26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 23.07.2014 14337-0114-014
28/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 9 4 2 , 1 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E . T . A . U . s o c i é t é i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d ' A r c h i t e c t e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 4 5 , r u e d e s F i d è l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z , l e 1 7 D E C . 2 0 1 3 , v o l u m e 4 1 3 , f o l i o 0 6 , c a s e 1 6 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , t e R e c e v e u r a . i . ( s ) D o g u e t E . " ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E . T . A . U . s o c i é t é i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d ' A r c h i t e c t e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 4 5 , r u e d e s F i d è l e s , t e n u e t e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
E n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s ' é t a n t t e n u e e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( t e l q u ' i n t r o d u i t p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 ) , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 2 0 3 . 3 1 0 , 0 0 ) e u r o s l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t d e l e p o r t e r a i n s i d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 2 2 3 . 3 1 0 , 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e c e n t d e u x ( 5 . 1 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l e s n u m é r o s c i n q c e n t t r o i s ( 5 0 3 ) à c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e ( 5 . 6 0 4 ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e t r e n t e - n e u f e u r o s v i r g u l e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e z é r o s i x ( 3 9 , 8 4 0 6 ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 2 0 3 . 3 1 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 2 2 3 . 3 1 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e ( 5 . 6 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e ( 5 . 6 0 4 ) .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a l o i e t l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- A r t i c l e c i n q : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5
e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 2 2 3 . 3 1 0 , 0 0 ) e u r o s
r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e ( 5 . 6 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s a t t r i b u t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o t a l e m e n t
s o u s c r i t e s e t L i b é r é e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e ( 5 . 6 0 4 ) . "
- A r t i c l e s i x : a f i n d ' y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
P O U V O I R S
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 0 2 6 8 2 1 <
R é ;
M o s b 4
i
A
V I I I
~ 7 J A N _ . 9 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 20.08.2013 13443-0047-014
06/02/2013
ÿþ M o d 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
r f
2 i J A N 2 0 1 3
G r e f f e B R U ' X E L L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 6 . 9 4 2 . 1 4 8
( e n e n t e r ) F o r m e j u r i d i q u e : E . T . A . U . s o c i é t é i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d ' A r c h i t e c t e s
S i è g e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 4 5 , r u e d e s F i d è l e s
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z , l e 2 1 J A N . 2 0 1 3 , v o l u m e 4 1 1 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 9 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r a . i . ( s ) D o g u e t
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E . T . A . U . s o c i é t é i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d ' A r c h i t e c t e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 4 5 , r u e d e s F i d è l e s , t e n u e l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e D E B A E K E d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e E x a m e n d e l a D E C H A R G E
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ;
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e J o s e p h L é o n A l b e r t D E B A E K E , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , p r é s e n t é e e n d a t e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 a v e c e f f e t à l a d i t e d a t e , a u x t e r m e s d ' u n e l e t t r e d o n t u n e c o p i e e s t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r P i e r r e D E B A E K E , p r é q u a l i f i é , p o u r s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e e x e r c é e s j u s q u ' à l a d a t e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 e t s ' e s t e n g a g é e à c o n f i r m e r l a d i t e d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e :
A r t i c l e d i x - h u i t :
L e d e r n i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E s t n o m m é e g é r a n t e s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M a d a m e S o p h i e M a r i e B r i g i t t e A n n e
G h i s l a i n e H U B E R T , a r c h i t e c t e , d e m e u r a n t à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , 1 9 4 B , r u e d e l a V i c t o i r e . »
3 . P o u v o i r s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l e t t r e d e d é m i s s i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
I I I A I C I
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 31.08.2012 12549-0293-015
23/03/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 16.03.2012 12065-0524-017
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.05.2011, DPT 31.05.2011 11137-0414-017
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