24/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , 1 4 . 3 W c e s i « S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e l e g e l i o n t v e n . 1 1
1 5 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n G d q i N e d e r i a n d s t a l l g e r e c h t b a n k y P n r 6 o p h a n c i c i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 4 4 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d e l s t e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 E l s e n e
v o l l e d i g a d r e s )
: O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n B V . o . v . v . e . C . V . B . A , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 6 ) .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
: P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r P . v a n P e r l s t e l n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
,
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
e l
P
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e ç t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0222-014
31/01/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l e ~ i ~ I I ~ I N I M I N I V ~ I V I
0 1 7 9 5 5 *
e n l i s e
G r i f f i e ~ !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 4 4 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d e l s t e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 , b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p A m c o b e l N V , m e t z e t e l D e l l a F a i l l e l a a n 5 3 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n i s o n t b o n d e n , v e r e f f e n d e n g e s l o t e n i n é é n a k t e b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r c S l e d s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 0 8 1 8 5
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n a a n v a a r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a n d a a t v a n A m c o b e l N V a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n E d e l s t e e n N V d e f a c t o i s b e ë i n d i g d o p d e d a t u m v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d u s o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . E r z a l A m c o b e l N V k w i j t i n g w a r d e n v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t t o t 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b i j d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n 2 0 1 2 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S l o b e l N V , g e v e s t i g d D e l l a F a i l l e l a a n 5 3 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s S p i j e r , h i e r t o e b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S l o b e l N V o p h e d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . . 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o t s c h a p S l o b e l N . V . , m e t ' z e t e l D e l l a F a i l l e l a a n 5 3 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s S p i j e r , h i e r t o e b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S l o b e l N . V . o p h e d e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V e n P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N V i s g e b l e k e n d a t :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V e n P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N V h e b b e n r e s p e c t i v e l i j k b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m d e h e e r M a x V o r s t , w o n e n d e t e 1 0 7 7 A m s t e r d a m , A p o l l o l a a n 8 8 , a a n t e d u i d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V e n o m d e b e e r P h i l i p v a n P e r l s t e i n , w o n e n d e C a r r é G o m a n d 1 , 1 3 8 0 L a s n e s a a n t e d u i d e n a l s v a s t e ` v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N V .
S l o b e l N V
V e r t e g e n w . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J . S p i j e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N V
V e r t e g e n w . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P . v a n P e r l s t e i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - i j T i e t i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2012
ÿþ u r m :
` ~ ~ â L I 1 1 1 1 ~ I ~ I ~ V W I I ~ W V ~ I ~ V I I
* 1 2 0 4 3 6 6 3 "
M o d W o r d 1 1 . 1
a a u s e k 1 0 F E B z D t Y
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T i j l a g e n i i i j 7 i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 4 4 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d e l s t e e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A m c o b e l N V
V e r t e g e n w , d o o r d e h e e r J . S p i j e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 30.08.2011 11498-0288-017
17/02/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 4 4 . 1 6 9
B e n a m i n g : E d e l s t e e n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l '
Z e t e l : Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 b u s 6
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : z e t e l w i j z i g i n g
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « E D E L S T E E N » h e e f t b i j p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x A r m a n d ;
B e r n a r d V o r s t . , ;
A m c o b e l N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s S p i j e r
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
0 7 F E B 2 0 f 1
G r i f f i e
Y I
I I Y
D I
1 H 1 1
u n i
b e l
B i S t a
* 1 1 0 2 6 3 0 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 4 4 . 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d e l s t e e n
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 b u s 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 0 i s g e b l e k e n d a t :
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n d e v o l g e n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t d i e b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 z u l l e n e i n d i g e n .
- M a n d a a t v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 B u s 6 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r M . A . B . V o r s t , Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 / 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
- M a n d a a t v a n P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N . V . , g e v e s t i g d t e 1 3 8 0 L a s n e s ( O h a i n ) , C a r r é G o m a n d 1 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r P h . S . v a n P e r i s t e i n , Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 / 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
- M a n d a a t v a n A m c o b e l N . V . , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e l l a F a i l l e l a a n 5 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r J . L . S p i j e r , D e l l a F a i l l e l a a n 5 3 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n .
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 0 i s g e b l e k e n d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a n d a t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 b u s 6 , v a n A m c o b e l N . V . m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , D e l l a F a i l l e l a a n 5 3 e n v a n P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N . V . m e t z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , C a r r é G o m a n d 1 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P r i m e R e t a i l C o n s u l t a n t s N V
V e r t e g e n w . d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P . v a n P e r l s t e i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f f f l l L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 J 1 1 1 1 i 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B R U S S E L
2 9 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 19.07.2010 10322-0278-017
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 30.06.2009 09337-0069-016
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 03.07.2008 08363-0299-015
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 31.08.2007 07691-0342-013
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 31.08.2006 06750-3987-015
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0429-016