05/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A r a d z :
i V N
* 1 3 1 3 6 4 5 2 *
B R U X E L L E S
a r e f f e 2 7 A O U T 2 0 1 3
g t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 4 8 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r ) : E - C A P I T A L M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E Z =
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 2 7 3 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e t ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 3 d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s v i e n n e n t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e e t n e s o n t p a s r e n o u v e l é s :
P i e r r e B a t t a r d ,
* R a y m o n d C a l o z e t ,
" M i c h e l C o e n r a e t s ,
" G é r a r d C o n s t a n t ,
' F r é d é r i c D a w a n s ,
' D i e g o d u M o n c e a u d e B e r g e n d a l ,
' M i c h e l D e l l o y e ,
* J e a n P i e r r e D e i w a r t ,
P i e r r e D e M u e l e n a e r é ,
" F i l i p L a m m e r a n t ,
" J e a n - C l a u d e L o g é ,
" B e r n a r d M a j o i e ,
* P i e r r e M o t t e t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 :
" B a b E r i c B V B A
( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c v a n Z u i j i e n ) ,
" E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L
( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y ) .
+ T e l o s E q u i t y S P R L
( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s T r o u v e r o y )
" T i a d r e m F i n a n c e S A
( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y ) ,
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T e l o s E q u i t y S P R L E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r
R e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r J é r ô m e L a m f a l u s s y
Y v e s T r o u v e r o y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V r a i e t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ¬ e p e r s o n n e m o m i e à r é g e n t d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i n n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 22.07.2013 13338-0058-018
14/08/2012
ÿþ ~ £ 7 ' ~ . ~ i , . . 3 , ~ , / . J , ; ~ ÿ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
% f 1 ~ [ % ^ Y G ~ y ~ : f ` r J r ~ 3 c 1 ! i
R é s e r v é 1 U I I I I W I I I Y I I Y l l n i o
a u * i a i a i s o ~ "
M o n i t e u r
b e i g e
O 3 N 3 U 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 4 8 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
"
( e n e n t i e r ) : E - C A P I T A L M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e ' :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M ! T E E A V E N U E D E T E R V U E R E N 2 7 3 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 3 d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
L e s m a n d a i s d e R a y m o n d C a l o z e t , M i c h e l C o e n r a e t s , G é r a r d C o n s t a n t , B e r n a r d M a j o l e , J e a n - C l a u d e L o g é , P i e r r e M o t t e t , D i e g o d u M o n c e a u , P i e r r e D e M u e l e n a e r e , F r é d é r i c D a w a n s , P i e r r e B a t t a r d , M i c h e l D e l l o y e , B a b E r i c B V B A ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i e v a n Z u i j t e n ) , J e a n P i e r r e D e i w a r t , F i l i p L a m m e r a n t , l a S A T i a d r e m F i n a n c e ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y ) , l a S P R L T e l o s E q u i t y ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s T r o u v e r o y ) e t E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y ) v i e n n e n t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 3 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 2 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T e l o s E q u i t y S P R L E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r
R e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r J é r ô m e L a m f a l u s s y
Y v e s T r o u v e r o y
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 07.06.2012 12155-0557-018
08/07/2011
ÿþM W 2 , 1
R é s e r v a
a u
M o n i t e t .
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 I 1 l l 1 1 h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I f l I 1 1 1 l l i l 1 1 1
X 1 1 3 0 3 3 6 1 *
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 4 8 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A P I T A L M A N A G E M E N T
2 8 J U I N 7 0 1 1
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 2 7 3 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 3 d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
L e s m a n d a t s d e R a y m o n d C a l o z e t , M i c h e l C o e n r a e t s , G é r a r d C o n s t a n t , B e r n a r d M a j o i e , J e a n - C l a u d e L o g é , P i e r r e M o t t e t , D i e g o d u M o n c e a u , P i e r r e D e M u e l e n a e r e , F r é d é r i c D a w a n s , P i e r r e B a t t a r d , M i c h e l D e l l o y e , B a b E r i c B V B A ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c v a n Z u i j l e n ) , J e a n P i e r r e D e l w a r t , F i l i p L a m m e r a n t , l a S A T i a d r e m F i n a n c e ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y ) , l a S P R L T e l o s E q u i t y ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s T r o u v e r o y ) e t E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y ) v i e n n e n t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 1 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e l o s E q u i t y S P R L A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r Y v e s T r o u v e r o y
E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r
J é r ô m e L a m f a l u s s y
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 30.06.2011 11246-0592-019
03/02/2011 : BL649568
03/01/2011 : BL649568
30/06/2010 : BL649568
27/10/2009 : BL649568
01/09/2009 : BL649568
01/09/2009 : BL649568
03/06/2008 : BL649568
05/10/2007 : BL649568
27/06/2007 : BL649568
27/06/2007 : BL649568
11/07/2006 : BL649568
26/06/2015
ÿþ r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
I R E I M W R I O
~ n b e
~ ~ r ~ . " ~ " ~ ~ < < _ : . ~ ~ , . ,
. . _ . . . _ ~ . . . . ï L 3 L f i ~ ~ '~ . .
t I p ~ ~ I y ~ ~ p " + p ~ ~ c y , i q ' ~ E + ~ . ~ > r p ~ + t p s A g i 2 a p + r p i y y s e . f r 4 S : R f V \ ~ S á Y G 4 ~ . 1 i 5 M . F t t . ~ . . . . = : . ~
s . 7 ; e n e n t i e r ) " 0 4 6 6 . 7 4 8 . 9 5 4
E - C A P I T A L M A N A G E M E N T
D e 2 , 0 2 , 5 i E z T a l e I 7 J i i i N
. . . 2 0 1 5
G r e f f e
F b r m e F u r : d i g a e e S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S k y e . : A V E N U E D E T E R V U R E N 2 7 3 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e i ' e e t q ; R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 3 d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t
L e s m a n d a t s d e B a b E r i c B V B A ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c v a n Z u i j l e n ) , l a S A T i a d r e m F i n a n c e ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y ) , l a S P R L T e l o s E q u i t y ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s T r o u v e r o y ) e t E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y ) v i e n n e n t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 4 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T e l o s E q u i t y S P R L E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r R e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r
R e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r J é r ô m e L a m f a l u s s y
Y v e s T r o u v e r o y
p 3 ! ( F . 1 , ï d t F ' ¢ , ~ 3 n ' a i ) . e l 4 : i ` : ; F i k e ° : ; C ~ ; : F ' i ï . t ~ i : " ~ : : : t ~ f P i i r } ; , r 1 i r P i i k ~ ; ' s L i : á i t : ° z : f - 5 + 3 ? í é i o u d e s v . : ' ' i ¬ ' . ` ë E r t { . ' e
1 ! ; 3 ^ : ~ s ~ ? F ; ' ^ F r : l s : 1 ~ ; ; i ' c , ; i 1 } : C ' - î a S ~ n F i f ^ i ~ s : E Y k E % } : " ? . i { > J á i r î i E ; ï , , s s i ,
; s i ~ t ¬ f f , m q i v l . ~ i i ; " i i " i r ° : ; i : :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2005 : BL649568
07/07/2005 : BL649568
04/07/2005 : BL649568
17/12/2004 : BL649568
06/07/2004 : BL649568
15/06/2004 : BL649568
11/02/2004 : BL649568
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 21.08.2015 15447-0086-009
13/06/2003 : BL649568
05/06/2003 : BL649568
21/02/2003 : BL649568
16/09/2002 : BL649568
17/05/2001 : BL649568
07/09/2000 : BLA102692
18/08/2000 : BLA102692
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 22.07.2016 16355-0538-009