18/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 [ n ! I L I J I J I
t e » e l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 , 2 5 9 . 4 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C L E X E C U T I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 2 8 R U E D E L ' A M B L E V E A 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t :
M o n s i e u r F r a n ç o i s T O U W A I D E , n é à V e r v i e r s l e 1 9 j u i l l e t 1 9 7 5 , d o m i c i l i é A v e n i d a d e l a s A z a l e a s 1 4 5
à 2 8 0 4 2 M a d r i d ( E s p a g n e ) .
L e m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
A c e j o u r , l a s o c i é t é e s t d o n c r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s :
- M o n s i e u r S é b a s t i e n D E L L O Y E
- M o n s i e u r F r a n ç o i s T O U W A I D E
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S é b a s t i e n D E L L O Y E
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2014
ÿþ ~ - = - ~ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ ! ' ~ ~ . k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I r 1 1 1 1 1 1 1 1 R I V I I I I I
D é p o s é / R e ç u l e
2 2 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
a u : g r e f f e d u l n b u n a l d e c o m m l e r c e t _ . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 2 5 9 . 4 7 9 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C L E X E C U T I V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D E L ' A M B L E V E 2 8 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l R u e d e L u z e r n e 4 0 - 4 2 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k à d a t e r d u 0 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
T o u w a l d e F r a n ç o i s
G é r a n t
19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 13.08.2014 14418-0522-015
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.10.2013, DPT 30.10.2013 13651-0467-017
08/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.02.2012, DPT 02.10.2013 13616-0047-016
03/05/2013
ÿþ > K I D W O R D 1 1 . 1
; . d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U ~ ~ , ~ t ~ 5
~ ~
G r e f f e 2 3 A V R . 2 0 1 3
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W I o 1 1 1 1 1 1 1
V V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 2 5 9 . 4 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T R A P ' P R O D U C T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C r o c k a e r t 1 5 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 5 a v r i l 2 0 1 3 , " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 0 9 a v r i l 2 0 1 3 v o l u m e 9 6 f o l i o 0 5 c a s e 0 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A T R A P ' P R O D U C T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C r o c k a e r t 1 5 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 2 5 9 . 4 7 9 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n e n « E C L E x e c u t i v e » e t m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « E C L E x e c u t i v e » . »
2 ) M o d i f i c a t i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n y r e m p l a ç a n t l e s i g l e « S . P . R . L . » p a r l e s i g l e « S P R L » .
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A m b l è v e 2 8 e t
m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x i è m e d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A m b l è v e 2 8 . »
4 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t . = = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e s p r o c u r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012
ÿþR é s e
a ~
M o n i i b e k
" ` V r Û r } p , ~ " , w ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
u I I I I I I I I I I I I I M I I I 1 1 I 1 1 I
* 1 2 1 6 4 7 5 9 *
2 6 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e C r o c k a e r t 1 5 9 1 1 5 0 0 W a l u w é - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E G E R A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 .
1 , D é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n j a m i n S t i é n o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n j a m i n S t i é n o n , n é l e 2 1 m a i 1 9 8 2 à O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , d o m i c i l i é 1 2 r u e d u C r o l y à 1 3 2 5 C o r r a y - L e - G r a n d , a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l ' a c c o r d c o n c l u c e j o u r e n t r e l a S o c i é t é e t M o n s i e u r B e n j a m i n S t i é n o n ,
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e t t e d é m i s s i o n a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s y r e l a t i v e s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é . I l e s t d o n n é d é o h a r g e à M o n s i e u r B e n j a m i n S t i é n o n c l é l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t j u s q u ' à c e j o u r ' .
2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r X a v i e r D a i v e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r
D a i v e , n é l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 8 0 à I x e l l e s , d o m i c i l i é 4 2 r u e d e l a L i m i t e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , s a n s c o n d i t i o n s .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e t t e d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é . I l e s t d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r X a v i e r D a i v e d e l ' e x e r c i c e
d e s o n m a n d a t d e g é r a n t j u s q u ' à c e j o u r .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
l e g é r a n t
D e l l o y e S é b a s t i e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 , 2 5 9 . 4 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
L A T R A P ' P R O D U C T I O N S
B í j f a g e n b i j l i é e R é l g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2012
ÿþ Y M i e r d C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 , 1
2 6 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 2 1 6 4 7 6 0 * N
R é s e a r , M o n i t b e l t
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 2 5 9 , 4 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T R A P ' P R O D U C T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e C r o c k a e r t 1 5 9 1 1 5 0 0 W o l u w é - S a i n t P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 2 .
1 . D é r n i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t R o l a n d d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t
R o l a n d , n é l e 1 3 a o û t 1 9 8 1 à E t t e r b e e k , d o m i c i l i é 1 0 b o i t e 3 r u e M o r i s à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , s a n s c o n d i t i o n s .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e t t e d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é . I l e s t d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r B e n o î t R o l a n d d e l ' e x e r c i c e
d e s o n m a n d a t d e g é r a n t j u s q u ' à c e j o u r .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t :
- M o n s i e u r S é b a s t i e n D E L L O Y E , n é l e 8 a v r i l 1 9 7 5 , d o m i c i l i é 1 2 r u e d e l a R é v o l u t i o n , 4 0 0 0 B r u x e l l e s
L e m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 7 m a i 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
l e g é r a n t
D e l l o y e S é b a s t i e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.02.2012, DPT 22.08.2012 12436-0260-016
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.03.2011, DPT 24.08.2011 11462-0410-016
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.03.2010, DPT 27.09.2010 10558-0506-013
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.03.2009, DPT 21.09.2009 09770-0076-013
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.03.2008, DPT 29.07.2008 08503-0366-013
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.07.2007 07508-0385-013
11/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.07.2006, DPT 31.08.2006 06715-0111-011