EDELSTEEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : EDELSTEEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 871.344.169

Publication

24/09/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

4,14.3 Wcesi «S

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

neerelegeliontven .11

15 SEP. 2014

ter griffie vanGdqiNederiandstallge rechtbank yPnr6ophancici

Ondernemingsnr : 0871.344.169

Benaming

(voluit) : Edelsteen

(verkort):

Rechtsvorm: NV

Zetel: Louizalaan 32 bus 15- 1050 Elsene

volledig adres)

: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de algemene vergadering d.d. 12juni 2014 is gebleken dat:

De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloitte' Bedrijfsrevisoren BV. o.v.v.e. C.V.B.A, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2014 tot en met 2016).

Prowinko België Holding NV

Vertegenw. door de heer M.A.B. Vorst

Gedelegeerd bestuurder

: Prime Retail Consultants NV

Vertegenw. door de heer P. van Perlsteln

Gedelegeerd bestuurder

,

111111110111111

el

P

Op de laatste blz van Link B vermelden : Reçto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0222-014
31/01/2013
ÿþ Mod word 11.1

11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ile~i~II~INIMINIV~IVI

017955*

enlise

Griffie ~!

Ondernemingsnr : 0871.344.169

Benaming

(voluit) : Edelsteen

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Louizalaan 32, bus 15 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 14 januari 2013 is gebleken dat:

De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft vastgesteld dat de vennootschap Amcobel NV, met zetel Della Faillelaan 53, 2020 Antwerpen is ontbonden, vereffend en gesloten in één akte blijkens akte verleden voor meester Marc Sledsens, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 21 december 2012 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 januari 2013, onder nummer 13008185

De aandeelhouders stellen vast en aanvaarden met eenparigheid van stemmen dat het mandaat van Amcobel NV als gedelegeerd bestuurder van Edelsteen NV de facto is beëindigd op de datum van de sluiting van de vereffening, dus op 21 december 2012. Er zal Amcobel NV kwijting warden verleend voor zijn mandaat tot 21 december 2012 bij de volgende gewone algemene vergadering over de jaarrekeningen 2012.

De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten de naamloze vennootschap Slobel NV, gevestigd Della Faillelaan 53, 2020 Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Spijer, hiertoe benoemd door de raad van bestuur van Slobel NV op heden, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 14 januari 2013. Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2018.

Uit de Raad van Bestuur d.d.. 14 januari 2013 is gebleken dat:

De Raad van Bestuur heeft besloten met eenparigheid van stemmen om de vennotschap Slobel N.V., met' zetel Della Faillelaan 53, 2020 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Spijer, hiertoe benoemd door de raad van bestuur van Slobel N.V. op heden, te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar.

Uit de Raad van Bestuur d.d. 10 januari 2013 van Prowinko België Holding NV en Prime Retail Consultants NV is gebleken dat:

De raad van bestuur van Prowinko België Holding NV en Prime Retail Consultants NV hebben respectivelijk besloten overeenkomstig artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen, om de heer Max Vorst, wonende te 1077 Amsterdam, Apollolaan 88, aan te duiden ais vaste vertegenwoordiger van Prowinko België Holding NV en om de beer Philip van Perlstein, wonende Carré Gomand 1, 1380 Lasnes aan te duiden als vaste` vertegenwoordiger van Prime Retail Consultants NV.

Slobel NV

Vertegenw. door haar vaste vertegenwoordiger, de heerJ. Spijer

Gedelegeerd bestuurder

Prime Retail Consultants NV

Vertegenw. door haar vaste vertegenwoordiger, de heer P. van Perlstein

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen- i j Tiet ielgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/02/2012
ÿþ urm:

`~~âL I1111~I~I~VWII~WV~I~VII

*12043663"

Mod Word 11.1

aause k1 0 FEB zDtY

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Tijlageniiij7ieBelgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0871.344.169

Benaming

(voluit) : Edelsteen

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Louizalaan 32 bus 15 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de bijzondere algemene vergadering dd 21 december 2011 is gebleken dat:

De Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, te hemieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2011 tot en met 2013).

Prowinko België Holding NV

Vertegenw. door de heer M.A.B. Vorst

Gedelegeerd bestuurder

Amcobel NV

Vertegenw, door de heer J. Spijer

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 30.08.2011 11498-0288-017
17/02/2011
ÿþOndememingsnr : 0871.344.169

Benaming : Edelsteen

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap l'

Zetel : Quatre Brasstraat 6 bus 6

1 000 Brussel

Onderwerp akte : NV: zetelwijziging

De Raad van bestuur van de naamloze vennootschap « EDELSTEEN» heeft bij proces-verbaal de dato 21 januari 2011 beslist dat de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar B-1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15 met ingang van 21 januari 2011.

(getekend)

Gedelegeerd bestuurders

Prowinko België Holding N.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Max Armand;

Bernard Vorst. ,;

Amcobel N.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Spijer

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Luik B

0 7 FEB 20f1

Griffie

YI

IIY

DI

1H11

uni

bel

Bi Sta

*11026300*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/01/2011
ÿþMod 2.1

Ondernemingsnr : 0871.344.169

Benaming

(voluit) : Edelsteen

Rechtsvorm : NV

Zetel : Quatre Brasstraat 6 bus 6 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslagen-benoemingen

Uit de gewone algemene vergadering d.d. 10 juni 2010 is gebleken dat:

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten de volgende mandaten van bestuurder te hemieuwen voor een periode van zes jaar, zodat die bij de Gewone Algemene Vergadering van 2016 zullen eindigen.

-Mandaat van Prowinko België Holding N.V., gevestigd te 1000 Brussel (België) Quatre Brasstraat 6 Bus 6 met vaste vertegenwoordiger Dhr M.A.B. Vorst, Quatre Brasstraat 6/6, 1000 Brussel.

-Mandaat van Prime Retail Consultants N.V., gevestigd te 1380 Lasnes (Ohain), Carré Gomand 1 met vaste vertegenwoordiger Dhr Ph. S. van Peristein, Quatre Brasstraat 6/6, 1000 Brussel.

-Mandaat van Amcobel N.V., gevestigd te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 53, met vaste vertegenwoordiger Dhr J.L. Spijer, Della Faillelaan 53, 2020 Antwerpen.

Uit de Raad van Bestuur d.d. 10 juni 2010 is gebleken dat:

De Raad van Bestuur heeft besloten met eenparigheid van stemmen om de mandaten als gedelegeerd bestuurder van Prowinko België Holding N.V. met zetel te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6 bus 6, van Amcobel N.V. met zetel te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 53 en van Prime Retail Consultants N.V. met zetel te 1380 Lasne, Carré Gomand 1, te verlengen voor een periode van zes jaar.

Prowinko België Holding NV

Vertegenw. door haar vaste vertegenwoordiger, de heer M. Vorst

Gedelegeerd bestuurder

Prime Retail Consultants NV

Vertegenw. door haar vaste vertegenwoordiger, de heer P. van Perlstein

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

fffll Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- 1111J1111i111,111,11111!111,1111

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla





BRUSSEL

29 DEC. 2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 19.07.2010 10322-0278-017
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 30.06.2009 09337-0069-016
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 03.07.2008 08363-0299-015
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 31.08.2007 07691-0342-013
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 31.08.2006 06750-3987-015
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0429-016

Coordonnées
EDELSTEEN

Adresse
LOUIZALAAN 32, BUS 15 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale