E.C. BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. E.C. BELGIUM
Dénomination : E.C. BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 838.583.509

Publication

26/03/2014
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Réservé

au

Moniteur

beige

Mod 2,1

rrr .1e ;41 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

iswnontos

IgittlXMY.ES

i 3 MRT 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0838 583 509

Dénomination

(en entier) ; E. C. BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE MINERVE 35.1190 FOREST

Objet rte Pacte : TANSFERER SIEGE SOCIAL.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 DEC 2013 ; l'Assemblée décide de

Transfer le siège sociale de société à Rue Arthur Van Domael 9, 1630 Linkebeek au effet du 01/0212014

Fait à Bruxelles

Gérante

LAU HuiKwa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner suris derfiïère page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

18/02/2013
ÿþ111

*13028699*

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0 6 FEV. 2013

BRUXELLES

Greffe

N' d'entreprise : 0838.583.509

Dénomination

(en entier) : E.C. BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANO,/N~Y~ME

Siège : 1180 UCCLE CRUE DU MOULIN 258 BTE 2

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 28 janvier 2013, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «E.C. BELGIUM» dont le siège est établi à 1180 Uccle, Vieille rue du Moulin, 258 boîte 2, a pris le résolutions suivantes à l'unanimité ;

Première résolution

Création de dénominations commerciales

L'assemblée décide de créer les dénominations commerciales suivantes :

« EC-Rent », « EC-Impex », « EC-Auto », « EC-Super » et « EC-Office »

L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 1 des statuts comme suit

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "E.C. Belgium".

La société adopte comme dénominations commerciales

sr EC-Rent », « EC-Impex », « EC Auto », « EC-Super » et « EC-Of ce »

Deuxième résolution

Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de 1180 Uccle, Vieille rue du Moulin 258 Boîte 2 vers 1190

Forest, Avenue Minerve 35 (12è" étage) et ceci avec effet rétroactif à la date du premier novembre deux mille

douze.

L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 2 des statuts comme suit

Le siège social est établi à 1190 Forest, Avenue Minerve 35

Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur l'emploi

des langues, par simple décision du Conseil d'administration, laquelle devra être publiée aux annexes du

Moniteur Belge.

La société pourra établir, par simple décision du Conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, succursales, dépôts, comptoirs, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Troisième résolution

A. Rapport

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

B. Modification de l'objet social

L'assemblée décide d'élargir l'objet social et d'insérer dans l'article 3 des statuts le texte suivant :

La société à également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de

tiers ou en participation avec des tiers

- Sous l'enseigne EC-Rent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

g

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Exploitation et gestion d'hôtels et de tel infrastructure et chambre d'accueil, Des résidence de vacances en autres infrastructures pour courte séjour. Avec dénomination commercial EC-Rent.

- Sous l'enseigne EC- Imper :

L'importation et l'exportation de marchandises dans le sens large du terme de et vers P.R.C. (Chine).

Avec la dénomination commercial EC-Impex,

Sous l'enseigne EC Auto :

L'exportation de marque de voiture de luxe et de toute autre marques de voiture vers le P.R.C.

(Chine). Avec la dénomination commercial EC-Auto

Sous l'enseigne EC-Super :

L'importation et l'exportation d'articles de consommation et des biens de consommation.

Sous l'enseigne EC-Office

L'importation et l'exportation de biens et marchandise destinés à la vente en détail et bureau

L'article 3 des statuts sera dorénavant rédigé comme suit :

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

Toutes opérations de conception, développement, certification, fabrication, d'usinage, de conditionnement, de réparation, de vente et d'achat, d'importation et d'exportation de produits finis ou sema-finis, de fabrication métallique et mécanique, d'outillage et/ou de robotique, électronique, plastique, dont les emballages de tous types, et dérivés ou toutes autres matières ou produits dérivés.

La société peut en outre prendre, acheter, exploiter ou vendre des brevets, marques de fabriques et licences. La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits généralement quelconque, et plus particulièrement

- tous produits et articles électroniques, informatiques et électriques ;

- toutes machines agricoles ; produits issus de l'agriculture ; alimentation générale ;

La société à également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de

tiers ou en participation avec des tiers

- Sous l'enseigne EC-Rent:

Exploitation et gestion d'hôtels et de tel infrastructure et chambre d'accueil Des résidence de

vacances en autres infrastructures pour courte séjour. Avec dénomination commercial EC-Rent,

- Sous l'enseigne EC- Impex ;

L'importation et l'exportation de marchandises dans le sens large du terme de et vers P.R.C. (Chine).

Avec la dénomination commercial EC Impex.

- Sous l'enseigne EC-Auto

L'exportation de marque de voiture de luxe et de toute autre marques de voiture vers le P.R.C.

(Chine). Avec la dénomination commercial EC-Auto

- Sous l'enseigne EC-Super :

L'importation et l'exportation d'articles de consommation et des biens de consommation.

- Sous l'enseigne EC-Office :

L'importation et l'exportation de biens et marchandise destinés à la vente en détail et bureaux

Elle peut également exercer la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent; des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues; des terrains et constructions; en général toutes valeurs mobilières et immobilières et à cet effet, acheter, vendre, mettre en location, entretenir, transformer et gérer ces dites valeurs.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative,

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions, La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

Quatrième résolution

Pouvoirs

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Volet B - Suite

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société Xerius ayant son siège à 1030 Bruxelles, Koningstraat 269 afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

e Réservé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Frederic CONVENT

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant une procuration + statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOT) WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Vorst B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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TRiCL , _ DE COMMERCE

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2 R AVR. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0838.583.509

Dénomination

(en entier) : E.C. BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue René Descartes 2 boîte 32, 7000 Mons

(adresse complète)

Dbiet{s1 de l'acte :Changement de siège social

Extrait du proces verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 avril 2012.

Decision:

Transfert du siège social à Vieille rue du moulin 258 boîte 2 à 1180 Ucle.

Madame Lau Hui Kwan

Gérant

29/08/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 2,0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

î S

N° Greffe

N° d'entreprise : Dénomination o

417,3e 5,3 . 5~

(en entier) : E.C. BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue René Descartes numéro 2 boîte 32 à 7000 Mons

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard 1NDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri= CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le dix août deux mil onze, a été constituée la Société anonyme; dénommée « E.C. Belgium », dont le siège social sera établi à 7000 Mons, rue René Descartes numéro 2 boîte: 32 et au capital de soixante-trois mille euros (63.000,- ¬ ), représenté par trois mille actions (3.000) sans: désignation de valeur nominale.

Actionnaires

Madame LAU Hui Kwan, Room 1401 tung ming building, 40 des voeux road central, Hongkong (République'

de Chine);

- Monsieur CHEN Wei, domicilié 1801, Tongcheng international 303 building, chaoyang district, Pekin

(République de Chine)

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "E.C. Belgium".

Siège social

Le siège social est établi à 7000 Mons, Rue René Descartes numéro 2 boîte 32.

Objet social

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en'

participation :

- toutes opérations de conception, développement, certification, fabrication, d'usinage, de conditionnement,: de réparation, de vente et d'achat, d'importation et d'exportation de produits finis ou semi-finis, de fabrication métallique et mécanique, d'outillage et/ou de robotique, électronique, plastique, dont les emballages de tous: types, et dérivés ou toutes autres matières ou produits dérivés.

La société peut en outre prendre, acheter, exploiter ou vendre des brevets, marques de fabriques et licences.

La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation,: l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits généralement quelconque, et plus particulièrement :

-tous produits et articles électroniques, informatiques et électriques ;

-toutes machines agricoles ; produits issus de l'agriculture ; alimentation générale ;

Elle peut également exercer la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotées? ou non, à titre provisoire ou permanent; des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues;; des terrains et constructions; en général toutes valeurs mobilières et immobilières et à cet effet, acheter,' vendre, mettre en location, entretenir, transformer et gérer ces dites valeurs.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,. la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de soixante-trois mille euros (63.000,- ¬ ), représenté par trois mile actions (3.000) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois millième (1/3.000ième) du capital social souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante :

- Madame LAU Hui Kwan, prénommée, à concurrence de deux mille sept cents actions (2.700), pour un apport de cinquante-six mille sept cents euros (56.700,- ¬ ), libéré intégralement.

- Monsieur CHEN Wei, prénommé, à concurrence de trois cents (300) actions, pour un apport de six mille trois cents euros (6.300,- ¬ ), libéré intégralement.

Total : trois mille (3.000) actions.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de mai à seize heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération

préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années :

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' ' Réservé

au

Moniteur

belge

- Madame LAU Hui Kwan, prénommée ; - Monsieur CHEN Wei, prénommé.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de deux mil dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.

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2. Commissaires

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée en mai deux mil treize.

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture fe trente et un décembre deux mil douze.

5. Président du Conseil d'administration

Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute

la durée de son mandat d'administrateur : Madame LAU Hui Kwan, prénommée.

" Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.

6. Administrateur délégué

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de son

mandat d'administrateur : Madame LAU Hui Kwan, prénommée.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.

Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre rémunéré.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration.





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
E.C. BELGIUM

Adresse
AVENUE MINERVE 35 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale