04/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e }
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 b o î t e 1 4 't Q S O ( a d r e s s e c o m p l è t e )
3 r l R 1 0 Q e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
E n d a t e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E c o n o c o m B e l g i u m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 b o î t e 1 4 , ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . 0 4 2 9 . 6 1 6 . 1 6 6 ) , a a p p r o u v é l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s u i v a n t :
P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s E x p o s é p r é a l a b l e
L a s o c i é t é a n o n y m e « E c o n o c o m B e l g i u m » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 b o î t e 1 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 6 1 6 . 1 6 6 , f i l i a l e à 1 0 0 % d e l a s o c i é t é a n o n y m e E c o n o c o m G r o u p ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é . A b s o r b a n t e » ) d ' u n e p a r t ;
E t
L a s o c i é t é a n o n y m e « ( ) s i a l i s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 7 3 1 2 , . i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 2 7 5 . 2 5 5 , f i l i a l e à 1 0 0 % d e l a s o c i é t é a n o n y m e E c o n o c o m G r o u p ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b é e » } d ' a u t r e p a r t ;
O n t l ' i n t e n t i o n d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e ( y c o m p r i s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s ) d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , s e r a t r a n s f é r é e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( c i - a p r è s « C S » ) .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 C S , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s e s o n t r é u n i s l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 e n v u e d ' é t a b l i r c o n j o i n t e m e n t l e p r o j e t d e f u s i o n c i - a p r è s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s ' e n g a g e n t l e s u n s e n v e r s l e s a u t r e s à m e t t r e t o u t e n o e u v r e a f i n d e r é a l i s e r c e t t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s c i - a p r è s d é c r i t e s , e t a r r ê t e n t p a r l a p r é s e n t e l e t e x t e d u p r o j e t d e f u s i o n q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ,
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n d e d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p l u s t a r d s i x s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e p r o j e t d e f u s i o n ( a r t i c l e 6 9 3 i n f i n e C S ) .
A . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n p r o p o s é e , s o n t l e s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e . a u g r e f f e e _ ' -
ç u l e
V 1 4 N I T E U R
2 7 - I i -
. B E L G I S C H S T t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 6 1 6 , 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E c o n o c o m B e l g i u m
1 8 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m
t t m e r c e ~ r ~ c o a i ~ a n e d - , , a r e f f , ~ t n A
A T S B i A n Y . 1 ~
I n t l
B E L G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e E c o n o c o m B e l g i u m , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 b o î t e 1 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 6 1 6 . 1 6 6 ;
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , d i r e c t e m e n t o u p a r i n t e r m é d i a i r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t d ' é q u i p e m e n t s d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s s ' y r a t t a c h a n t t e l s q u e l e d é v e l o p p e m e n t e t l a d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s , l a f o r m a t i o n , l e s u p p o r t e t a u t r e s .
P l u s g é n é r a l e m e n t , e l l e p e u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s b e i g e s o u é t r a n g è r e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e r a t i o n a l i s a t i o n d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s . »
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- B r u n o L e m a i s t r e , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- B e n o î t R o u s s e a u x , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- C h r i s t o p h e V a n m a l l e g h e m , A d m i n i s t r a t e u r
- C h a n t a l d e V r i e z e , A d m i n i s t r a t e u r
- E r i c P h i l i p p a r t , A d m i n i s t r a t e u r
C i - a p r è s d é n o m m é e l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » o u « E c o n o c o m B e l g i u m S A »
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e O s i a t i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 7 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 1 . 2 7 5 . 2 5 5 ;
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s é t u d e s , l ' e n g i n e e r i n g , l a c o n c e p t i o n , l e m o n t a g e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s y s t è m e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t é q u i p e m e n t a i n s i q u e l e h o l d i n g m o b i l i e r , d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , l e c o n t r ô l e d e p r o c é d é s i n d u s t r i e l s , l e s s y s t è m e s d e s é c u r i t é , l e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , l e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , e t l ' i n f o r m a t i q u e a p p l i q u é e à l a s c i e n c e , a u m o n d e d e s a f f a i r e s e t a u x p e r s o n n e s p r i v é e s , l e t o u t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d a n s t o u s p a y s .
L a s o c i é t é p e u t r e c u e i l l i r , a c q u é r i r e t e x p l o i t e r t o u s l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e o u i n d u s t r i e l l e , q u e l l e q u ' e n s o i t l a d é n o m i n a t i o n , q u i o n t t r a i t à s o n o b j e t .
D a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e l l e p e u t , e t c e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s . » .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- J e a n - M a u r i c e F r i t s c h , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- J a n V a n d e b r o e k , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C i - a p r è s d é n o m m é e l a « S o c i é t é A b s o r b é e » o u « O s i a t i s S A » .
E c o n o c o m B e l g i u m S A r e c e v r a , e n s a q u a l i t é d e S o c i é t é A b s o r b a n t e , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , à s a v o i r O s i a t i s S A .
B . E v a l u a t i o n e t r a p p o r t d ' é c h a n g e
1 . G é n é r a l i t é s
C o m p t e t e n u e n t r e a u t r e s d e l ' a p p a r t e n a n c e d e s d e u x s o c i é t é s à u n s e u l e t m ê m e g r o u p e , d u f a i t q u ' e n p l u s e l l e s o n t u n s e u l e t m ê m e a c t i o n n a i r e , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n o n t e s t i m é , a p r è s a v o i r e n v i s a g é d ' a u t r e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o u r a n t e s c o m m e l a m é t h o d e d u d i s c o u n t e d c a s h f l o w e t d e s m u l t i p l e s ( e b i t d a ) , q u ' u n e é v a l u a t i o n d e s s o c i é t é s s u r l a b a s e d u m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e p o u v a i t ê t r e r e t e n u e i n c a s u c o m m e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é t a n t l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n l a p l u s p e r t i n e n t e p o u r l a f i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e à a p p l i q u e r . A u c u n e d i f f i c u l t é n e s ' e s t p r é s e n t é e à l ' o c c a s i o n d e c e t t e é v a l u a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e à E U R 1 2 1 . 2 9 0 é t a n t r e p r é s e n t é p a r 5 2 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s ' é l è v e à E U R 1 4 0 . 0 0 0 é t a n t r e p r é s e n t é p a r 5 7 3 7 6 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t b a s é s u r l e m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
E c o n o c o m B e l g i u m S A 5 . 2 0 0
V a l e u r a c t i f n e t E U R 6 6 5 . 0 9 0 , 0 8 E U R ( X ) 1 2 7 , 9 0
N o m b r e d ' a c t i o n s
V a l e u r p a r a c t i o n
O s i a t i s S A
V a l e u r a c t i f n e t E U R 5 1 0 . 8 4 5 5 7 . 3 7 6
N o m b r e d ' a c t i o n s E U R ( Y ) 8 , 9 0
V a l e u r p a r a c t i o n
R a p p o r t d ' é c h a n g e
Y 1 X = 0 , 0 6 9 6
S u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s u s m e n t i o n n é , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à d é l i v r e r p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n O s i a t i s s e r a d e 0 , 0 6 9 6 a c t i o n s E c o n o c o m B e l g i u m .
P a r c o n s é q u e n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , E c o n o c o m G r o u p S A , r e c e v r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 C S , 3 . 9 9 4 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n .
I l n e s e r a p a s p a y é d e s o u l t e . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t d e l a m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n s é c u t i v e à l a f u s i o n a v e c l a S o c i é t é A b s o r b é e s ' é l è v e r a à E U R 1 4 0 . 0 0 0 a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l d e E U R 1 2 1 . 2 9 0 à E U R 2 6 1 . 2 9 0 .
S u i t e à l ' é m i s s i o n d e s 3 . 9 9 4 n o u v e l l e s a c t i o n s e n c o n t r e p a r t i e d u p a t r i m o i n e a b s o r b é , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p r è s l a f u s i o n s e r a r e p r é s e n t é p a r 9 . 1 9 4 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C . M o d e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
A l a s u i t e d e l a f u s i o n , 3 . 9 9 4 n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s .
E t a n t d o n n é q u e l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t d e s a c t i o n s n o m i n á t i v e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e i a S o c i é t é A b s o r b a n t e f e r a l e n é c e s s a i r e a f i n d e c o n s i g n e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e l e s d o n n é e s s u i v a n t e s à p r o p o s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e :
- L ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ;
- L e n o m b r e d ' a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e q u i l u i r e v i e n n e n t e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n
- L a d a t e d e f u s i o n .
C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a c o n t r e s i g n é e p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n a u n o m . d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s ,
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a a n n u l é a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n .
;
r ~
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t t o u t r é g i m e s p é c i a l c o n c e r n a n t c e d r o i t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s e t d o n n e r o n t d r o i t à u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
I l n ' y a p a s d ' a r r a n g e m e n t s s p é c i a u x d a n s c e c a d r e .
E . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s e t r é a l i s é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , c ' e s t - à - d i r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f .
D ' u n p o i n t d e v u e j u r i d i q u e p a r c o n t r e l a f u s i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 à l ' h e u r e à l a q u e l l e l a d e r n i è r e d e s d e u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u r a a p p r o u v é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
F . D r o i t s q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n f è r e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
I l n ' e x i s t e p a s d ' a s s o c i é s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s .
G . M i s s i o n a u c o m m i s s a i r e
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a i n s i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e o n t d é c i d é q u e l e r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 G S n ' e s t p a s r e q u i s .
H . T o u t a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , n i a u x g é r a n t s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
I . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l y a l i e u d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , n o t a m m e n t l ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l s o u s c r i t s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à i n t e r v e n i r . D ' a u t r e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t e n v i s a g é e s , n o t a m m e n t a u n i v e a u d e s p o u v o i r s d u P r é s i d e n t q u i p o u r a c c o m p l i r c e r t a i n s a c t e s d e v r a r e q u é r i r l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a i n s i q u ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s d i t s s t a t u t s s e r o n t i n c l u e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s t a t u a n t s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
J . A s s a i n i s s e m e n t d u s o l
L a S o c i é t é A b s o r b é e n ' e s t p a s p r o p r i é t a i r e d e b i e n s i m m o b i l i e r s n i n e p o s s è d e d e d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
K . D é c l a r a t i o n s p r o f i s c o
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t q u e c e t t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d ' e x e m p t i o n p r é v u e s a u x a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e s a r t i c l e s 2 1 1 e t 2 1 2 d u C o d e d e s I m p ô t s D i r e c t s 1 9 9 2 , a i n s i q u e d e s a r t i c l e s 1 1 e n 1 8 § 3 d u C o d e d e s T V A .
A f i n d e r é a l i s e r l a p r é s e n t e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n v e i l l e r o n t à p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' a u t r e p a r t i e e t d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s , d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s ,
L e s i n f o r m a t i o n s é c h a n g é e s e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l l e s . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t à r e s p e c t e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l . S i l e p r o j e t d e f u s i o n n ' e s t p a s
V o l e t B - S u i t e
a p p r o u v é , e l l e s s e r o n t r e t r a n s m i s e s a u x s o c i é t é s r e s p e c t i v e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e c h a q u e s o c i é t é r e ç o i v e t o u s l e s d o c u m e n t s o r i g i n a u x q u i l a c o n c e r n e n t .
L a d a t e f i n a l e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s e s t l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 . S i l e p r o j e t d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é , t o u s l e s f r a i s s e r a p p o r t a n t à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n à p a r t s é g a l e s .
L e p r o j e t d e f u s i o n s u s v i s é s e r a d é p o s é a u p l u s t a r d l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 d a n s l e d o s s i e r d e c h a q u e s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ( a c t e s d e s s o c i é t é s ) c o m p é t e n t ,
F a i t , e n q u a t r e ( 4 ) e x e m p l a i r e s l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r E r i c P h i l i p p a r t M o n s i e u r B e n o î t R o u s s e a u x
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
. , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e