14/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 f . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p e r / R e ç u ! c
0 2 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n e ! ~ ! e . e r -
~
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o L : I ' u ; ' , t . . j l p ÿ
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 3 2 8 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E D E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 9 0 B R U X E L L E S ( F o r e s t ) a v e n u e M o l i è r e , 4 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , ' 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e , e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 . E n c o u r d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o b i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M 6 r u x e t t e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l e S o c i é t é A n o n y m e « E D E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) , A v e n u e M o l i è r e , 4 6 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M - B r u x e l l e s 0 4 7 5 . 3 2 8 . 6 7 0 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G u y - L a u r e n t v a n d e r B e e k , n o t r e p r é d é c e s s e u r , à S c h a e r b e e k e n d a t e d u v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u q u a t o r z e m a r s s u i v a n t , s o u s l e s r é f é r e n c e s 1 9 9 6 - 0 3 - 1 4 1 0 0 6 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G r e g o r y K U N S T L E R , c i - a p r è s n o m m é .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s
1 . M o n s i e u r K U N S T L E R D e n i s , n é à N E W - Y O R K ( E t a t s - U n i s ) l e p r e m i e r a o û t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l 4 6 . 0 8 . 0 1 2 4 9 - 6 4 ) d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à I X E L L E S , A v e n u e M o l i è r e , 1 7 6 . p o s s e s s e u r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t a c t i o n s ( 2 4 8 ) .
2 . M o n s i e u r K U N S T L E R Y l a n , n é à I X E L L E S l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( n u r b é r o n a t i o n a l 7 3 . 0 1 , 0 6 1 7 3 - 2 3 ) d e m e u r a n t à 2 6 4 7 K i n n e y O a k s C o u r t A u s t i n , T X 7 8 7 0 4 U S A . P o s s e s s e u r d ' u n e a c t i o n ( 1 ) ,
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G r e g o r y K U N S T L E R e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , a p r è s l e c t u r e f a i t e .
3 . M o n s i e u r K U N S T L E R G r e g o r y , n é à I X E L L E S l e v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 6 . 2 7 2 5 9 - 4 2 ) d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à F O R E S T , a v e n u e M o l i è r e , 4 8 1 0 0 0 6 . P o s s s s e u r d ' u n e a c t i o n ( 1 ) .
E x p o s é d u p r é s i d e n t ,
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a s t e r q u e
1 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 , 5 , 6 , 1 2 , 2 0 , 2 1 e t 2 5 d e s s t a t u t s
- . M i s e - e n c o n c o r d a n c e - d e s - s t a t u t s .
- P o u v o i r s .
I I .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
s ' é l e v a n t d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 F 6 ) s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t
s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 , 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , L e s a c t i o n n a i r e s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é v e n t u e l s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
L e s C o m p a r a n t s N o u s o n t d é c l a r é q u ' a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u
p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t d e m a n d é l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u e
t o u t e s c e s a c t i o n s o n t e f f e c t i v e m e n t é t é d é p o s é e s e t d é t r u i t e s a p r è s m e n t i o n d e l ' i d e n t i t é d e l e u r p o r t e u r a u
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e ,
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e
v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 2 - 2 0 1 0 0 2 7 0 4 8 e t m o d i f i e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s s ' y r a p p o r t a n t
c o m m e r e p r i s d a n s l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x ,
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 2 , 5 , 6 , 1 2 , 2 0 , 2 1 e t 2 5 d e s
s t a t u t s , a v e c l a l o i e n v i g u e u r , c o m m e r e p r i s d a n s l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 2 , L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
1 1 9 0 B r u x e l l e s ( F o r e s t ) A v e n u e M o l i è r e , 4 6 » .
A r t i c l e 5 . C e p a r a g r a p h e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r « l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e
n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
« L e s h é r i t i e r s , a y a n t - d r o i t o u c r é a n c i e r d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e , l e s f r a p p e r
d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l ; i l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n
r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S ' i l y
a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
L a p o s s e s s i o n d ' u n t i t r e s o c i a l i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . I n t é r ê t s e t
d i v i d e n d e s s o n t v a l a b l e m e n t a c q u i t t é s p a r t e p a i e m e n t a u p r o p r i é t a i r e d u t i t r e t e l q u e m e n t i o n n é a u r e g i s t r e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s f o r m e s l é g a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n d é a n s l e d é l a i l é g a l , a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l ,
y c o m p r i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u c a p i t a l a c t u e l e t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u p p r i m e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s ,
A r t i c l e 7 D a n s c e t a r t i c l e i l e s t c r é é u n d e u x i è m e a l i é n a l i b e l l é c o m m e s u i t :
S i l ' o n c o n s t a t e q u ' i l y a s e u l e m e n t d e u x a s s o c i é s , i l f a u d r a d è s l o r s a u m i n i m u m d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 2 . - S o n t s u p p r i m é s d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s à p a r t i r d e « 6 4 . . . . j u s q u ' à s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » e t
r e m p l a c é s p a r :
« 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
A r t i c l e 2 0 - C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
A r t i c l e 2 1 : S o n t s u p p r i m é s d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e l e s m o t s à p a r t i r d e « 7 7 , . . j u s q u ' à s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » e t r e m p l a c é s p a r :
« 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
A r t i c l e 2 5 . : S o n t s u p p r i m é s d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s à p a r t i r d e « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » e t r e m p l a c é s p a r :
« a u C o d e d e s s o c i é t é s . »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ,
1 1 . . . 1 . - . . . . - n . . . .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e B e r n a r d v á n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l a m i s s i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
" S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
R é s e i r
v é a u
M o n i t
1 - ` '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e