08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 30.09.2013 13617-0292-023
27/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
b i i ~ = 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 V M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 6 6 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B H L H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e v e n n o o t d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e e f t d e v e n n o o t b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e b e e r D i r k D e M a n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a t h i e u L o q u e t , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 B r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþ M a a W o r d t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I I I I I H I 1 1 1 1 9 1 n
b e h o u d e n s e s a o *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Y
N o a r g a l o b d t e r e 1 ; l f t a v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e j r p e º%a , o p
G r i f f i e î 4 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 6 6 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B H L H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e n r i v a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 j u n i 2 0 1 2 :
D e V e r g a d e r i n g k e u r t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g g o e d v a n a f 8 j u n i 2 0 1 2 v a n z a a k v o e r d e r s d e h e e r E r i c H e n d r i c k x e n d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e e n k e u r t t e v e n s d e b e n o e m i n g g o e d v a n z a a k v o e r d e r s D i r k D e M a n , w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 - - 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , e n A n n L a v r y s e n , w o o n a c h t i g t e K e r k e n b o s 1 0 6 a 2 8 1 2 M u i z e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a l s o o k v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r D i r k D e M a n , ' ; w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s m e t h e t r e c h t t o t v e r v a n g i n g , a l s o o k o m d e n o d i g e ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n ' o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ' i n d i e n v a n t o e p a s s i n g .
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l
. 1 1 R 1 1 1 9
* 1 2 1 3 6 3 4 1 "
g e r g e l e i j d t e r e i * y a n d e R e f f i t b a n k
v e ; f ? , A Q i r K Q t f e n t o p
' 2 & M U 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 6 6 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B H L H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e n r i v a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 2 3 m e i 2 0 1 2 h e e f t h e t C o l l e g e b e s l i s t o m v a n a f 8 j u n i 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n H e n r i v a n H e u r c k s t r a a t 1 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l .
H e t C o l l e g e b e s l i s t o m b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s a l s o o k v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r D i r k D e M a n , w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 - 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , m e t h e t r e c h t t o t v e r v a n g i n g , a l s o o k o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , e n b i j d e B I W - a d m i n i s t a t i e i n d i e n v a n t o e p a s s i n g .
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 12.06.2012 12180-0560-029
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 23.06.2011 11206-0192-029
11/03/2015
ÿþ1 1
i A a a W o r C 7 5 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h § . e e d b Ó n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a g d t v a n g e n o p
2 7 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 6 6 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B H L H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t g e s c h r e v e n b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t d d 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n m e v r o u w A n n L A V R Y S E N , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , e n m e n e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
- d e b e n o e m i n g v a n A d f i n c o B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e K l e i n e M e y l s t r a a t 1 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h , m e t . K r i s t i a a n V A N D E N H O U T E w o n e n d e t e K l e i n e M e y i s t r a a t 1 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 : S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n ' ' , d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n c o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P H I L I P S , l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L . ' < B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
e
03/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
i g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h . a a . _ B e l s t a t
" i i o 3 a i a 9 *
- - . , q a k e g r i f " ' Y . . ; v e r : d e " . c i t t b a l k L Ç c 9 p h C a i 7 L ' t . . , i ` v f 5 . i i 4 4 r p $ n ,
G r i f f i e 7 1 F E B . 2 4 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 6 6 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B H L H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i v a n H e u r c k s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
= V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
a . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s - I n b r e n g i n n a t u r a .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - I n b r e n g i n n a t u r a .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " G R A N T T H O R N T O N , L I P P E N S & R A B A E Y " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , . L i e v e k a a i 2 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r ; d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 b e v a t d e h i e r n a ( e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E B H L H o l d i n g s B V B A , b e s t a a t u i t e e n ; v a s t s t a a n d e e n i n g e l d w a a r d e e r b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 4 . 7 8 5 . 4 9 5 E U R d o o r C V C I L u x e m b o u r g H o l d i n g S . à r . ! .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r ; d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t : t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t : t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p E B H L H o l d i n g s : B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n m e t e e n a g i o v a n 1 4 . 7 8 5 . 4 3 0 E U R .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ! d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . '
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
B E S L U I T E N * -
V e r v o l g e n s h e e f t d e c o m p a r a n t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g e u r o ( 6 5 E U R ) ! o m h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 5 0 0 E U R ) o p ! n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 1 9 . 5 6 5 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n é é n ( 1 ) n i e u w e a a n d e e l , : v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f d e w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i i s b e g o n n e n , v a n a f h e d e n .
D i t n i e u w a a n d e e l z a l , v o l l e d i g v o l s t o r t , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e c o m p a r a n t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e c o m p a r a n t d o o r m i d d e l v a n o v e r d r a c h t v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n e e n t o t a l e w a a r d e v a n , v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 1 4 . 7 8 5 . 4 9 5 E U R ) d i e z e h e e f t t e n o p z i c h t e v a n B I H B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s H o l d i n g ( E a s t e r n ) L i m i t e d o v e r e e n k o m s t i g ! e e n J o a n a g r e e m e n t v a n 1 0 N o v e m b e r 2 0 1 0 t u s s e n E u r a s i e n B r e w e r y H o l d i n g s L i m i t e d e n B I H B r a s s e r i e s I n t e r n a t i o n a l e s H o l d i n g ( E a s t e r n ) L i m i t e d ) d i e a a n d e c o m p a r a n t w e r d t o e g e w e z e n . H e t n i e u w e a a n d e e l z a l ` u i t g e g e v e n w o r d e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n v i j f e n z e s t i g e u r o ( 6 5 E U R ) e n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d ' , v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 1 4 . 7 8 5 . 4 3 0 E U R ) z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e , g r o o t v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d
t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( 1 4 . 7 8 5 . 4 3 0 E U R ) , h e t v e r s c h i l v e r t e g e n w o o r d i g e n d t u s s e n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e
v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e b e s t e d e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e
r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " g e n a a m d , d i e n e t z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n d e w a a r b o r g v a n d e d e r d e n z a l
u i t m a k e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t
d o o r a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k V a r i v e n n o o t i c h a p p e n , z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 1 9 . 5 6 5 E U R ) . H e t
k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n e e n ( 3 0 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n F r a n c e s c a S c a r a n t i n o , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.08.2010, NGL 31.08.2010 10508-0056-030
24/03/2015
ÿþA
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 6 1 3 * u I '
m o d 1 1 . 1
1 2 K A M I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k w e n I G e f i h a n d e i B r L r s s s l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k t e
r e ê r g e l e g d / o n t v a n g e n
2 4 / 0 3 / 2 0 1 5
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 6 6 9 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E B H L H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 2 0 4
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G m e t d a d e l i j k e S L U I T I N G v a n d e V E R E F F E N I N G ( t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s L e m m e r l i n g , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E B H L H O L D I N G S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e ' V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n d e . , m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ' v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ' b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
2 / B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n . g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n M e v r o u w T i f f a n y P h i l i p s e n d e h e e r M a t h i e u L o q u e t , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t e n o m d e s g e v a l l e n d l a t e r d e z e b a n k r e k e n i n g ( e n ) a f t e s l u i t e n .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M i n i s t e r i e " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v ô é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L e m m e r l i n g
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g