ECCO EMEA SALES SE

BUIV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ECCO EMEA SALES SE
Dénomination : ECCO EMEA SALES SE
Forme juridique : BUIV
N° entreprise : 837.795.631

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 02.07.2014 14264-0523-026
13/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.07.2013, DPT 06.12.2013 13681-0120-030
15/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.09.2012, NGL 05.10.2012 12605-0533-036
04/10/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 2SEP. 2011

.

GróMe

II II I ni V

*11148964*

s

Ondernemingsnr : 0837.795.631

3enam ng

(voluit) : ECCO EMEA Sales SE

Rechtsvorm : Europese naamloze vennootschap opgericht en bestaand onder het recht van Nederland

Zetel : Hoogoorddreef 15, 6e verdieping, 1101 BA Amsterdam Zuidoost, Nederland ; adres van het Belgisch bijkantoor : 1020 Brussel, Fashion Center Brussels, Stand Barcelona 127b-128a, Atomiumsquare 1, bus 211

Onderwerp akte : Rectificatieve publicatie in verband met het adres van het Belgisch bijkantoor

In de documenten voor de publicatie van de opening van het Belgisch bijkantoor, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel op 12 juli 2011, waarvan het luik B van Formulier I gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 juli 2011, is het adres van het Belgisch bijkantoor niet. volledig correct weergegeven.

Het juiste adres is :

ECCO Belgium, branch of ECCO EMEA Sales SE

Trade Mart Brussels

Showroom : Barcelona 127b-128

Atomiumsquare 1, PB 274

1020 Brussel

België

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat en bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2011
ÿþ MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111011111111111111111

*11113226*

bE

E St

AN

Ondernemingsnr : Benaming ECCO EMEA Sales SE

(voluit) :

Rechtsvorm : Europese naamloze vennootschap opgericht en bestaand onder het recht van Nederland

Zetel : Hoogoorddreef 15, 68 verdieping, 1101 BA Amsterdam Zuidoost, Nederland ; adres van het Belgisch bijkantoor : 1020 Brussel, Fashion Center Brussels, Stand Barcelona 127b-128a, Atomiumsquare 1, bus 211.

: Opening van een Belgisch bijkantoor

Onderwerp akte



PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Op 15 april 2011 te Amsterdam werd een vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden.

De heer Krol, voorzitter van deze vergadering, heeft de vergadering geopend om 10 uur en heeft akte genomen van het feit dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoodigd zijn, te weten:

- M.J.A.J.J. Krol, Liseindsestraat 28, 5482 ZH Schijndel, Nederland bestuurder ;

- G.P.W. Daniëls, St. Franciscusweg 3A, 5684 LZ Best, Nederland bestuurder ;

- S. Dalsgaard Stier, Kurveholmen 14, 6760 Ribe, Denemarken, bestuurder ;

- G. Bell, Am Alten Sportplatz 10, D-47551 Bedburg-Hau, Duitsland, bestuurder.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de Vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen.

AGENDA

De voorzitter heeft uiteengezet dat de vergadering de volgende agandapunten heeft :

-opening van een Belgisch bijkantoor van de Vennootschap ;

-benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger en omschrijving van zijn bevoegdheden ;

-volmacht voor het vervullen van formaliteiten.

BESLISSINGEN

Na beraadslaging over de punten op de agenda, heeft de raad van bestuur, op unanieme wijze :

1. beslist dat de Vennootschap een Belgisch bijkantoor zal openen vanaf 21 april 2011, onder de naam ECCO Belgium, branch van ECCO EMEA Sales SE ?>, met adres te 1020 Brussel, Fashion Center Brussels, Stand Barcelona 127b-128a, Atomiumsquare 1, bus 211.

De werkzaamheden van het Belgisch bijkantoor zullen bestaan uit :

Het kopen, verkopen en distribueren van, alsmede het op de markt brengen van, schoenen, stoffen en

accessoires voor heren, dames en kinderen, via groot- en kleinhandel en filiaalbedrijven.

2. beslist om de heer Frederik Peter HELDOORN, met woonplaats te Hendrik Evinkstraat 7, 8274 AX Wilsum, Nederland te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, niet de bevoegdheid om de Vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen als vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de werkzaamheden van het Belgisch bijkantoor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

De heer HELDOORN is bevoegd om alle activiteiten te verrichten die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van het bijkantoor.

3. beslist om bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, beiden ten dien einde woonplaats kiezende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, elk individueel of gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot de registratie van het Belgisch bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie en voor Belgische sociale zekerheidsdoeleinden te vervullen.

******.*x***t,rxxxfii***xirtrrrr.t4+aarrr..*#x*tx*+.*.tt+:r:rfi*k***+r+rrrt*+y+:a++" t.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN ECCO EMEA SALES SE PER 10 DECEMBER 2010 (OPRICHTING)

STATUTEN

Naam en zetel.

Artikel 1.

1.1 De vennootschap draagt de naam: ECCO EMEA Sales SE.

1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

1.3 Zolang de vennootschap haar statutaire zetel in Nederland heeft, dient het hoofdbestuur van de

vennootschap te zijn gelegen in Nederland.

Doel.

Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is:

a.het kopen, verkopen en distribueren van, alsmede het op de markt brengen en de productie van, schoenen, stoffen en accessoires voor heren, dames en kinderen, via groot- en kleinhandel, filiaalbedrijven en online-kanalen;

b.het oprichten van, deelnemen in en het bestuur voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; c.het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;

d.het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;

e.het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

Maatschappelijk kapitaal.

Artikel 3,

3.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd duizend euro (¬ 600.000,--) en is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen van nominaal ëënduizend euro (¬ 1.000,--) elk.

3.2 Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Register van aandeelhouders.

Artikel 4.

4.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Indien tevens een elektronisch adres ter opneming in het aandeelhoudersregister wordt opgegeven, houdt dit tevens in dat instemming wordt verleend om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede de oproepingen voor een algemene vergadering elektronisch te krijgen toegezonden op dat elektronische adres.

4.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede een vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Uitgifte van aandelen.

Artikel 5.

5.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

5.2 De algemene vergadering kan een ander orgaan aanwijzen om de bevoegdheid als in lid 1 van dit artikel bedoeld uit te oefenen en wel voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

5.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

5.4 De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave bij het handelsregister, met vermelding van het aantal.

5.5 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.

5.6 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.

5.7 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.

5.8 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 2 van dit artikel aangewezen orgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.

Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden indien het betreffende orgaan tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan als bedoeld in lid 2 van dit artikel. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing als bedoeld in lid 2 van kracht is. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.

5.9 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vennootschap is vertegenwoordigd.

De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

5.10 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

5.11 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Inkoop eigen aandelen. Verboden steunverlening.

Artikel 6.

6.1 De vennootschap mag, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen tot het door de wet toegestane maximum.

6.2 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

6.3 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;

b.het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;

c.de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het transacties met meerdere partijen betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht;

d.indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk.

6.4 De in de vorige leden vervatte verboden gelden niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij als bedoeld in lid 8 van artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Kapitaalvermindering.

Artikel 7.

7.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

7.2 Op een dergelijk besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Beperkte rechten. Certificaten.

Artikel 8.

8.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Het stemrecht komt slechts toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en zowel deze bepaling als - bij overdracht van het recht van vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht door de algemene vergadering is goedgekeurd.

8.2 Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd indien en voor zover de algemene vergadering hieraan goedkeuring heeft verleend. Indien op aandelen een pandrecht is gevestigd, komt het stemrecht uitsluitend toe aan de aandeelhouder. De pandhouder heeft niet de rechten die de wet toekent aan met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

8.3 De vennootschap mag geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 9.

9.1 Voor de levering van een aandeel en de levering - daaronder begrepen de vestiging en het doen van afstand - van een beperkt recht op een aandeel, is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris, verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

9.2 De levering van een aandeel of de levering - daaronder begrepen de vestiging en het doen van afstand van een beperkt recht - van een beperkt recht op een aandeel overeenkomstig lid 1 van dit artikel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.

Blokkeringsregeling. Goedkeuring.

Artikel 10.

10.1 Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van de algemene vergadering, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.

10.2 De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan - verder ook aan te duiden als "de verzoeker" - geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan het bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.

10.3 Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de verzoeker. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.

10.4 Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.

10.5 Indien:

a.niet binnen de in lid 3 van dit artikel gemelde termijn de aldaar bedoelde algemene vergadering is gehouden;

b.in die algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;

c.bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen,

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop de algemene vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.

10.6 Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen wier ressort de vennootschap feitelijk is gevestigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

10.7 De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem

bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking

had, kan verkopen en tegen welke prijs.

10.8 De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:

a.de verzoeker indien deze zich terugtrekt;

b.de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn

gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem

gekochte aandelen;

c.de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.

10.9 De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 5

sub c van dit artikel.

Bestuur.

Artikel 11.

11.1 Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen die worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode van ten hoogste zes (6) jaren. Iedere bestuurder kan eens of meer dan eens worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste zes (6) jaren. Iedere bestuurder heeft de titel van directeur. Ingeval een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder zal die rechtspersoon een natuurlijk persoon als haar vertegenwoordiger aanwijzen voor de uitoefening van de bevoegdheden.

11.2 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

11.3 ledere bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. Deze schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

Bestuurstaak.

Artikel 12.

12.1 Het bestuur van de vennootschap is behoudens de beperkingen volgens deze statuten en met inachtneming van de wet belast met het besturen van de vennootschap.

12.2 Het bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de wijze van vergadering, besluitvorming en de werkwijze van het bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

12.3 Het bestuur stelt een taakverdeling vast en legt deze ter instemming voor aan de raad van commissarissen.

12.4 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid.

12.5 Het bestuur houdt aantekening van de besluiten van de algemene vergadering, welke ten kantore van de vennootschap ter inzake liggen van de aandeelhouders. Aan ieder van de aandeelhouders wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verschaft tegen ten hoogste de kostprijs.

Bestuursvergaderingen.

Artikel 13.

13.1 Tot vergaderingen van het bestuur kan schriftelijk - daaronder begrepen per telefax, e-mailbericht of elk ander via een gangbaar communicatiemiddel overgebracht en op schrift ontvangen bericht - worden opgeroepen door iedere bestuurder, met in achtneming van een termijn van vijf dagen onder vermelding van de te bespreken onderwerpen.

13.2 Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd. Bij de notulen wordt, voor zover relevant, een lijst van actiepunten gevoegd.

13.3 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Besluitvorming bestuur.

Artikel 14.

14.1 Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen wordt de desbetreffende aangelegenheid ter beslissing aan de raad van commissarissen voorgelegd.

14.2 Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden met deze wijze van besluitvorming instemmen en zich schriftelijk - daaronder begrepen per telefax, e-mailbericht of elk ander via een gangbaar communicatiemiddel overgebracht en op schrift ontvangen bericht - omtrent het voorstel hebben uitgelaten. Het resultaat van de stemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordiging. Artikel 15.

15.1 De vennootschap wordt slechts vertegenwoordigd door:

-hetzij het bestuur;

-hetzij twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.

15.2 De bevoegdheid tot het aanstellen van functionarissen met een algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, komt uitsluitend toe aan het bestuur. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

15.3 In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de raad van commissarissen. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen, waardoor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging zoals beschreven in de vorige volzin, komt te vervallen. Onverminderd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, is het handelen door de raad van commissarissen namens de vennootschap in alle gevallen van tegenstrijdig belang onderworpen aan uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

15.4 Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Het hierboven in dit lid bepaalde is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Goedkeuring bestuursbesluiten.

Artikel 16.

16.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder geval:

a.de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;

b.het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

c.het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

16.2 De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

16.3 De volgende besluiten van het bestuur zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen:

a.het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren en opzeggen van huur van onroerende zaken en andere registergoederen, het afstand doen van beperkte rechten op onroerende zaken en andere registergoederen, het verpanden van roerende lichamelijke zaken en het vervreemden (onder welke titel ook) of verpanden van roerende onlichamelijke zaken;

b. het bouwen en slopen van gebouwen en het uitbreiden en verbouwen van bestaande opstallen;

c.het deelnemen in andere ondernemingen, het brengen van veranderingen in zodanige deelnemingen, het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen, het afstand doen van zodanig beheer en het uitbrengen van stem op aandelen of certificaten daarvan in ondernemingen waarin de vennootschap deelneemt en het bepalen van de wijze waarop zal worden gestemd;

d.het verkrijgen of vervreemden door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal of van certificaten daarvan;

e.het vestigen, verplaatsen en opheffen van filialen, het uitbreiden van zaken in een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of het opheffen - overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen - van het bedrijf of een deel ervan;

f.het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten ten laste van de vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden krachtens een kredietovereenkomst;

g.het door de vennootschap verlenen van enig krediet, anders dan in de uitoefening van het bedrijf der vennootschap gebruikelijk en het uitlenen van gelden;

h.het aangaan van borgtochten en verbintenissen met een soortgelijke strekking;

i.het verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder of van diens persoonlijke titulatuur;

j.hei voeren van processen, vertegenwoordigde een belang van meer dan tienduizend euro (¬ 10.000), met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen en het aangaan van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

overeenkomsten van bindend advies - één en ander voorzover niet verplicht ingevolge standaardcontracten -

alsmede het aangaan van dadingen en akkoorden;

k.het aanstellen van personeelsleden met een jaarsalaris gelegen boven vijftigduizend euro (¬ 50.000) en

het verhogen van salarissen tot boven deze grens gelegen salarissen;

I.het toekennen van tantièmes en/of pensioenrechten voorzover niet verplicht ingevolge collectieve

arbeidsovereenkomsten;

m.het aangaan van handelingen en verbintenissen, waardoor de vennootschap voor langer dan drie jaar

wordt verbonden;

n. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen

een kort tijdbestek;

o.het aangrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

p.het doen van investeringen welke een bedrag van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000) of zoveel meer of

minder als door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, te boven gaan, waarbij door

splitsing aan de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan worden gedaan;

q.het aangaan van overeenkomsten met aandeelhouders van de vennootschap;

r.het veranderen van de accountant en/of de bank van de vennootschap;

s.die aangelegenheden ten aanzien waarvan de algemene vergadering van aandeelhouders in zijn daartoe

strekkend besluit duidelijk heeft omschreven dat bestuursbesluiten daaromtrent aan zijn goedkeuring zijn

onderworpen.

16.4 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van

het bestuur of de bestuurders niet aan.

Ontstentenis of belet.

Artikel 17.

1n geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

Raad van commissarissen.

Artikel 18.

18.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer natuurlijke personen.

18.2 De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode van ten hoogste zes (6) jaren. Voorstellen voor benoeming en herbenoeming van een commissaris moeten worden gemotiveerd, waarbij dient te worden vermeld:

-de naam, leeftijd en het beroep van de kandidaat;

-het bedrag van de door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

-de betrekkingen die hij bekleedt en heeft bekleed, voor zover zij van belang zijn in verband met de door hem te vervullen taak van commissaris;

-welke commissariaten hij reeds vervult.

18.3 leder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

18.4 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de algemene vergadering vast te stellen rooster. Iedere aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste zes (6) jaren.

18.5 De bezoldiging alsmede eventuele andere wijzen van vergoeding van ieder lid van de raad van commissarissen worden vastgesteld door de algemene vergadering.

18.6 De algemene vergadering kan één of meer commissarissen aanwijzen tot gedelegeerd commissaris belast met het dagelijks toezicht op de handelingen van het bestuur.

Taak en bevoegdheden raad van commissarissen.

Artikel 19.

19.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

19.2 Het bestuur brengt aan de raad van commissarissen ten minste om de drie (3) maanden een verslag uit over de gang van zaken bij de vennootschap en de verwachte ontwikkeling. Naast de in de vorige zin van dit lid bedoelde periodieke informatie verstrekt het bestuur aan de raad van commissarissen onverwijld alle inlichtingen over aangelegenheden die belangrijke gevolgen voor de vennootschap kunnen hebben. In elk geval verschaft het bestuur de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

19.3 De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.

Vergaderingen en besluitvorming raad van commissarissen.

Artikel 20.

20.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. De voorzitter stelt in nauwe samenwerking met het bestuur de agenda van de vergadering vast.

20.2 Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

20.3 De raad van commissarissen vergadert zo vaak als één commissaris dan wel het bestuur daartoe de wens te kennen gegeven. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, zijn artikel 13 en artikel 14 van deze statuten van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van en besluitvorming door de raad van commissarissen.

20.4 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

20.5 Indien de stemmen staken, is het desbetreffende voorstel verworpen.

20.6 De bestuurders wonen de vergaderingen van de raad van commissarissen bij en hebben hierin een adviserende stem.

20.7 Ten minste éénmaal per jaar wordt de strategie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming door de raad van commissarissen besproken en waar nodig bijgesteld. Deze strategische visie wordt vertaald in een meerjarenplan, op basis waarvan voor elk boekjaar een jaarplan met bijbehorende begroting worden vastgesteld.

20.8 De raad van commissarissen bespreekt ten minste éénmaa) per jaar, buiten aanwezigheid van het bestuur, zijn eigen functioneren, de relatie tot het bestuur en het functioneren van het bestuur.

Algemene vergaderingen.

Artikel 21.

21.1 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de algemene vergadering gehouden tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen ter zake van de wijze waarop zij hun taak hebben vervuld. Voor deze vergadering kunnen ook andere aangelegenheden worden geagendeerd.

21.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur, de raad van commissarissen dan wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigend ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, zulks nodig achten.

21.3 De algemene vergaderingen worden in Nederland gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel of hoofdbestuur heeft. In een elders gehouden vergadering kunnen slechts wettige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

21.4 De algemene vergadering staat onder leiding van de voorzitter van de raad van commissarissen of .bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter. Zijn de voorzitter en diens plaatsvervanger niet ter vergadering aanwezig, dan voorziet de algemene vergadering zelf in het voorzitterschap. Tot dat moment zal een bestuurder aangewezen door het bestuur als voorzitter optreden. De voorzitter wijst een secretaris aan.

21.5 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, dient de presentielijst te tekenen. Wordt een stemgerechtigde ter vergadering vertegenwoordigd, dan tekent diens vertegenwoordiger de presentielijst, met vermelding van zijn naam naast de naam van de volmachtgever.

De naam van de stemgerechtigde die door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt, wordt door de voorzitter geïdentificeerd op de wijze als bepaald in de voorwaarden als bedoeld in lid 5 van artikel 22 van deze statuten. De voorzitter draagt zorg dat de naam van de stemgerechtigde - en in voorkomende gevallen de naam van zijn vertegenwoordiger - die door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt, wordt toegevoegd aan de presentielijst.

21.6 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door de secretaris, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend. Afschriften van en uittreksels uit de notulen worden door hen beiden of één hunner ondertekend.

Indien het bestuur ter vergadering niet is vertegenwoordigd, draagt de voorzitter van de vergadering ervoor zorg dat het bestuur van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering een afschrift van de genomen besluiten wordt verstrekt.

21.7 De bestuurders en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

21.8 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.

Oproeping. Agenda.

Artikel 22.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

22.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, de raad van commissarissen dan wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, door middel van daartoe strekkende oproepingsbrieven gericht tot de aandeelhouders van de vennootschap aan de adressen zoals die zijn vermeld in het register van aandeelhouders.

22.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag v66r die van de vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.

22.3 Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kan of kunnen verzoeken om een of meer aanvullende punten op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien de oproeping - ais bedoeld in lid 2 van dit artikel - voor de eerstkomende vergadering reeds is verstuurd en er zitten minder dan dertig (30) dagen tussen het verzoek om punten op de agenda te plaatsen en de dag van de eerstkomende vergadering, dan zullen deze punten op de agenda van de daarna volgende vergadering worden geplaatst.

22.4 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet conform het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is aangekondigd, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

22.5 Het bestuur kan bepalen dat een stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering kan deelnemen, daarin het woord kan voeren en daarin het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur stelt dan tevens de voorwaarden vast voor deelname aan de vergadering als bedoeld in de vorige volzin en maakt deze bij de oproeping bekend. Deze voorwaarden betreffen in ieder geval de wijze waarop een stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moeten kunnen worden geïdentificeerd, op welke wijze stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en op welke wijze het stemrecht kan worden uitgeoefend.

Besluitvorming algemene vergadering.

Artikel 23.

23.1 Voor zover de wel of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

23.2 Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennootschap kan op aandelen die zij houdt in haar eigen kapitaal, geen stem uitbrengen. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook voor dochtervennootschappen van de vennootschap die aandelen in het kapitaal van de vennootschap houden.

23.3 Iedere aandeelhouder kan zich in de vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. De volmacht dient ter vergadering te worden getoond.

23.4 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

23.5 Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht.

23.6 Zolang in een algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 24.

24.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in de wet ook buiten vergadering worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders die hun stem schriftelijk - hieronder begrepen per telefax, e-mailbericht of elk ander via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht - vóór het voorstel hebben uitgebracht.

24.2 De bestuurders en commissarissen van de vennootschap worden van de voorgenomen besluiten op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld daaromtrent advies uit te brengen.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 25.

25.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

25.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening, welke bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, opgemaakt.

25.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens worden vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot het vaststellen van de

.Voorbehouden ' aan het Beegisch Staatsblad jaarrekening, tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd. Zij krijgen hiervan op hun verzoek een gratis een afschrift.

25.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

25.5 Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt niet tevens tot kwijting aan een bestuurder of commissaris. De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke kwijting aan een of meer bestuurders en/of commissarissen.

25.6 De vennootschap zal, indien daartoe wettelijk verplicht, een daartoe gekwalificeerde accountant opdracht verlenen tot het onderzoek van de boeken. Tot hef verlenen van deze opdracht is de algemene vergadering of, zo deze hiertoe niet overgaat, de raad van commissarissen en indien ook die daartoe niet overgaat, het bestuur bevoegd.

Winst.

Artikel 26.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge 26.1 De in een boekjaar behaalde winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan de winst geheel of gedeeltelijk bestemmen tot vorming van of storting in één of meer algemene of bijzondere reserves.

26.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter Is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wel moeten worden aangehouden.

26.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Uitkeringen van winst zijn onmiddellijk na vaststelling daarvan betaalbaar, tenzij de algemene vergadering bij het desbetreffende besluit, een ander tijdstip heeft vastgesteld. De vorderingen tot betaling van dividend van de aandeelhouders jegens de vennootschap verjaren door verloop van vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld.

26.4 Indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel blijkens een tussentijdse vermogensopstelling opgesteld met inachtneming van het hieromtrent in de wet bepaalde, kan de algemene vergadering besluiten tot een tussentijdse uitkering en tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, kunnen uitkeringen anders dan in geld geschieden.

26.5 Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee, tenzij deze aandelen zijn belast met een vruchtgebruik.

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing. Ontbinding.

Artikel 27.

27.1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten, met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

27.2 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en/of juridische splitsing.

Ontbinding en Vereffening. Artikel 28.

28.1 De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Een voorstel tot ontbinding van de vennootschap, moet bij de oproeping tot de desbetreffende algemene vergadering worden vermeld.

28.2 In geval van ontbinding van de vennootschap ingevolge lid 1 van dit artikel, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere

personen daartoe aanwijst. De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op de vereffening.

28.3 De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden ais bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn met hun taak als vereffenaar.

28.4 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen

28.5 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Voor eensluidend uittreksel,

Els Bruis

Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ECCO EMEA SALES SE

Adresse
ATOMIUMSQUARE 1, BP 274 - BARCELONA 127B-128 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale