11/01/2012
ÿþ M a e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 8 1 6 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ ~ . . 1 0 , 1 E I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 5 0 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : E - T E E T H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e n e l l i e M e l b a ; 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E C L O T U R E
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à 1 0 0 0 1 B r u x e l l e s , 1 4 , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e : C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " E - T E E T H " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e N e l l i e M e l b a , 3 0 à p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
O r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e ; d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e « E - T E E T H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e N e l l i e M e l b a , 3 0 i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 9 5 0 . 7 5 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e V e r l i n d e , à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 1 9 9 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 n i a i 1 9 9 6 , s o u s l e n u m é r o 9 6 0 5 3 0 - 2 0 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u 3 0 a o û t 2 0 0 1 , p a r a c t e d u N o t a i r e P h i l i p p e :
V e r l i n d e , n o t a i r e à B r u x e l l e s , a i n s i q u e d é c l a r é , d u m e n t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e T e i t e l b a u m V a l é r i e , c i - a p r è s :
n o m m é e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E - T E E T H » e s t i c i c o n s t i t u é e p a r s e s a c t i o n n a i r e s ; t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s e t o u r e p r é s e n t é s , s a v o i r :
1 , M a d a m e E R N A E L S T E E N G i s è l e , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e N e l l i e M e l b a , 3 0 n u m é r o d e
r e g i s t r e , n a t i o n a l 4 3 1 2 2 0 - 3 5 8 - 2 9 l a q u e l l e d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s e t
2 . M a d a m e T E I T E L B A U M V a l é r i e , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , n i e A l b e r t D e s e n f a n s , 4 1 , n u m é r o d e '
r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 9 . 0 8 - 4 3 6 . 2 6 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 - 7 0 8 7 0 6 6 - 7 8 , l a q u e l l e d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e
d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
M a d a m e E R N A E L S T E E N G i s è l e , p r é n o m m é e , e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T E I T E L B A U M V a l é r i e ,
p r é n o m m é e , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a q u e l l e s e r a i
d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- R a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
- R a p p o r t d u g é r a n t , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e ;
r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
R a p p o r t é t a b l i p a s l a s o c i é t é « D E W O L F , G I L S O N & C O » S C i v P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 :
" B r u x e l l e s , A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , R P M 0 4 4 8 . 4 9 7 . 7 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l e c a r a c t è r e f i d è l e , c o m p l e t e t c o r r e c t d e c e t t e s i t u a t i o n .
- R a p p o r t d e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e j o i n t e a u r a p p o r t d u g é r a n t .
- D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e f a l i q u i d a t i o n d e f a s o c i é t é .
- D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
- P r o p o s i t i o n d e d é c i d e r q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q ( 5 )
a n s a u d o m i c i l e d e M a d a m e E m a e l s t e e n p r é n o m m é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- q u e l e s s o m m e s e t v a l e u r s é v e n t u e l l e s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p u
l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s a u p r è s d e l a C a i s s e d e D é p ô t e t d e C o n s i g n a t i o n s .
- P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s p o s t é r i e u r e s à l a c l ô t u r e .
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 2 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s d o n n a n t l e d r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o u d o n t l e s t i t u l a i r e s d o i v e n t
ê t r e c o n v o q u é s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , s o i t l a m o i t i é a u m o i n s
d u c a p i t a l s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; l ' a s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r
d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s
r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E s t i c i p r é s e n t l e g é r a n t q u i r e n o n c e a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s
S o c i é t é s . L a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s o c i é s e x e r c e n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , l e s a s s o c i é s e x e r c e r o n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a s s o c i é s a b o r d e n t l ' o r d r e
d u j o u r e t p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S
R a p p o r t d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n
a i n s i q u e d e l ' é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
C e r a p p o r t e t c e t é t a t n e r e s t e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l m a i s d é p o s é s e n o r i g i n a l a u
g r e f f e .
R a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é « D E W O L F , G I L S O N & C O » S C i v P R L , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , R P M 0 4 4 8 . 4 9 7 . 7 1 2 , r é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c
G I L S O N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l e c a r a c t è r e f i d è l e , c o m p l e t e t c o r r e c t d e c e t t e s i t u a t i o n .
C e r a p p o r t c o n c l u t c o m m e s u i t :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
S A « E - T E E T H » a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e
l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 8 5 . 9 0 5 , 0 6 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 1 8 5 . 9 0 5 , 0 6 E .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e t
p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r , q u e c e t
é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . »
P o u r l a S C i v P R L « D e W o l f , G i l s o n & C o »
S i g n a t u r e
M a r c G i l s o n
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
L e s a s s o c i e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s p r é a l a b l e m e n t a u x
p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A T T E S T A T I O N N O T A R I A L E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e , a p r è s v é r i f i c a t i o n ,
a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v e r t u d u § 1
d u d i t a r t i c l e 1 8 1 .
D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s d û m e n t é c l a i r é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s
a s s o c i é s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a c i r c u l a i r e
d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x d u M i n i s t è r e d e l a J u s t i c e .
C e t t e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e m e t f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
d é l é g u é s e t e n t r a î n e l e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
D É C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T A R A - T E U R S D E L E G U E S
L e s a s s o c i é s a c c o r d e n t p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t
a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r l ' e x é c u - t i o n d e l e u r s m a n d a t s .
É C R I T U R E S S O C I A L E S - S O M M E S E T V A L E U R S R É S E R - V É E S
a ) É c r i t u r e s s o c i a l e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s
p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s a u d o m i c i l e d e M a d a m e E r n a e l s t e e n p r é n o m m é e .
b ) L e s v a l e u r s r é s e r v é e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t q u e l e s s o m m e s e t v a l e u r s é v e n t u e l l e s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s d o n t
l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é s à l a C a i s s e d e D é p ô t e t d e C o n s i g n a t i o n s .
A u c u n e s o m m e n i v a l e u r n e r e s t a n t d u e a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s , i l n e s e r a e f f e c t u é a u c u n d é p ô t
a u p r è s d e l a C a i s s e d e D é p ô t e t C o n s i g n a t i o n s .
V o l e t B - S u i t e
P O U V O I R S
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u m a n d a t a i r e s p é c i a l c i - a p r è s d é s i g n é , a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é : E T U G E S T , à 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e d e s t r a a t , 9 1 .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
L e s p a r t i e s m a r q u e n t l e u r a c c o r d à l a r e p r i s e d e l e u r s n u m é r o s n a t i o n a u x d a n s l e s p r é s e n t e s .
D O N T A C T E .
F a i t e t p a s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s
A p r è s l e c t u r e e t c o m m e n t a i r e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c n o u s , N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e