15/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6 X 1 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 2 , ( D R
D é n o m i n a t i o n : E D E L T E X
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 2 O u g r é e , Q u a i L o u v a , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S O C I E T E A N O N Y M E
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç ü p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O E M E , d e r é s i d e n c e à T i l l e u r , l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , q u e 1 1 1 M o n s i e u r A U B A G N A C M a x H e n r i , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à Q u a r a n t e ( F r a n c e ) , l e 1 9 j a n v i e r 1 9 2 7 n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 0 8 0 9 1 3 1 0 0 3 4 8 , d o m i c i l i é à A i x - e n - P r o v e n c e , C h e m i n d ' E c u i l l e s , 2 1 6 1 .
L a s o c i é t é a n o n y m e à c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n P E R C I E R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 7 8 0 C a s t e l g i n e s t , R o u t e D e B r u g u i è r e s Z o n e B e a u x A r t s S e r v i c e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s s o c i é t é s d e T o u l o u s e , s o u s l e n u m é r o 3 3 9 . 0 3 0 . 5 9 5 , n u m é r o d e g e s t i o n 1 9 9 9 B 0 2 3 6 1 , i m m a t r i c u l é e e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 1 9 9 9 .
3 0 L a s o c i é t é a n o n y m e E G E P A R E T U D E S G E S T I O N P A R T I C I P A T I O N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 0 A i x - e n - P r o v e n c e , r u e M a n u e l A i x - e n - P r o v e n c e , 1 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s s o c i é t é s d e A i x , s o u s l e n u m é r o 3 8 0 . 5 3 4 . 2 0 6 , n u m é r o d e g e s t i o n 2 0 1 1 B 0 0 0 1 8 , i m m a t r i c u l é e e n d a t e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 1 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E D E L T E X , a y a n t s o n s i è g e à 4 1 0 2 O u g r é e , Q u a i L o u v a , 1 4 , c o m m e s u i t
S T A T U T S ( e x t r a i t s )
T i t r e 1 C a r a c t è r e s d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 F o r m e D é n o m i n a t i o n - D u r é e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E D E L T E X » .
1 ) D a n s t o u s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t
a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , i l d e v r a ê t r e f a i t
m e n t i o n :
i - d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ,
d e l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , a i n s i q u e s e l o n l e c a s , l e s m o t s « s o c i é t é c o m m e r c i a l e »
r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u
s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l
- l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
. A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e n e s t é t a b l i à 4 1 0 2 O u g r é e , Q u a i L o u v a , 1 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e
f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . A r t i c l e 3 - O b i e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
L a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , d e c o u e t t e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l t o u s a r t i c l e s n é c e s s a i r e s a u c o n f o r t d e l ' h o m m e , d e t o u s a r t i c l e s d e c o n f o r t e t d e t o u s a p p a r e i l s o u s y s t è m e s r a t t a c h é s à c e t t e a c t i v i t é ; l ' e x p l o i t a t i o n d ' é t a b l i s s e m e n t s d e p r o d u c t i o n o u d e v e n t e d e c e s a r t i c l e s e t n o t a m m e n t d e p r o d u i t s ' d e t y p e d e c o u e t t e s s u r m a t e l a s e t d ' o r e i l l e r s ;
l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s s p é c i a l i s é e s d a n s l ' a c h a t , l a p r o d u c t i o n , l e t r a i t e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v e n t e e t l e t r a n s p o r t d e c o n f e c t i o n d e t i s s u s e t d e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s ; e t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o t a l i t é o u e n p a r t i e , à l ' o b j e t p r é c i t é , o u à t o u s a u t r e s o b j e t s c o m p l é m e n t a i r e s , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , à t o u s a p p o r t s , s o u s c r i p t i o n s , a c h a t s d e t i t r e s o u d e d r o i t s s o c i a u x , a i n s i q u ' à l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s g r o u p e m e n t s , a s s o c i a t i o n s o u j ? o r g a n i s m e s q u e l c o n q u e s e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a s s u m e r t o u t e s f o n c t i o n s v i s a n t à a c c o m p l i r c e t o b j e t . A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T i t r e I l - C a p i t a l
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . A r t i c l e 6 M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s I p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A r t i c l e 7 A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l I d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l
d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s '
v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s . L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n l a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a . s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u x t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i I r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s V e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
I T i t r e 3 T i t r e s
A r t i c l e 8 N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ( a r t i c l e s 4 6 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ) o u d é m a t é r i a l i s é e s ( a r t i c l e 4 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . A r t i c l e 9 I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
I E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r I l ' u s u f r u i t i e r .
" " ' R é s e r v é A 4
~ b e l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A t a
b e l d e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 1 0 E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s Î
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s 1
1 r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n . 1
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e 1 p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x . c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 1 C e s s i o n d ' a c t i o n s
a ) D r o i t d e p r é e m p t i o n
S a u f l e s é v e n t u e l l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , t o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s e s t s o u m i s e , à p e i n e d e
n u l l i t é , a u x r è g l e s c i - a p r è s :
a ) L ' a c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e a u r a l ' o b l i g a t i o n d e n o t i f i e r s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n i n d i q u a n t l e n o m b r e e t l e n u m é r o d e s a c t i o n s q u ' i l s e p r o p o s e d e c é d e r , l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s c o m p l è t e s d e l ' o f f r e d u t i e r s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l e p r i x e t l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t . L ' o f f r e d o i t ê t r e f e r m e , i r r é v o c a b l e e t d e b o n n e f o i , u n e c o p i e d e c e l l e - c i s e r a t r a n s m i s e e n a n n e x e à l a l e t t r e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l à r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t a v i s e r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e l a c e s s i o n p r o j e t é e . C e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t , d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r n o t i f i c a t i o n a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e r a p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e c o n c e r n é p a r r a p p o r t à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e x i s t a n t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s t i t r e s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e .
b ) S i , a u t e r m e d u d é l a i d e t r e n t e j o u r s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l ' u n o u p l u s i e u r s d e s a c t i o n n a i r e s n ' a ( n ' o n t ) p a s f a i t u s a g e d e s o n ( l e u r ) d r o i t d e p r é e m p t i o n , o u n ' a ( n ' o n t ) f a i t u s a g e ' 1 d e c e l u i - c i q u e p o u r u n e p a r t i e d e s t i t r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a , d a n s l e s h u i t j o u r s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i , n o t i f i e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s l e n o m b r e d e t i t r e s r e s t a n t d i s p o n i b l e s , e t c e t ( c e s ) a c t i o n n a i r e ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) e n d é a n s u n n o u v e a u d é l a i d e t r e n t e j o u r s p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e i l ' e n v o i r e c o m m a n d é d e n o t i f i c a t i o n , a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s r e s t a n t e s . S i l e s o f f r e s é m a n a n t d e s a c t i o n n a i r e s p o r t e n t s u r u n n o m b r e d ' a c t i o n s s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s 1 d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , l e s d i f f é r e n t e s o f f r e s s e r o n t , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t r é d u i t e s e t l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s e r o n t a l o r s r é a l i s é e s a u p r o f i t d é s d i f f é r e n t s a c t i o n n a i r e s .
c ) L e p a i e m e n t d u p r i x s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s a c c e p t é e s p a r l e c e s s i o n n a i r e p r o j e t é e t c o m m u n i q u é e s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e f i x é e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e p a r t i e s :
S i l a c e s s i o n e s t e f f e c t u é e à t i t r e g r a t u i t , l e p r i x s e r a d é t e r m i n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s d i f f é r e n t s a c t i o n n a i r e s d a n s u n d é l a i d e h u i t a i n e ; à d é f a u t , i l l e s e r a p a r u n e x p e r t d é s i g n é à c e t t e f i n p a r l e , I P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s i é g e a n t c o m m e e n r é f é r é . P o u r j I d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e s a c t i o n s , l ' e x p e r t d é s i g n é p r e n d r a . e n c o m p t e , l a v a l e u r b i l a n t a i r e d é t e r m i n é e 1 s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e t r i m e s t r i e l l e d e m o i n s d e 3 m o i s d û m e n t p o n d é r é e p a r d e s é l é m e n t s e x t r i n s è q u e s .
d ) P a r c o n t r e , s i l e s o f f r e s p o r t e n t s u r u n n o m b r e d ' a c t i o n s i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s
p o u r l e s q u e l l e s l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , l ' a c t i o n n a i r e c a n d i d a t à l a c e s s i o n e s t l i b r e d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o t i f i é e s , y c o m p r i s c e l l e s p o u r l e s q u e l l e s t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a v a i e n t m a r q u é l e u r v o l o n t é d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s ' o p è r e e n f a v e u r d u t i e r s i n d i q u é d a n s l a n o t i f i c a t i o n e t à d e s c o n d i t i o n s q u i n e p o u r r o n t , p a s ê t r e p l u s a v a n t a g e u s e s q u e c e l l e s i n d i q u é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n .
e ) S i l a c e s s i o n p r é v u e a u d e r n i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e c . n e s e r é a l i s a i t p a s d a n s l e s t r o i s m o i s à d a t e r d e l ' e x p i r a t i o n d u d e r n i e r d é l a i d e t r e n t e j o u r v i s é c i - a v a n t , l a p r o c é d u r e p r é v u e a u x p a r a g r a p h e s a ) , b ) e t c ) s e r a à n o u v e a u a p p l i c a b l e .
f ) L a t r a n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r a e f f e c t u é e d è s p a i e m e n t i n t é g r a i d u p r i x d ' a c h a t .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t p a r l e t t r e é c r i t e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o n c e r a u x d r o i t s l u i c o n f é r é s c i - d e s s u s a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e s d é l a i s p r é v u s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s d r o i t s .
b ) T r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t
E n c a s d e d é c è s d è t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e d é t e n t r i c e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é o u d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s ' e n g a g e n t à r a c h e t e r , a u p r o r a t a d e s t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x , a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , q u i d e v r o n t l e u r c é d e r , l e s t i t r e s d é t e n u s p a r l a
I p e r s o n n e d é c é d é e . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
r L a v a l e u r d e c e s t i t r e s s e r a d é t e r m i n é e , s u r b a s e d u p a i r c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a u d e r n i e r j o u r d u Î t r i m e s t r e q u i p r é c è d e l e d é c è s .
c ) R e n o n c i a t i o n a n t i c i p é e
D e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p a r l e t t r e é c r i t e o u c o n v e n t i o n n o t i f i é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o n c e r a u x d r o i t s l u i c o n f é r é s c i - d e s s u s .
I d ) S a n c t i o n s
L a c o n t r a v e n t i o n a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t e n t r a î n e r a l ' a n n u l a t i o n d e l a c e s s i o n l i t i g i e u s e , s a n s p r é j u d i c e d e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s d e s t i n é s à r é p a r e r l e p r é j u d i c e s u b i .
T i t r e I V A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 2 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r t r o i s a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l f e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e i f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s
i s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 3 V a c a n c e
I E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
I a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
I D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
I L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e i
j m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
I A r t i c l e 1 4 P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e I r e m p l a c e r .
I A r t i c l e 1 5 R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a I s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e I , c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é j d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t . j A r t i c l e 1 6 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I A I L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u I r e p r é s e n t é s .
I T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
j B I D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l I d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
" R é s e r v é A U
l ' b e l g e
I l n e p o u r r a ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C I L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r I
c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l I
s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 7 P r o c è s - v e r b a u x
, L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a [ m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
! C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 1 8 P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t Î
; s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 9 G e s t i o n i o u r n a l i è r e
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u i d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
, E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e
I l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s . ~ f f
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
j D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n . 1 c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t . d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s i g é n é r a u x ; d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s . Î A r t i c l e 2 0 R e p r é s e n t a t i o n a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u I l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 2 1 C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
1 T i t r e V A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
} A r t i c l e 2 2 c o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - 1 m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 3 R é u n i o n s { L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e i u i n à 2 0 h e u r e s .
I S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . A r t i c l e 2 4 C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . "
A c e t t e c o n v o c a t i o n e s t j o i n t l e r a p p o r t q u ' a u r a i t d r e s s é l e c o m i t é d ' o r i e n t a t i o n . Î
T o u t e * p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . . A r t i c l e 2 5 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t ; l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . ' S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ! ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n , , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e
R é s e r v é e u
V I / 1 l C 1 a i
b e l d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t . q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
I L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à r a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x
e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 6 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
1 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e I
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 7 B u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 8 P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
! L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
I v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e
d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 9 D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 0 D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
l e o S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
I I r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u
! 1 i s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
b L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e ' l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à
r e
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e s n o m s d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r
I e c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e . I A r t i c l e 3 1 M a j o r i t é s p é c i a l e
' j L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a
! - f u s i o n , o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e
' N m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t
r i e ) s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a
m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e . j
i i A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x . ; T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f
°
j . n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ,
s l I l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e I m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i . A r t i c l e 3 2 P r o c è s - v e r b a u x
I p q L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s j a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l j d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . T i t r e V I E x e r c i c e s o c i a l c o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 3 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A r t i c l e 3 4 - - V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x I I a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
I A r t i c l e 3 5 D i s t r i b u t i o n
j L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) ! a f f e c t é à l a r é s e r v e l é a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é ' A b
. " m o i l a J a i i ~ ü ü F
b e l g e
c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t j
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 0 3 / 2 0 1 1
V o l e t B - s u i t e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l E d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 6 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r j d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s I l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T i t r e V i l D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 7 L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e ' n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
j L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
I A r t i c l e 3 8 R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s . I S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r ' d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . I L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T i t r e V I I I D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
A r t i c l e 3 9 E l e c t i o n d e d o m i c i l e P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 4 0 C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e . a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e I { e x p r e s s é m e n t . A r t i c l e 4 1 D r o i t c o m m u n
E L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A I L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à
d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l o r s q u e l a
s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
3 ° L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r R O M E R O V I L L A R M a n u e l A m a d o r , n é à P o n t e v e d r a , l e 2 2 m a r s 1 9 6 5 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 3 5 2 9 9 5 6 9 c , d o m i c i l i é à P o n t e v e d r a , C . J o a q u i n C o s t a 1 9 P 0 1 A ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e à c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n P E R C I E R , p i - a v a n t n o m m é e , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R e n a u d d e S A R C U S , n é l e 2 a o û t 1 9 4 5 à B o i s C o l o m b e s ( 9 2 ) ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s , r u e D e M i r o m e s n i l , 6 6 ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e E G E P A R E T U D E S G E S T I O N P A R T I C I P A T I O N S , c i - a v a n t n o m m é e , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r c A U B A G N A C , n é à A r l e s ( 1 3 ) , l e 8 I m a r s 1 9 5 7 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 0 8 0 5 3 4 1 0 1 9 3 5 , d o m i c i l i é à 1 3 0 9 0 A i x - e n - P r o v e n c e , C h e m i n d ' E g u i l l e s , 2 1 6 1 .
L e s q u e l l e s a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
1 . . R é s e r v é
" A u
E ' b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
" p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
1 5 ° R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s d e p u i s l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 p a r u n o u p l u s i e u r s d e s c o m p a r a n t s a u
p r é s e n t a c t e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
' R é s e r v é
A t r
b e i g e
B l L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r R O M E R O V I L L A R M a n u e l A m a d o r , n é à P o n t e v e d r a , l e 2 2 m a r s 1 9 6 5 , n u m é r o
d e c a r t e d ' i d e n t i t é 3 5 2 9 9 5 6 9 c , d o m i c i l i é à P o n t e v e d r a , C . J o a q u i n C o s t a 1 9 P 0 1 A ;
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r R O M E R O V I L L A R M a n u e l A m a d o r , n é à P o n t e v e d r a , l e 2 2 m a r s
1 9 6 5 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 3 5 2 9 9 5 6 9 c , d o m i c i l i é à P o n t e v e d r a , C . J o a q u i n C o s t a 1 9 P 0 1 A .
C / D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e E Q U I D E X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 7 F e n e u r , V o i e d e s F o s s e s , 1 4 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 2 . 5 1 6 . 6 8 1 , ' p o u r s e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B C E , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s à e f f e c t u e r d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t t o u t e s a u t r e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l a p r é s e n t e ;
c o n s t i t u t i o n . , i t i _ . _ . ' i ; ' 7 J 1 Ï t t t , = i
t : c e i o i r r '
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . Q E L I V R E A V A N T : E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U . T R I B , U N A L . D E C O M M E C E . . . '
h . , r i t
M i c h e l C O E M E , N o t a i r e
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L
a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1
L e s o u s s i g n é , M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à T i l l e u r , a g i s s a n t c o m m e n o t a i r e m a n d a t a i r e c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e .
F a i t à T i l l e u r , l e f e m a r s 2 0 1 1
( S i g n a t u r e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ? c , " ~ , . f ' r . t " { _ ~ " , ~ , - ~
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .