04/11/2013
ÿþ ~ ~ A Z M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ - , % . J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 2 5 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D W I N V E S T
( v e r k o r t ) :
B R U
s ~
Z 3 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D W I N V E S T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a n d e l s k a a i 2 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e v e n P o d e v y n , n o t a r i s t e M e r c h t e m , o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 . 0 5 . 1 9 / 0 0 8 4 7 1 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 2 2 5 . 9 9 4 e n m e t b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 8 1 . 2 2 5 . 9 9 4 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e v o o r b i j e o m z e t t i n g v a n a l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e f f e c t e n o p n a a m , w a a r d o o r e r h e d e n g e e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r m e e r b e s t a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o o k s t a t u t a i r d e a a r d v a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t a l l e b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n e n k e l o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d k u n n e n z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" ( . . . ) V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V D W I N V E S T b e s t a a t u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e ' i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V D W I N V E S T . D e z e v e r g o e d i n g i s i n g e v o l g e e e n f o r m e e l a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n h o u d t d u s g e e n r e k e n i n g m e t d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l e d e n v e r l i e z e n , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t , o n d a n k s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g b l i j f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
' B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s &