28/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 8 7 4 0 *
D é p o s é
2 6 - 0 5 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 0 8 3 6 2 3 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D U T E R M E C O N S U L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e 2 2 m a i 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
I . 1 . M o n s i e u r D U T E R M E R o d o l p h e F r a n ç o i s L o u i s F r é d é r i c C h a r l e s M a r i e , n é à C a l a i s ( F r a n c e ) l e 3 0 j u i n 1 9 6 2 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 2 . 0 6 . 3 0 - 4 1 7 . 2 7 ) , é p o u x d e M a d a m e C h a n t a l D E V I S S C H E R d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 2 6 3 / R C + 1 .
2 . M a d a m e D E V I S S C H E R C h a n t a l J e a n n e E d u a r d , n é e à N i n o v e , l e 2 2 f é v r i e r 1 9 6 0 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 0 . 0 2 . 2 2 - 1 9 6 . 3 0 ) é p o u s e d e M o n s i e u r R o d o l p h e D U T E R M E , d o m i c i l i é e à 1 0 9 0 J e t t e , B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r , 2 6 3
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " D U T E R M E C O N S U L T " .
I I . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , b o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r , 2 6 3
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
1 ° t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- l e c o n s e i l à d e s s o c i é t é s d a n s l e s s e c t e u r s f e r r o v i a i r e , d u t r a n s p o r t , i n d u s t r i e l , d i n f r a s t r u c t u r e p o u r
l e u r d é v e l o p p e m e n t a i n s i q u e l a n é g o c i a t i o n d e l e u r p a r t e n a r i a t ;
- l e c o n s e i l à d e s s o c i é t é s d a n s l e s s e c t e u r s f e r r o v i a i r e , d u t r a n s p o r t , i n d u s t r i e l e t d i n f r a s t r u c t u r e
p o u r l e u r s t r a t é g i e d i n v e s t i s s e m e n t e t d a c q u i s i t i o n , e t d e l o c a t i o n d e m a t é r i e l ;
- l e s u p p o r t d a n s l a n é g o c i a t i o n d e c e s c o n t r a t s ;
- l e s u p p o r t d a n s l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e m a i n t e n a n c e p o u r d e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t ;
- l e s u p p o r t e t l e s c o n s e i l s a u x s o c i é t é s i n v e s t i s s a n t d a n s d e s p r o j e t s d e p a r t e n a r i a t p u b l i c / p r i v é :
l a n a l y s e d e r i s q u e s , l a r e c h e r c h e d e f i n a n c e m e n t , l e s n é g o c i a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e t d e c o n t r a t s
a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s e t d e c o n t r a t s d e c o n s t r u c t i o n ;
- l e s u p p o r t e t l e s c o n s e i l s a u x s o c i é t é s p u b l i q u e s d a n s l a m i s e e n p l a c e d u n p a r t e n a r i a t p u b l i c / p r i v é
e t / o u l e u r s t r a t é g i e d i n v e s t i s s e m e n t : l é t a b l i s s e m e n t d a p p e l s d o f f r e , l é v a l u a t i o n d e s o f f r e s , e t d e s
f i n a n c e m e n t s p r o p o s é s , l a n a l y s e d e r i s q u e s , l e s n é g o c i a t i o n s d e c o n t r a t s d e c o n c e s s i o n s a v e c l e s
s o c i é t é s p r e s s e n t i e s ; l e s u p p o r t d a n s l e s n é g o c i a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ;
- l e s u p p o r t e t l e s c o n s e i l s a u x s o c i é t é s e x p o r t a t r i c e s p o u r l a n é g o c i a t i o n d e l e u r c o n t r a t , l a
c o u v e r t u r e d e l e u r r i s q u e c r é d i t e t p o l i t i q u e e t l a n é g o c i a t i o n d e s f i n a n c e m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l e s
e x p o r t a t i o n s d e c e s s o c i é t é s ;
- l e m a r k e t i n g e t c e à t i t r e i n f o r m a t i f e t n o n l i m i t a t i f : l a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l i m p o r t a t i o n ,
l e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l é d i t i o n , l e p l a c e m e n t d e t o u s b i e n s , d r o i t s ,
m a r c h a n d i s e s p r o d u i t s , p r o c é d é s , s e r v i c e s c o n n u s o u à v e n i r ;
- l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s
- l a g e s t i o n e t l a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s ;
- l e n s e i g n e m e n t d e l a g e s t i o n , l o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t d e c o l l o q u e s d a n s t o u t e s c e s
m a t i è r e s ;
- t o u t e a c t i v i t é c u l i n a i r e
- l o r g a n i s a t i o n d e c o u r s d e c u i s i n e
- l o r g a n i s a t i o n d a c t i v i t é s t o u r i s t i q u e s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 2 6 3
1 0 9 0 J e t t e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- l i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e s c h a m b r e s d h ô t e s e t l a g e s t i o n d e c e l l e s - c i
- l e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é ; - L a c h a t e t l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e t o u t t y p e d e m a r c h a n d i s e s o u p r o d u i t s L a s o c i é t é p e u t p r ê t e r o u c o n t r a c t e r t o u t c r é d i t a u b é n é f i c e o u a p r è s d e t i e r s ( i n s t i t u t i o n s , s o c i é t é s , . . . ) , p o u r e l l e - m ê m e , s e s d i r i g e a n t s , c o l l a b o r a t e u r s o u s a l a r i é s s u s c e p t i b l e s d ' a g i r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t v o i r e a u b é n é f i c e d e t i e r s , e t c o n s e n t i r t o u t e s c o u v e r t u r e s e n r e s p o n s a b i l i t é o u g a r a n t i e s , à l ' a i d e d e s û r e t é s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s .
2 ° p o u r c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t : a c h e t e r , v e n d r e , g é r e r , l o t i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , t o u t b i e n i m m e u b l e , c o n s t r u i t o u n o n , e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d a n s l e b u t n o t a m m e n t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t l e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e ; l e s r e s t a u r e r , l e s t r a n s f o r m e r , l e s a m é n a g e r , e t d u n e m a n i è r e g é n é r a l e l e s m e t t r e e n v a l e u r , n é g o c i e r o u p r o m o u v o i r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s d a n s c e d o m a i n e
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
L a s o c i é t é p e u t , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s
a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 1 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s c o m m e
s u i t :
1 ° M o n s i e u r R o d o l p h e D U T E R M E a d é c l a r é s o u s c r i r e
n o n a n t e c i n q p a r t s s o c i a l e s 9 5
2 ° M a d a m e C h a n t a l D E V I S S C H E R a d é c l a r é s o u s c r i r e
c i n q p a r t s s o c i a l e s 5
s o i t a u t o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
V I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e .
V I I . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V I I I . A R T I C L E 1 7 - S i g n a t u r e s
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
I X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
X I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I I I . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X I V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e 2 2 m a i 2 0 1 5 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 6
2 . E f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u à p a r t i r d u d é p ô t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l o r g a n e d e g e s t i o n , d a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à l ê t r e j u s q u a u j o u r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r R o d o l p h e D U T E R M E d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 2 6 3 / R C + 1 q u i a a c c e p t é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é : - d u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .