09/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s , d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R u ! " i ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 P I R T 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 J 1 , 1 , 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
R é s a M o n i r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 8 2 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C L I P S E C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S - R u e ' M o r i s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t ¬ s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E C L I P S E C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e M o r i s 1 1 , c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e M a r c W I L M U S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ; ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 8 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r ' a p p o r t e n e s p è c e s s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
b ) L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é , p a r u n v e r s e m e n t e n , e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 2 3 1 0 1 2 6 9 9 8 2 4 7 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e l N G a u n o m d e : l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E C L I P S E C O N S U L T I N G » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e : c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 r e s t e c i - a n n e x é e ,
c . L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ' i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 8 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
d . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 6 : C A P I T A L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 8 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l . » D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r C H A N D A R A N A A v i n a s h , p r é c i t é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C H A N D A R A N A A v i n a s h , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e P a c t e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é M a r c W I L M U S n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e