C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t a 2 0 1 k
B R U X E L L E S
* 1 4 1 4 6 7 5 *
G r e f f e
o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 0 9 1 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A R B O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A b e i l l e s , 1 7 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d e c e 3 0 j u i n 2 0 1 4 r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s m ê m e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t :
- F I E L W I G C A R B O N P R O D U C T I N C r e p r é s e n t é e p a r M . J e f f r e y D . K O E N I T Z E R ;
G E R K E N E U R O P E S . A . r e p r é s e n t é e p a r M . P a s c a l G E R K E N ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c G E R K E N .
L e s m a n d a t s s o n t a c c o r d é s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 9 .
M o n s i e u r F r é d é r i c G e r k e n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 3 J e - f i e / 0 1 Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 9 1 . 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - C A R B O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A b e i l l e s 1 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e . c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d e l a S C R L B D O A T R I O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l G r i g n a r d . L e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 3 a n s .
P o u r G E R K E N E U R O P E S A - A d m i n i s r a t e u r - d é l é g u é
G E R K E N F r é d é r i c
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
o e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
* i a i a s a i i *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 9 1 . 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : E - C A R B O N
D é p o s é I R e ç u l e
i à F F V . 2 l ? 1 5
a u g r e f f e d u t r ; b e g e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d a B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o s l é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A b e i l l e s 1 7 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 :
1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e H E L W I G C A R B O N P R O D U C T 1 N C ( c i - a p r è s ' H E L W I G C A R B O N ' ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 8 9 0 0 W e s t T o w e r A v e n u e à 5 3 2 2 4 M i l w a u k e e , E t a t s - U n i s e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J e f f r e y K o e n i t z e r d o n t l e d o m i c i l e e s t s i s 1 3 1 S t r e e t B r o o k f i e l d 5 3 0 0 5 W i s c o n s i n g , U S A e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t à c o m p t e r d e c e j o u r e t c e , c o n f o r m é m e n t à s a d e m a n d e e x p r i m é e d a n s l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d o n t u n e c o p i e e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e p r o v i s o i r e m e n t l a d é c h a r g e à H E L W I G C A R B O N r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . J e f f r e y K o e n i t z e r , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e r a d é f i n i t i v e m e n t s a d é c h a r g e à l ' o c c a s i o n :
- D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 4 p o u r s a g e s t i o n a u c o u r s d u d i t e x e r c i c e ;
- D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 5 p o u r s a g e s t i o n a u c o u r s d u d i t e x e r c i c e .
I f .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a n d a t e M e B a u d o u i n P a q u o t e t / o u M e J é r ô m e T e r f v e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t T e t r a l a w q u i e s t é t a b l i A v e n u e L o u i s e n ° 3 5 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e c o m p l é t e r , s i g n e r , é t a b l i r t o u s f o r m u l a i r e s e t / o u e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
J é r ô m e T e r f v e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s