13/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 7 2 4 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; 1 1 9 0 F O R E S T - - A V E N U E V A N V O L X E M 7 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
d a
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
4 I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « E O » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e V a n V o l x e m 7 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é s e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
" D é l i b é r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
a b ` L I R a p p o r t p r é a l a b l e
e L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e a u x m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r , p r o p o s a n t l a p o u r s u i t e ,
; d e s a c t i v i t é s , e t e x p o s a n t l e s m e s u r e s p r é v u e s e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n , f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é n e v a r i e t u r
p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e .
1 . 2 A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s
N f s o c i é t é s , a é t é a d r e s s é a u x a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l e u r c o n v o c a t i o n . L e r a p p o r t s u s d i t p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e t e x p o s e l e s m e s u r e s à p r e n d r e e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e n p a r t i c u l i e r , p a r l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r . L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a c t i f n e t é t a n t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
p o u r r a i t d é c i d e r l a d i s s o l u t i o n s i c e l l e - c i r e c u e i l l a i t l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x .
s 3 .
` D e u x i è m e r " s o l u t i o n
- ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
2 . 1 R a p p o r t s p r é a l a b l e s
~ L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t l e s a v o i r r e ç u s p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , s a v o i r : - - l e r a p p o r t d r e s s é M a d a m e M a r t i n e B R A N C A R T , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , C l o s C o m t e d e F e r r a r i s , 1 5 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . l e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n
n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ;
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M a d a m e B R A N C A R T , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
ª% « V I I . C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d u p r o j e t d ' a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e E . O . d e l a c r é a n c e d e 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d é t e n u e s u r l a S . A . E . O .
_ ; p a r M o n s i e u r J a c q u e s B O D E L L E , a p p o r t d o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s e t d e L a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é e t d e s c o n t r ô l e s q u e j ' a i r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r e v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t d e s ' q u a s i - a p p o r t s , j ' e s t i m e , c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t i f p o u r s u i v i p a r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , q u e :
1 ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
3 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 8 7 5 a c t i o n s a u p a i r c o m p t a b l e d e 8 0 , 0 0 E U R c h a c u n e a t t r i b u é e s à "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O R U X E L L E S
z 4 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 0 4 1 2 9 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r J . B O D E L L E , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
4 ) L e I é n i u n é r a t i o n d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 8 7 5 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é E . O . d ' u n p a i r c o m p t a b l e d e 8 0 , 0 0 E U R c h a c u n e a t t r i b u é e s à M o n s i e u r J . B O D E L L E .
5 ) J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s s u r v e n u s p o s t é r i e u r e m e n t à l a d e s c r i p t i o n e t l o u à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e s a p p o r t s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s u r c e t t e d e s c r i p t i o n e t / o u é v a l u a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e d e m a p a r t a u c u n e a u t r e o b s e r v a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M a r t i n e l 3 R A N C A R T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r l e q u e l f a i t c o r p s a v e c l e r a p p o r t d u c o n s e i l q u i p r é c è d e .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 . 2 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 8 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( E 8 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s c o n f é r e r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . 3 R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r J a c q u e s B O D E L L E , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e e s t r e p r i s e d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s e s c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( £ ' . 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e s a p p o r t s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t q u i r e s t e r a c i - a n n e x é .
2 . 4 C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , q u ' i I e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 . 8 7 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
3 . 1 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E 4 2 . 1 7 5 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E 2 3 6 . 1 7 5 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t a l e m e n t l i b é r é , p a r u n t i e r s , à s a v o i r M o n s i e u r M i c h e l H U S S O N , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a p r è s , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( E 8 0 , 0 0 ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s o i x a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( E 6 7 , 4 8 ) , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( E 1 2 , 5 2 ) , L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s .
3 . 2 R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l - I n t e r v e n t i o n , s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M o n s i e u r J a c q u e s B O D E L L E e t M a d e m o i s e l l e P a u l i n e B O D E L L E , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t r e n o n c e r ; i r r é v o c a b l e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d ' u n t i e r s , à s a v o i r M o n s i e u r M i c h e l H U S S O N , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e B e s m e , 1 0 3 .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e , q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r M i c h e l H U S S O N , p r é n o m m é , l e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à I ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n e s p è c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u i n z e e u r o s ( E 4 2 . 1 7 5 , 0 0 ) e n c a p i t a l e t s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( E 7 . 8 2 5 , 0 0 ) , e n p r i m e d ' é m i s s i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e I ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r M i c h e l H U S S O N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
y o l e s B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é d é p o s é a u ' è o m p t e s p é c i a l , a u p r è s d e C B C B a n q u e , o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r , N o u s , N o t a i r e .
3 . 3 A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E 4 2 . 1 7 5 , 0 0 ) , à s a v o i r s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( E 7 . 8 2 5 , 0 0 ) , à u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
3 . 4 C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E 2 3 6 . 1 7 5 , 0 0 ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t s ( 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R é s e 5 r v 4
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
~
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
4 . 1 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( E 7 . 8 2 5 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u i n z e e u r o s ( E 2 3 6 . 1 7 5 , 0 0 ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( E 7 . 8 2 5 , 0 0 ) à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
4 . 2 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t s ( 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
P R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j
2 C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
g M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
a l E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
d l « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t s ( 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
1 4 L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
16/08/2012
ÿþd r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D i u
1 1 1 1
* i a i a i e s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 7 2 4 1 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E O
G r e f ? t 1 6 A O U T 2 0 1 à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V a n V o l x e m , 7 9 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 2 a o û t 2 0 1 2 B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c q u e s B o d e l l e . L e p r é s i d e n t n e d é s i g n e p a s d e s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e o u d é n o m i n a t i o n ' e t s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t l e n o m b r e d e v o i x d o n t c h a c u n d i s p o s e , f i g u r e n t s u r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i - a n n e x é e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e s e u l M o n s i e u r J a c q u e s B o d e l l e r e p r é s e n t a n t 5 0 % d u c a p i t a l e s t p r é s e n t , l ' a b s e n c e d e M a d a m e C h a n t a l V e y s é t a n t j u s t i f i é e p a r s o n d é c è s b r u t a l l e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L a s u c c e s s i o n d e M a d a m e V e y s n ' a y a n t , à c e j o u r , p a s é t é a c c e p t é e p a r s e s a y a n t d r o i t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , p a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l a d û c o n v o q u e r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d a n s l ' e x t r ê m e u r g e n c e a p r è s q u e , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , E O D e s i g n a i t r e ç u n o t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n r e f u s a n t à E O D e s i g n l e m a r c h é p u b l i c o r g a n i s é p a r l a R é g i e c o m m u n a l e a u t o n o m e d e K o e k e l b e r g , p o u r l e q u e l e l l e a v a i t d é p o s é o f f r e l e 8 m a r s 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t e n t â c h é e d e g r a v e s i r r é g u l a r i t é s .
L ' o b t e n t i o n d e c e m a r c h é , q u i a v o i s i n e f e s 8 5 0 . 0 0 0 e u r o s , c o n s t i t u e u n e o p p o r t u n i t é d é t e r m i n a n t e p o u r E O D e s i g n , q u i a c o n s a c r é à c e t o b j e c t i f d e s m o y e n s h u m a i n s e t f i n a n c i e r s c o n s i d é r a b l e s .
O r , l a l o i d u 2 4 d é c e m b r e 1 9 9 3 r e l a t i v e a u x m a r c h é s p u b l i c s e t à c e r t a i n s m a r c h é s d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e s e t d e s e r v i c e s c o n f è r e à l ' i n t r o d u c t i o n d ' u n r e c o u r s e n s u s p e n s i o n d ' e x t r ê m e u r g e n c e d a n s l e s q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d u l e n d e m a i n d u j o u r o ù l a d é c i s i o n m o t i v é e e s t e n v o y é e a u x c a n d i d a t s c o n c e r n é s u n c a r a c t è r e s u s p e n s i f h o r s d u q u e l l ' a u t o r i t é p e u t v a l a b l e m e n t c o n c l u r e l e m a r c h é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e d é l a i p o u r i n t r o d u i r e c e r e c o u r s e x p i r e d o n c c e 2 a o û t 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' E t a t e x i g e c e p e n d a n t q u ' i n d é p e n d a m m e n t d e s a r e p r é s e n t a t i o n p r o c é d u r a l e , t o u t e p e r s o n n e m o r a l e q u i e n t e n d a g i r e t d é c i d e r d ' a g i r d e v a n t l e C o n s e i l d ' E t a t é t a b l i s s e , d è s l ' i n t r o d u c t i o n d u r e c o u r s , q u ' e l l e e s t d o t é e d ' u n e p e r s o n n a l i t é m o r a l e o p p o s a b l e a u x t i e r s , q u ' e l l e a g i t p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d o n t l a d é s i g n a t i o n e s t r é g u l i è r e e t d o n t l e s p o u v o i r s s o n t o p p o s a b l e s a u x t i e r s , e t q u e l a d é c i s i o n d ' i n t r o d u i r e l e r e c o u r s a é t é r é g u l i è r e m e n t p r i s e p a r s e s o r g a n e s .
D u f a i t d e l a m a l a d i e d e M a d a m e C h a n t a l V e y s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a i t d û s t a t u t a i r e m e n t ê t r e c o n v o q u é e l e l e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e r n i e r , n ' a p a s e u l i e u , e n s o r t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J a c q u e s B o d e l l e e s t a r r i v é à s o n t e r m e d e s i x a n s s a n s ê t r e r e n o u v e l é .
L a p é r i o d e d e v a c a n c e s n ' a e n s u i t e p a s p e r m i s q u e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t o p é r é e d e p u i s l o r s .
L a p r o c é d u r e d e s u c c e s s i o n d e M a d a m e C h a n t a l V e y s n ' e s t p a r a i l l e u r s p a s a b o u t i e , e n s o r t e q u ' à c e t t e h e u r e , s e u l M o n s i e u r J a c q u e s B o d e l l e a l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d e E O D e s i g n , l e s a y a n t d r o i t s d e M a d a m e V e y s n ' a y a n t p a s a c c e p t é l a s u c c e s s i o n e t , p a r t a n t , n ' a y a n t p a s , à c e s t a d e , l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n ' é t a n t p a s c o m p o s é e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 8 , § l e r , a l i é a 2 , à d e u x m e m b r e s .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e , e n c o n s é q u e n c e , l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s B o d e l l e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e M a d e m o i s e l l e P a u l i n e B o d e l l e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e é g a l e m e n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i n o u v e l l e m e n t d é s i g n é d e m a n d a t e r M e R o n a l d F o n t e y n p o u r q u ' i l v e i l l e à l ' i n t r o d u c t i o n c e j o u r d ' u n r e c o u r s e n s u s p e n s i o n d ' e x t r ê m e u r g e n c e d e v a n t l e c o n s e i l d ' é t a t c o n t r e f a d é c i s i o n d e l a R é g i e c o m m u n a l e a u t o n o m e d e K o e k e l b e r g d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r à l ' a s s e m b l é e :
1 . D é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s B o d e l l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
2 . D é s i g n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e P a u l i n e B o d e l l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
D é l i b é r a t i o n e t r é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
- P r e m i è r e r é s o l u t i o n
E l l e d é s i g n e a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r J a c q u e s B o d e l l e , n é l e 2 8 n o v e m b r e 1 9 5 2 à P a r i s 2 0 ° ( N ° N a t i o n a l 5 2 1 1 2 8 2 9 5 3 4 ) , d e m e u r a n t r u e F r a n ç o i s V e r v l o e t 1 1 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E l l e d é s i g n e a v e c e f f e t i m m é d i a t M a d e m o i s e l l e P a u l i n e B o d e l l e , n é e l e 2 7 n o v e m b r e 1 9 9 1 à E t t e r b e e k ( N ° N a t i o n a l 9 1 1 1 2 7 4 1 6 8 3 ) , d e m e u r a n t r u e F r a n ç o i s V e r v l o e t 1 1 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 h 0 0 .
J a c q u e s B o d e l l e
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e