498-034
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 19.07.2010 10323-0370-034
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 30.06.2009 09336-0269-033
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 22.07.2008 08438-0023-034
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 23.07.2007 07434-0370-034
12/01/2007 : BL596452
27/07/2006 : BL596452
07/09/2005 : BL596452
15/07/2005 : BL596452
25/02/2005 : BL596452
16/08/2004 : BL596452
05/08/2003 : BL596452
04/03/2003 : BL596452
09/09/2002 : BL596452
26/07/2002 : BL596452
16/01/2002 : BL596452
15/07/2000 : BL596452
18/04/2000 : BL596452
11/09/1999 : BL596452
22/11/1996 : BL596452
18/11/1995 : BL596452
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