09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 26.03.2014, DPT 05.05.2014 14114-0600-014
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 01.03.2013, DPT 30.04.2013 13109-0396-018
21/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
, : ~ i : ~ C ' r ± . t ' ;
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é
M o b
i u
~ ; ~ t r w k Ü l L .
G r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 5 7 . 1 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E a s y d a y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B o l l i n c k x 1 5
1 0 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , i N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E a s y d a y " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , r u e B o l l i n c k x 1 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t ' s o i x a n t e - q u i n z e ( 3 . 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e v i n g t - t r o i s e u r o s o n z e c e n t ( 2 3 , 1 1 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r ' c e n t ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s : s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 8 3 4 8 9 7 - 6 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e : d o u z e , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n : d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 2 . 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t u n / d o u z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 2 . 3 7 5 i è m e ) d u c a p i t a l . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ' .
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s l ] E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
, ' ' Z i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i M i I I N I H M I I I H I I I I ( I I I I I I I I i u
" i z i i z z a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 1 7 . 6 5 7 . 1 4 4
B R U X E L L E S
1 5 J U N L U 1 d i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E a s y d a y
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B o l l i n c k x 1 5
1 0 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S S U B I E S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e ° B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E a s y d a y " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , r u e B o l l i n c k x , 1 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a b s o r p t i o n d e s p e r t e s s u b i e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 5 6 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e v i n g t - t r o i s e u r o s o n z e c e n t ( 2 3 , 1 1 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 7 2 0 3 8 0 - 0 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e s e p t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t h u i t m i l l e e u r o ( 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e ( 9 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t u n / n e u f m i l l i è m e ( 1 / 9 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l . " .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , e n i n s é r a n t l e t e x t e s u i v a n t e n t r e l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e
" P e n d a n t u n e p é r i o d e d e 3 a n s à d a t e r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l e x i s L e m m e r l i n g , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s r e q u e r r o n t u n e m a j o r i t é d e 7 5 % d e s v o i x p l u s u n e v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
1 . D é c i s i o n r e l a t i v e à l a s t r a t é g i e d e l a s o c i é t é ;
2 . D é c i s i o n r e l a t i v e a u p r i n c i p e , m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d ' u n e m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ;
3 . D é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n / a c q u i s i t i o n , v e n t e o u a c h a t d ' a c t i f s p o r t a n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
A u - d e l à d e l a p é r i o d e d e 3 a n s , l e s d é c i s i o n s s e p r e n d r o n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , s a u f s i l a l o i s t i p u l e u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e . " .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r B e n j a m i n B E R T h H O , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O s .
~ ~ k
R é s e r v é
4
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n l á l ó ' á n q ù ë C á r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o l 4 t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E : : ,
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e x t ` ç e i ( ` " . u n e e p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t _ " c o n f e r n é m é n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2012
ÿþI I I ~ I I V I V I I I I ~ I I i
' 1 2 0 3 3 6 7 3 "
M M 1 1 . 1
f e W - E t e s
G r e f f e 2 6 J A N . 2 0 1 2
: m .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 5 7 . 1 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E a s y d a y
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B o l l i n c k x , 1 5
1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e A l e x i s : L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t . . s u i v a n t e :
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i s , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 6 4 , f o l i o 7 3 , c a s e 0 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) C . D U M O N T .
1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E a s y d a y " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , r u e B o l l i n c k x , 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r o c t o b r e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r m a r s à d i x - h u i t h e u r e s e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e e t d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e ; s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m a r s à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . " . D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E .
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
Z 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e t i e n d r a l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
_ _ . . . . . _ . . - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 18.08.2011 11415-0293-017
26/01/2011
ÿþ . i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e R e i n e A s t r i d , 8 4
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - A C C E P T A T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e E r i c S p r u y t , N o t a i r e A s s o c i é ,
m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0
( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 0 :
v o l . 5 / 4 9 f o l . 6 8 c a s e 0 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 e ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . " ,
s t i p u l e c e q u i s u i t :
" C e j o u r , l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 1
D e v a n t M o i , M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e .
c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e U o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
S ' E S T R E U N I E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " E A S Y D A Y E A T O N A N D
P A R T N E R S ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e R e i n e A s t r i d , 8 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a ,
s o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é , l e t r o i s a o û t d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 8 2 1 / 0 1 1 9 9 6 3 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é s o u s :
s e i n g p r i v é , l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q m a r s s u i v a n t , s o u s l e
n u m é r o 2 0 1 0 0 3 0 5 / 0 0 3 3 6 5 5 .
L e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u i n z e f é v r i e r d e u x ;
m i l l e d i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 3 0 5 / 0 0 3 3 6 5 5 .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 . 6 5 7 . 1 4 4 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s c i n q u a n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e n j a m i n A l e x a n d r e ;
J a c k y B E R T H O , n é à S c h a e r b e e k l e 1 9 m a r s 1 9 8 3 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e O c t a v e ;
M i c h o t , 1 7 B , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 8 3 . 0 3 . 1 9 - 2 2 3 - 0 1 .
V u q u e l e s a s s o c i é s s o n t p e u n o m b r e u x , i l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o m p o s i t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E - L I S T E D E P R E S E N C E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r B e n j a m i n A l e x a n d r e J a c k y B E R T H O , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e p o s s é d e r s e p t c e n t c i n q u a n t e :
p a r t s s o c i a l e s : 7 5 0
2 . M a d a m e B r i g i t t e J a c q u e l i n e V E R S T U Y F T , n é e à S c h a e r b e e k l e 2 4 a v r i l 1 9 5 9 , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e
S a i n t - G e n è s e , a v e n u e O c t a v e M i c h o t , 1 7 B , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 0 4 . 2 4 - 0 1 8 . 4 4 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r :
s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 7 5 0
E n s e m b l e : m i l l e c i n q c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 . 5 0 0
E X P O S E D U P R E S I D E N T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 I H i l l l I I l I 1 1 1 1 1 O H I I I I I I V I I
* 1 1 0 1 3 9 8 8 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e P a c t e
0 8 1 7 6 5 7 1 4 4
E A S Y D A Y E A T O N A N D P A R T N E R S
s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
T R I B U N P i i . D E C G M i V i £ R t 'r t
1 2 - 0 1 - 2 6 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e B o l l i n c k x , 1 5 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
3 . R a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e n a n n e x e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 . R a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
6 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 3 3 . 6 2 2 , 5 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 7 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) à c e n t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 1 0 0 . 8 7 2 , 5 0 E U R ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t c i n q v i r g u l e t r e i z e p o u r c e n t ( 8 5 , 1 3 % ) . E n m ê m e t e m p s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s o u s c r i p t e u r p a i e r a u n e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 1 6 . 3 7 7 , 5 0 E U R ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
7 . D é c i s i o n à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
8 . S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - L i b é r a t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t d e l a p r i m e
d ' é m i s s i o n .
8 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 0 . C o m p t a b i l i s a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e ' P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
1 1 . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 1 6 . 3 7 7 , 5 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 1 0 0 . 8 7 2 , 5 0 E U R ) à c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 7 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a d i t e p r i m e d ' é m i s s i o n r e p r i s e s o u s l e p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r . C e t t e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
1 3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " E A S Y D A Y " e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
1 4 . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
1 5 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 6 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
1 7 . P o u v o i r s a u g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
1 8 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I l . C o n v o c a t i o n s
1 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s o c i é s
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s
a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s .
2 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r B e n j a m i n A l e x a n d r e J a c k y B E R T H O , e s t p r é s e n t à c e t t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e
à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e
l i b r e d e l e u r d r o i t d e v o t e .
D E L 1 B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e B o l l i n c k x , 1 5 . L ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a d d i t i o n à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d u t e x t e s u i v a n t :
" P r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e c o n c i e r g e r i e v i s a n t à m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e s c l i e n t s d e l a s o c i é t é u n é v e n t a i l
d e s e r v i c e s à l a p e r s o n n e s o u s - t r a i t é o u n o n . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d r e s s é l e c i n q
o c t o b r e d e r n i e r , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , l a s o c i é t é
c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A c c o u n t a n c y &