10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 31.08.2012 12554-0428-014
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 24.08.2011 11462-0314-013
07/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E m m ~
a 7
G r i f f i e
l l I J I I I 1 1 1 1 I I l I I I I b l l I I V M I A I ~
* 1 1 1 0 2 5 8 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 8 8 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B P C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3
: O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n
d a t u m v a n z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n 0 r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i 2 0 1 1 . B o e k 1 8 6 b l a d 7 3 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r . ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E B P ; C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " E B P C " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 9 2 . 3 8 8 . 9 1 4 R P R B r u s s e l . ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t . A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o w e l v a n d e A - a a n d e l e n a l s d e B - a a n d e l e n .
a f t e s c h a f f e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s a l s d a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t . C r e ë r e n v a n n i e u w e B - a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t u i t g e v e n v a n e l f d u i z e n d n i e u w e B - a a n d e l e n , z o n d e r d a t d i t g e p a a r d g a a t m e t :
e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e e l f d u i z e n d n i e u w e B - a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- d e h e e r D e C l e r c q , C a r l , v o o r n o e m d : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d B - a a n d e l e n
- d e h e e r D e M u l d e r , B r u n o , v o o r n o e m d : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d B - a a n d e l e n
- d e h e e r d e W i l d e d ' E s t m a e l , L o k , v o o r n o e m d : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d B - a a n d e l e n
- d e h e e r V a n E e c k e , E r i k , v o o r n o e m d : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d B - a a n d e l e n .
N a d e z e c r e a t i e z i e t h e t t o t a l e a a n d e l e n b e z i t e r a l s v o l g t u i t :
- A A N D E L E N C A T E G O R I E A :
1 / D e H e e r D e C l e r c q , C a r l : n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d A - a a n d e l e n : 9 . 9 0 0 2 / D e H e e r D e M u l d e r , B r u n o : n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d A - a a n d e l e n : 9 . 9 0 0 - A A N D E L E N C A T E G O R I E B :
1 / D e H e e r D e C l e r c q C a r i : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d B - a a n d e l e n : 3 . 3 0 0
2 / D e H e e r D e M u l d e r , B r u n o : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d B - a a n d e l e n : 3 . 3 0 0 3 / D e H e e r d e W i l d e d ' E s t m a e l , L a ï c : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d B - a a n d e l e n 3 . 3 0 0
4 / D e H e e r V a n E e c k e , E r i k : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d B - a a n d e l e n 3 . 3 0 0
A L G E M E E N T O T A A L : d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n 3 3 . 0 0 0
D e r d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : D i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) :
w a a r v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) v a s t k a p i t a a l e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 2 . 2 0 0 , 0 0 ) v a r i a b e l k a p i t a a l .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n o p n a a m o n d e r v e r d e e l d i n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 9 . 8 0 0 ) . .
a a n d e l e n A z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 3 . 2 0 0 ) a a n d e l e n B z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r s d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e D e l o i t t e m e t z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n , e n z i j n :
m e d e w e r k e r s ( i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e l
v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k ,
v a n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n
v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r n e g e n h o n d e r d e u r o b e d r a g e n e n s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m n e g e n u u r d e r t i g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- 3 v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
v a n d e
( . . . )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 22.06.2010 10219-0198-010
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 12.06.2009 09236-0061-010
14/07/2015
ÿþ
' ~ ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
# n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i / a i ~ i v a n g e n
i ~ , ~ ~ ~ ~ g d e e i e a k t e . o p
: . ~
i l l e , 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
5 I D 1 9 2 "
0 3 J 1 1 1 1 2 0 1 5
t e r g r t t i ` r e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c Y t t b a i i l : v É f r 4 ~ r ' , o n h â h d e l E r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 9 2 . 3 8 8 . 9 1 4
( v o l u i t ) : E B P C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : E B P C
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , b u s 6 , 1 0 9 0 J e t t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; , O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
1 . B e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5
( i ) O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
( i ) O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o D e M u l d e r e n d e h e e r C a r l D e C l e r c q i n h o e d a n i g h e i d v a n ' A b e s t u u r d e r s ' v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 5 e n b e s l i s s e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B r u n o D e M u l d e r e n d e h e e r C a r i D e C l e r c q v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n o p d r a c h t v o o r d e p e r i o d e o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r B r u n o D e M u l d e r e n d e h e e r C a r l D e C l e r c q i n h o e d a n i g h e i d v a n A b e s t u u r d e r s , w o r d e n i n g e t r o k k e n .
( i i ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 :
- d e h e e r C h r i s t o p h e C z a j k a , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e 1 4 R u e P a u l L a u t e r s , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g i ë ;
e n
- d e h e e r J u l i e n E l m a f e h , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 0 R u e R a n e l a g h , 7 5 0 1 6 P a r i j s , F r a n k r i j k . H u n m a n d a a t m a g v e r g o e d t w o r d e n ,
( i i i ) V o l m a c h t
D e v e n n o t e n v e r l e n e n v o l m a c h t a a n O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t , T h o m a s P o u p p e z , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e w i j z i g e n , a i l e ' a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d t e v e r v u l l e n e n , o n d e r m e e r , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
2 . G e d e e l t e l i j k e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5
( i ) B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r C h r i s t o p h e C z a j k a ( A B e s t u u r d e r ) t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
( i i ) B e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r C h r i s t o p h e C z a j k a ( A B e s t u u r d e r ) t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r . Z i j n m a g m a n d a a t v e r g o e d w o r d e n .
( i i i ) V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t , T h o m a s P o u p p e z , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d
v a n d p I n ç t n I n i p n t r r e n r l p n n t a r i ¢ h p h ü v a n d i r e n a r c n l n l n t p n l
H
V e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e w i j z i g e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d t e v e r v u l l e n e n , o n d e r m e e r , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n ï n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d
v a n r i a i n c f n , m e n t e r a n r { a r t n t a r i e h o f 7 i i v a n d n a r e n i n l n l c n l
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.05.2016, NGL 20.10.2016 16662-0080-031