DYVI LIVE

Société anonyme


Dénomination : DYVI LIVE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 537.225.986

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 23.06.2014 14204-0473-029
14/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur berge, après dépôt de raceeeteiffikeçu le

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- 4 NOV. 2014

au greffo du tribunal de commerce francophone de Bruxelhs

Greffe

Bijl géii bi hé Bëlgiscli Stuatsbl d -14%11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0537.225.986

Dénomination

ten entier) : Dyvi Live SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Charles-Quint 576, 1082 Berchem-Sainte-Agathe

(adresse complete)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 mars 2014

1. Nomination d'un General Manager

Après délibération, le conseil d'administration décide unanimement

-de nommer Monsieur Philippe Van Walle, domicilié à Barakkenbergstraat 3, 1540 Herfelingen, Belgique, comme délégué à la gestion journalière de la société, avec effet rétroactif à dater du 30 juillet 2013. Il exercera ses fonctions de délégué à la gestion journalière sous le titre de « General Manager ». A moins d'une décision future stipulant le contraire, le mandat est à durée indéterminée, sans qu'aucune autre confirmation ne soit requise à cette fin;

-que ce mandat ne sera pas rémunéré; et

-de confirmer que le délégué à la gestion journalière aura tous les pouvoirs de décision et de représentation dans le cadre de la gestion journalière de la société, ainsi que tous les pouvoirs de décision et de représentation en relation avec toutes les matières qui ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration de la société, peut importe leur importance ou la nécessité d'une solution rapide.

2. Procuration

Après délibération, le conseil d'administration accorde unanimement une procuration spéciale et irrévocable à Monsieur Nicolas Bayers, avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la NA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est,

Nicolas Bayers

Mandataire

mentionner sui ta derniere page du VOteí_~á Ara recta . Nom et qualité du notaire insu u tentant ou de la personne ou de, personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des hors

Au verso Nom et signature

20/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

berge

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DEC 2013

BIRIZE1111 .

Greffe

N° d'entrepri'se : 0537.225.986

= Dénomination

(en entier) : NOAH BROADCAST SOLUTIONS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Charles-Quint, 576 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe _ (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE-MODIFICATIONS DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé le 26 novembre 2013 devant Maître France ANDRIS, notaire associé de lá Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS  Notaires associés", ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, enregistré à Liège I, le 03 décembre: 2013, volume 40, folio 39, case 18, il a été extrait ce qui suit

1) Modification de la dénomination sociale qui sera désormais « DYVI LIVE ».

L'assemblée décide de remplacer la dénomination sociale par la dénomination suivante : « DYVI LIVE » et en conséquence, le second alinéa de l'article 1 des statuts est remplacé par l'alinéa suivant : « Elle est: dénommée « DYVI LIVE» »

2) Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises. L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, France ANDRIS, notaires associés Documents déposés en même temps : expédition de l'acte; coordination des statuts;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sut la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/11/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0537.225.986

Dénomination

(en entier) :

(en abrégé;)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Charies-Quint 576, 1082 Berchem-Sainte-Agathe

(adresse complote)

Pbiet(s) de l'acte : Dénomination et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions écrites des actionnaires en date du 28 octobre 2014

1. Démission de Johannes Janssen comme administrateur et administrateur délégué

Les actionnaires, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Johannes Janssen de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué avec effet au 14 octobre 2014, prennent acte de cette démission et le remercient pour les services qu'il a rendus à la société.

2. Nomination de Michel Counson comme administrateur

Les actionnaires décident de nommer Monsieur Michel Counson, domicilié rue du Bois Saint Jean 18, 4102

Seraing, Belgique, comme d'administrateur de la société en date du 14 octobre 2014 pour une durée de 6 ans.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 octobre 2014

1. Démission de Johannes Janssen comme administrateur et administrateur délégué

Les administrateurs, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Johannes Janssen de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué avec effet au 14 octobre 2014, prennent acte de cette démission et le remercient pour les services qu'il a rendus à la société.

2. Nomination d'un Administrateur Délégué

Après délibération, le conseil d'administration décide unanimement de nommer Monsieur Michel Counson, domicilié rue du Bois Saint Jean 18, 4102 Seraing, Belgique, comme délégué à la gestion journalière de la société à dater du 14 octobre 2014. II exercera ses fonctions de délégué à la gestion journalière sous le titre d' « Administrateur Délégué ». Son mandat est à durée indéterminée.

Michel Counson

Administrateur délégué

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IIinit1u~iuuiWMi Déposé I Repu le

1 NOV,

au greffe du i" r3bG'flE` '- ~c,rnº%r^r~e ng;.;rt.

Int





Dyvi Live SA

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 .

Au recto ; Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13304364*

Déposé

01-08-2013



Greffe

N° d entreprise : 0537225986

Dénomination (en entier): NOAH BROADCAST SOLUTIONS

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Avenue Charles-Quint 576

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un procès-verbal dressé le trente juillet deux mil treize par Maître France ANDRIS, notaire associé

de la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS 

Notaires associés , ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, en cours

d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :

Forme-Dénomination: Société anonyme "NOAH BROADCAST SOLUTIONS".

Siège social : 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Avenue Charles-Quint 576

Associés-Fondateurs :

La société anonyme dénommée «SA EVS BROADCAST EQUIPMENT », dont le siège social est

établi 4102 SERAING (Ougrée), rue Bois Saint Jean, 16 ;

Inscrite à la Taxe sur la Valeur Ajoutée numéro BE0452.080.178 et au Registre des personnes

Morales de Liège.

Ayant souscrit nonante-neuf actions, au prix de 1.000,- euros chacune.

Et

La société à responsabilité limitée de droit suisse «EVS International (Swiss) Sàrl», dont le siège

social est établi en Suisse, à 1700 Fribourg, route des Arsenaux, 9;

Inscrite au Registre du Commerce (Suisse) sous le numéro fédéral CH-217.3.542.548-2.

Ayant souscrit une action, au prix de 1.000,- euros.

Chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement total de 100.000,00 ¬

en espèces effectué au nom de la société en formation auprès de la banque ING. Nous, Notaire,

attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Capital social :

Le capital social est fixé à 100.000,- euros.

Il est représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un centième du capital social:

Le capital est intégralement libéré.

Nature des actions :

Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de

titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Cession de titres - Droit de préemption :

Sauf les exceptions prévues par la législation en vigueur, un actionnaire ne peut céder tout ou partie

de ses actions à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui décide de céder tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration

qui transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires.

Dans le mois de cette notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent

exercer un droit de préemption au prorata des actions qu'ils possèdent dans la société. Le droit de

préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage, accroît au droit de préemption des

actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont déjà propriétaires.

En cas de silence d'un actionnaire, il est présumé refuser l'offre.

En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en

cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

les parties conformément à l'article 31 du Code des Sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire, en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

Par dérogation à ce qui précède, la cession par un actionnaire de tout ou partie de ses actions à une société de son groupe n'est soumise à aucune procédure particulière.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Réserves-Répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L affectation du solde des bénéfices est déterminée par l assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d administration.

Boni de liquidation : Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d actions qu ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.

Administration :

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de six membres au plus. Toutefois, s il est constaté au moment de la constitution ou lors d une assemblée générale que la société n a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d administration peut être limitée à deux membres, jusqu à l assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu il y a plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout temps révocables par elle.

Toutefois, les premiers administrateurs sont nommés dans l acte de constitution.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Chaque membre du conseil d administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil d administration.

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu à ce qu il ait été pourvu en son remplacement au terme d une période raisonnable.

Le conseil d administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil peut également nommer un vice-président.

En cas d empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d accord, par le plus âgé des administrateurs présents.

Le conseil d administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l intérêt de la société l exige, ainsi que dans les huit jours d une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.

La convocation est faite par écrit, au plus tard cinq jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Le conseil d administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner, par simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, mandat à un de ses collègues

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d administration et pour y voter en ses lieu

et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Un administrateur ne peut pas représenter plus d un de ses collègues.

Le conseil d administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent

pas à l ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur

consentement.

Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n a été actée au procès-verbal.

Les décisions du conseil d administration sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la proposition est rejetée.

Les décisions du conseil d administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le

président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit (sur tout support matériel) y sont

annexés.

Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs.

Pouvoirs de l'organe de gestion

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à

l'assemblée générale.

Comité de direction

Le conseil d administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses

pouvoirs de gestion à un comité de direction.

Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les

conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération

éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont

déterminés par le conseil d'administration.

Gestion journalière

Le conseil d administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre

d administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

Le conseil d administration détermine s ils agissent seul ou conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des

mandats spéciaux à tout mandataire.

Le conseil d administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la

gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.

Représentation de la société

1. La société est représentée dans tous les actes et en justice :

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué;

 soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le

ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

2. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.

3. Le conseil d administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat

Objet social : La société a pour objet l exercice de toute activité de développement,

commercialisation et exploitation de matériel audiovisuel, ainsi que, plus généralement, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement au traitement de l image et du son, sous quelque forme que ce soit.

La société peut entreprendre toutes ces opérations tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, de lui procurer des matières premières ou de contribuer à l écoulement de ses produits et services.

Elle peut également exercer les fonctions d administrateur ou liquidateur dans d autres sociétés. Assemblée générale ordinaire : le troisième jeudi du mois de mai à 15 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié (légal), l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Admission à l assemblée générale

Volet B - Suite

Pour être admis à l assemblée générale, les propriétaires d actions nominatives doivent, au plus tard

sept jours ouvrables avant la date de l assemblée générale, informer le conseil d administration de

leur intention de participer à l assemblée, ainsi que du nombre d actions pour lequel ils entendent

prendre part au vote.

Le samedi est considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.

Représentation à l'assemblée : Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l assemblée

générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d admission à l assemblée soient

accomplies.

Droit de vote: Chaque action donne droit à une voix.

Dispositions transitoires : 1°- Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe d un

extrait de l acte constitutif (avec reprise des engagements pris au nom de la société en formation

depuis le premier juillet deux mil treize) pour se terminer le trente et un décembre deux mil treize.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en mai deux mil quatorze.

3°- Le nombre d administrateurs est fixé à deux, savoir : 1/ la société anonyme « SA EVS

BROADCAST EQUIPMENT » dont le siège social est établi à 4102 Seraing (Ougrée), rue Bois

Saint-Jean, 16 et 2/ Monsieur JANSSEN Johannes, domicilié à 4000 Liège, rue des Ixellois, 7, boîte

0024.

Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

4°- Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est appelé à ces fonctions pour une période de trois exercices sociaux:

- la société BDO, rue Waucomont 51, à 4651 Battice, représentée par Monsieur COLSON

Christophe.

Les émoluments du commissaire consistent en une somme fixe, établie au début de son mandat,

par l assemblée générale.

Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

L objet et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières

accomplies par le commissaire sont mentionnés dans le rapport annuel.

En dehors de ces émoluments, le commissaire ne peut recevoir aucun avantage de la société, sous

quelque forme que ce soit.

La société ne peut consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur

profit.

Réunion du Conseil d administration

A l instant, le conseil d administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à

la nomination du président et de l administrateur délégué.

Sont nommés pour une durée de six ans à dater de ce jour :

- Président du Conseil : Monsieur JANSSEN Johannes, prénommé

- Administrateur délégué : Monsieur JANSSEN Johannes, prénommé.

Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME France ANDRIS, notaire associé Documents déposés en même temps : expédition de l'acte;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 22.06.2015 15208-0514-032

Coordonnées
DYVI LIVE

Adresse
AVENUE CHARLES-QUINT 576 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale